加州一女子因隐瞒260万美元加密犯罪所得 被判18个月联邦监禁
9月22日讯，美国司法部加州中区检察官办公室昨日发布公告，加州37岁女子 Iris Rabaya Au 因未向美国国税局（IRS）申报超过260万美元的非法所得，被正式判处18个月联邦监禁。
法院同时责令其支付148.4万美元的赔偿金，并没收其用赃款购买的多辆豪车、高性能汽车、名牌手袋以及3座《教父》主题雕塑等资产。
这起案件的核心人物是Au的前男友Adam Iza，一名自称"教父"的26岁加密货币商人，两人在2020年至2024年期间保持恋爱关系。
根据检方指控， Iza通过欺诈手段获取Meta广告账户及信用额度并非法出售牟利，同时收买洛杉矶县警局在职警员提供私人安保，甚至利用其职权获取机密执法信息，打击与他存在纠纷的对象。
在二人恋爱期间， Au 按照 Iza 的指示，专门设立了多家空壳公司并开设对应银行账户，并成为这一犯罪资金网络的关键经手人。
Au利用这些账户流转非法所得，其中约100万美元以现金形式支付给被收买的警长副手，另有约1600万美元被用于为Iza购买加密货币；
其余的资金则被用于支撑两人极尽奢华的生活，从豪华房产租赁、名贵汽车购置到珠宝与高端服饰消费，再到各类高端娱乐活动，合计花费近1000万美元，全部由这些诈骗所得埋单。
检察官在量刑备忘录中指出，正是由Au一手搭建的金融基础设施，才得以让Iza顺利转移、挥霍并隐匿数百万美元诈骗所得。
且在此期间，Au的纳税申报表中仅申报了实际收入的极小一部分，这些都是刻意阻挠国税局掌握其真实收入规模的主动行为。
目前，Iza已因2024年8月在康涅狄格州参与比特币抢劫未遂和绑架案正在服15年联邦监禁刑期，他另涉密谋侵犯权利、电信诈骗和逃税等罪名，量刑听证会定于10月5日举行。
#加密货币犯罪
9月22日讯，美国司法部加州中区检察官办公室昨日发布公告，加州37岁女子 Iris Rabaya Au 因未向美国国税局（IRS）申报超过260万美元的非法所得，被正式判处18个月联邦监禁。
法院同时责令其支付148.4万美元的赔偿金，并没收其用赃款购买的多辆豪车、高性能汽车、名牌手袋以及3座《教父》主题雕塑等资产。
这起案件的核心人物是Au的前男友Adam Iza，一名自称"教父"的26岁加密货币商人，两人在2020年至2024年期间保持恋爱关系。
根据检方指控， Iza通过欺诈手段获取Meta广告账户及信用额度并非法出售牟利，同时收买洛杉矶县警局在职警员提供私人安保，甚至利用其职权获取机密执法信息，打击与他存在纠纷的对象。
在二人恋爱期间， Au 按照 Iza 的指示，专门设立了多家空壳公司并开设对应银行账户，并成为这一犯罪资金网络的关键经手人。
Au利用这些账户流转非法所得，其中约100万美元以现金形式支付给被收买的警长副手，另有约1600万美元被用于为Iza购买加密货币；
其余的资金则被用于支撑两人极尽奢华的生活，从豪华房产租赁、名贵汽车购置到珠宝与高端服饰消费，再到各类高端娱乐活动，合计花费近1000万美元，全部由这些诈骗所得埋单。
检察官在量刑备忘录中指出，正是由Au一手搭建的金融基础设施，才得以让Iza顺利转移、挥霍并隐匿数百万美元诈骗所得。
且在此期间，Au的纳税申报表中仅申报了实际收入的极小一部分，这些都是刻意阻挠国税局掌握其真实收入规模的主动行为。
目前，Iza已因2024年8月在康涅狄格州参与比特币抢劫未遂和绑架案正在服15年联邦监禁刑期，他另涉密谋侵犯权利、电信诈骗和逃税等罪名，量刑听证会定于10月5日举行。
#加密货币犯罪
