🇨🇳 中国检察官发文：虚拟货币洗钱案取证新规

「中国检察官」公众号刊文，明确虚拟货币洗钱犯罪跨境电子证据取证要点，释放监管信号：

🔍 **以钱包地址为突破口**，利用区块链技术分析链上数据特征和资金流转，识别各类洗钱行为。

📋 对交易所、钱包服务商等第三方数据调取设立"最低字段清单"：
• 身份要素：KYC及变更记录
• 控制要素：登录日志、设备/IP、双重验证
• 资金要素：充提币记录、链上地址、交易哈希
• 处置要素：风控、冻结/解冻记录

核心目标：建立「地址—账户—自然人」的绑定关系。

⚖️ 构建「境内取证为基础、跨境取证为补强」模式，推动证据标准前置化。

监管对链上资金追踪和数据调取正走向**标准化、要素化**，合规不再是可选项。

#监管 #合规