Финансовый регулятор Австралии по борьбе с преступностью начал расследование в отношении The Western Union Company и её австралийского подразделения в связи с опасениями по поводу управления высокорисковыми платёжными каналами.
Австралийский центр анализа финансовых операций (AUSTRAC) сообщил во вторник, что проводит расследование в отношении Western Union Financial Services Australia Pty Ltd и её материнской компании. Аффилированные структуры денежного переводчика в расследование не включены.
AUSTRAC заявил, что расследование связано с «серьёзными опасениями» относительно того, что Western Union не обеспечила надлежащего управления рисками, связанными с использованием её каналов в преступных целях.
В рамках расследования будет изучена программа Western Union по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, в том числе её эффективность в части выявления, оценки и снижения соответствующих рисков.
AUSTRAC также проверит программу мониторинга транзакций компании, включая её способность выявлять известные схемы отмывания денег, в особенности связанные с сексуальной эксплуатацией детей и финансированием терроризма.
Регулятор оценит систему корпоративного управления, в том числе роль глобального головного офиса Western Union в принятии решений, влияющих на соблюдение австралийским подразделением требований законодательства по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.