#scam
scam
10.1M views
5,912 Discussing
Hot
Latest
·
--
Have you ever heard of a crypto scam where you send just a small amount through a QR code or wallet address, and suddenly, your entire wallet gets drained without your permission?
Sounds scary, right? And yes, these types of scams do exist in the crypto world.
So, to stay safe, avoid connecting your wallet to suspicious websites, especially untrusted checkout pages or random links. Be extra careful with unfamiliar domains like .xyz, but remember, the domain alone doesn't mean a website is a scam.
In some cases, scammers trick you into signing malicious transactions or giving token-spending permissions, which can let them steal your funds.
The good news is that these attacks don't work the same way on every wallet or blockchain. For example, some approval-based scams target Ethereum and other EVM-compatible networks, while Bitcoin works differently. But that doesn't mean any network is completely safe.
So, always double-check before making a payment or approving a transaction.
I've already written a detailed article explaining how these scams work and how you can protect your crypto wallet. Check it out if you want to understand everything in detail!
#scam
Have you ever heard of a crypto scam where you send just a small amount through a QR code or wallet address, and suddenly, your entire wallet gets drained without your permission?
Sounds scary, right? And yes, these types of scams do exist in the crypto world.
So, to stay safe, avoid connecting your wallet to suspicious websites, especially untrusted checkout pages or random links. Be extra careful with unfamiliar domains like .xyz, but remember, the domain alone doesn't mean a website is a scam.
In some cases, scammers trick you into signing malicious transactions or giving token-spending permissions, which can let them steal your funds.
The good news is that these attacks don't work the same way on every wallet or blockchain. For example, some approval-based scams target Ethereum and other EVM-compatible networks, while Bitcoin works differently. But that doesn't mean any network is completely safe.
So, always double-check before making a payment or approving a transaction.
I've already written a detailed article explaining how these scams work and how you can protect your crypto wallet. Check it out if you want to understand everything in detail!
#scam
Sounds scary, right? And yes, these types of scams do exist in the crypto world.
So, to stay safe, avoid connecting your wallet to suspicious websites, especially untrusted checkout pages or random links. Be extra careful with unfamiliar domains like .xyz, but remember, the domain alone doesn't mean a website is a scam.
In some cases, scammers trick you into signing malicious transactions or giving token-spending permissions, which can let them steal your funds.
The good news is that these attacks don't work the same way on every wallet or blockchain. For example, some approval-based scams target Ethereum and other EVM-compatible networks, while Bitcoin works differently. But that doesn't mean any network is completely safe.
So, always double-check before making a payment or approving a transaction.
I've already written a detailed article explaining how these scams work and how you can protect your crypto wallet. Check it out if you want to understand everything in detail!
#scam
78
·
--
Article
1win scam🚨 Important! #1win #tokensale #scam
ℹ️ Be careful—right now, many corrupt admins are running scammy ads for the 1WIN tokensale on their channels.
I think no one needs to be told how dubious 1WIN is. The internet is full of complaints about account blocks and problems with withdrawing funds, including from users who claim they encountered this as soon as they started winning money instead of losing it. 🚩 What’s specifically wrong:
🔴 1. Dubious reputation. The token is backed by 1win, whose business is built on online casinos and betting, yet the company has no licenses and is essentially underground. Personally, I have no desire to entrust my money to such a company, especially when it’s offering yet another token to raise funds.
🔴 2. The team has too much control. During the token sale, participants are asked to send USDC to a common pool and receive tokens only after the sale is completed. At the same time, the smart contract includes blacklists, the ability to suspend the sale, and the launch of token receipt depends on the actions of the administration — in other words, there will be no automatic token distribution; everything will be done manually and at the time the team wants.
🔴 3. Questions about transparency. I didn’t find a confirmed address for the issued token, and, most importantly, there were no verifiable guarantees of listing or even any liquidity at the start of trading. I’ve seen so many similar scams where they poured a couple of thousand dollars into liquidity, and the token would immediately crash. But at the same time, they’re already offering you to deposit real money and buy their tokens.
🔴 4. Risks of a price collapse. A full 51% of the issuance is allocated to various user rewards, including airdrops. These tokens have the potential to create enormous selling pressure. And the buybacks and burns promised by the team, in and of themselves, do not guarantee any price growth and even look…
1win scam
🚨 Important! #1win #tokensale #scam
ℹ️ Be careful—right now, many corrupt admins are running scammy ads for the 1WIN tokensale on their channels.
I think no one needs to be told how dubious 1WIN is. The internet is full of complaints about account blocks and problems with withdrawing funds, including from users who claim they encountered this as soon as they started winning money instead of losing it. 🚩 What’s specifically wrong:
🔴 1. Dubious reputation. The token is backed by 1win, whose business is built on online casinos and betting, yet the company has no licenses and is essentially underground. Personally, I have no desire to entrust my money to such a company, especially when it’s offering yet another token to raise funds.
🔴 2. The team has too much control. During the token sale, participants are asked to send USDC to a common pool and receive tokens only after the sale is completed. At the same time, the smart contract includes blacklists, the ability to suspend the sale, and the launch of token receipt depends on the actions of the administration — in other words, there will be no automatic token distribution; everything will be done manually and at the time the team wants.
🔴 3. Questions about transparency. I didn’t find a confirmed address for the issued token, and, most importantly, there were no verifiable guarantees of listing or even any liquidity at the start of trading. I’ve seen so many similar scams where they poured a couple of thousand dollars into liquidity, and the token would immediately crash. But at the same time, they’re already offering you to deposit real money and buy their tokens.
🔴 4. Risks of a price collapse. A full 51% of the issuance is allocated to various user rewards, including airdrops. These tokens have the potential to create enormous selling pressure. And the buybacks and burns promised by the team, in and of themselves, do not guarantee any price growth and even look…
ℹ️ Be careful—right now, many corrupt admins are running scammy ads for the 1WIN tokensale on their channels.
I think no one needs to be told how dubious 1WIN is. The internet is full of complaints about account blocks and problems with withdrawing funds, including from users who claim they encountered this as soon as they started winning money instead of losing it. 🚩 What’s specifically wrong:
🔴 1. Dubious reputation. The token is backed by 1win, whose business is built on online casinos and betting, yet the company has no licenses and is essentially underground. Personally, I have no desire to entrust my money to such a company, especially when it’s offering yet another token to raise funds.
🔴 2. The team has too much control. During the token sale, participants are asked to send USDC to a common pool and receive tokens only after the sale is completed. At the same time, the smart contract includes blacklists, the ability to suspend the sale, and the launch of token receipt depends on the actions of the administration — in other words, there will be no automatic token distribution; everything will be done manually and at the time the team wants.
🔴 3. Questions about transparency. I didn’t find a confirmed address for the issued token, and, most importantly, there were no verifiable guarantees of listing or even any liquidity at the start of trading. I’ve seen so many similar scams where they poured a couple of thousand dollars into liquidity, and the token would immediately crash. But at the same time, they’re already offering you to deposit real money and buy their tokens.
🔴 4. Risks of a price collapse. A full 51% of the issuance is allocated to various user rewards, including airdrops. These tokens have the potential to create enormous selling pressure. And the buybacks and burns promised by the team, in and of themselves, do not guarantee any price growth and even look…
56
·
--
#scam #Copytrading
When your copiers PNL -100,000 $, and your ROI still on profit +631$, there is a BIG LIE here, and i found the trick 😉😉
this noob trader every time he lost money he just add balance to his leading margin balance from spot..
in this way all his copiers still in lost
while his performance show that he is big winnner
kindly please like & share this post, to save others from getting scam from copy traders like this one 🙏🙏
#scam #Copytrading
When your copiers PNL -100,000 $, and your ROI still on profit +631$, there is a BIG LIE here, and i found the trick 😉😉
this noob trader every time he lost money he just add balance to his leading margin balance from spot..
in this way all his copiers still in lost
while his performance show that he is big winnner
kindly please like & share this post, to save others from getting scam from copy traders like this one 🙏🙏
When your copiers PNL -100,000 $, and your ROI still on profit +631$, there is a BIG LIE here, and i found the trick 😉😉
this noob trader every time he lost money he just add balance to his leading margin balance from spot..
in this way all his copiers still in lost
while his performance show that he is big winnner
kindly please like & share this post, to save others from getting scam from copy traders like this one 🙏🙏
121
🔥 Как тебя разводят на крипту через фейковую «поддержку»
Представь: паркуешь машину, а к тебе подбегает «охранник» и просит ключи — якобы проверить сигнализацию. Отдашь? Нет. А в крипте — отдают каждый день.
🎣 Фишинг работает так же. Пишут от имени биржи или кошелька: «Аккаунт заблокирован, подтвердите seed-фразу».
😅 Мозг включает панику вместо логики — и 12 заветных слов улетают на поддельный сайт. Через минуту кошелёк пуст.
🧠 Правило опытных: seed-фразу не спрашивает никто и никогда. Ни биржа, ни обменник, ни «старый знакомый», написавший вдруг после года тишины.
💡 Seed-фраза — это ключ от всего сейфа. Его не показывают даже «охране».
Итог: если просят сид-фразу — это не поддержка, а ограбление с вежливым тоном.
$BTC $ETH держи ключи при себе.
#Crypto #Bitcoin #Security #Scam
🔥 Как тебя разводят на крипту через фейковую «поддержку»
Представь: паркуешь машину, а к тебе подбегает «охранник» и просит ключи — якобы проверить сигнализацию. Отдашь? Нет. А в крипте — отдают каждый день.
🎣 Фишинг работает так же. Пишут от имени биржи или кошелька: «Аккаунт заблокирован, подтвердите seed-фразу».
😅 Мозг включает панику вместо логики — и 12 заветных слов улетают на поддельный сайт. Через минуту кошелёк пуст.
🧠 Правило опытных: seed-фразу не спрашивает никто и никогда. Ни биржа, ни обменник, ни «старый знакомый», написавший вдруг после года тишины.
💡 Seed-фраза — это ключ от всего сейфа. Его не показывают даже «охране».
Итог: если просят сид-фразу — это не поддержка, а ограбление с вежливым тоном.
$BTC $ETH держи ключи при себе.
#Crypto #Bitcoin #Security #Scam
Представь: паркуешь машину, а к тебе подбегает «охранник» и просит ключи — якобы проверить сигнализацию. Отдашь? Нет. А в крипте — отдают каждый день.
🎣 Фишинг работает так же. Пишут от имени биржи или кошелька: «Аккаунт заблокирован, подтвердите seed-фразу».
😅 Мозг включает панику вместо логики — и 12 заветных слов улетают на поддельный сайт. Через минуту кошелёк пуст.
🧠 Правило опытных: seed-фразу не спрашивает никто и никогда. Ни биржа, ни обменник, ни «старый знакомый», написавший вдруг после года тишины.
💡 Seed-фраза — это ключ от всего сейфа. Его не показывают даже «охране».
Итог: если просят сид-фразу — это не поддержка, а ограбление с вежливым тоном.
$BTC $ETH держи ключи при себе.
#Crypto #Bitcoin #Security #Scam
138
Article
TE OFRECEN TRABAJO POR INTERNET. PRIMERO TE PAGAN Y DESPUÉS TE ESTAFAN...Parece absurdo, pero es una modalidad de estafa real que incluso el FBI viene advirtiendo desde hace años... Se conoce como TASK SCAM, o estafa de tareas remuneradas.
Y tiene una particularidad: los delincuentes pueden empezar pagándote dinero auténtico para convencerte de que el empleo es legítimo.
¿CÓMO FUNCIONA?
Todo comienza con un mensaje inesperado por WhatsApp, Telegram o alguna red social.
Una persona que dice trabajar para una empresa te ofrece ganar dinero desde tu casa, utilizando solamente tu celular.
No necesitás experiencia, conocimientos técnicos ni realizar una entrevista complicada.
¿El trabajo? Algo extremadamente sencillo.
Calificar hoteles, ponerles puntuación a productos, dar clics en aplicaciones o realizar supuestas tareas de optimización comercial.
Por cada actividad completada te prometen una pequeña comisión.
Aceptás y te envían a una plataforma donde aparece tu nombre de usuario, una lista de tareas y un saldo que va aumentando.
Hacés clic. Ganás una comisión... Completás otra tarea. Ganás un poco más. Todo parece funcionar perfectamente.
Incluso pueden enviarte una pequeña cantidad de dinero real, generalmente entre 5 y 20 dólares, para demostrarte que la plataforma paga.
Y AHÍ EMPIEZA LA VERDADERA ESTAFA.
Después de completar varias tareas, aparece una oportunidad especial.
Te explican que podés acceder a trabajos mejor remunerados, pero primero necesitás activar un nuevo nivel o desbloquear determinadas operaciones.
Para hacerlo, tenés que depositar dinero. ¿Y cómo se realiza ese depósito?
En muchas de estas estafas, mediante criptomonedas como $USDT .
Te indican que compres las criptomonedas y las transfieras a una dirección que ellos proporcionan.
La explicación parece convincente: ese dinero sería una garantía temporal que recuperarás cuando termines las tareas.
Supongamos que depositás 50 dólares.
La plataforma ahora muestra que tu saldo aumentó. Aparecen nuevas comisiones y supuestas ganancias.
Pero cuando intentás retirar el dinero, surge otro problema.
Te informan que todavía tenés tareas pendientes, que debés completar un paquete especial o que necesitás depositar más fondos para habilitar el retiro.
Y como ya pusiste dinero, pensás que abandonar sería perderlo todo... Entonces volvés a pagar.
El saldo que aparece en pantalla sigue creciendo, pero no significa que ese dinero exista realmente.
LA TRAMPA ESTÁ EN QUE CADA VEZ QUE INTENTÁS COBRAR, TENÉS QUE SEGUIR PAGANDO...
Los delincuentes controlan la plataforma y pueden mostrar ganancias ficticias, operaciones pendientes y bloqueos que aparentan ser legítimos.
Mientras tanto, las criptomonedas que transferís terminan en direcciones utilizadas por los estafadores.... El trabajo nunca existió. Las comisiones tampoco.
Y esos pequeños pagos iniciales no eran una prueba de honestidad: eran una inversión de los delincuentes para conseguir que confiaras y entregaras cantidades mayores.
¿POR QUÉ UTILIZAN TAMBIÉN CRIPTOMONEDAS?
Porque permiten recibir transferencias internacionales sin pasar por los mecanismos tradicionales de pago y, una vez confirmadas, normalmente no pueden cancelarse de manera unilateral.
La utilización de criptomonedas tampoco garantiza el anonimato absoluto: las operaciones en redes públicas pueden dejar rastros útiles para una investigación.
Pero identificar una transferencia no significa que recuperar los fondos sea sencillo.
EL FBI LO ADVIRTIÓ OFICIALMENTE.
El 4 de junio de 2024 publicó una alerta sobre falsas ofertas laborales desde el hogar que obligan a las víctimas a pagar con criptomonedas para acceder a nuevas tareas o supuestas ganancias.
La FTC también investigó estas estafas y documentó cómo las plataformas crean la ilusión de que las personas están acumulando dinero cuando, en realidad, los saldos pueden ser completamente ficticios.
La señal de alarma es muy clara: si un supuesto empleador te pide que deposites tu propio dinero para seguir trabajando o cobrar lo que ganaste, estás frente a un fuerte indicio de fraude.
Y si ya enviaste fondos, no pagues nuevas comisiones para recuperarlos. Conservá las conversaciones, las direcciones de las billeteras, los comprobantes y los identificadores de las transacciones.
🧠 ESTO... ES MUY SIMPLE...
Antes, un delincuente intentaba convencerte de que le entregaras dinero a cambio de una inversión extraordinaria.
Ahora puede ofrecerte trabajo, pagarte una pequeña cantidad para ganar tu confianza y construir toda una plataforma para hacerte creer que estás progresando económicamente....
No te roba el dinero de una sola vez... Primero te convence de que estás ganando... Después consigue que pongas tus ahorros para no perder lo que supuestamente acumulaste.
Y cuando finalmente intentás retirar tus ganancias, descubrís que nunca tuviste un empleo.
CREÍAS QUE ESTABAS TRABAJANDO PARA GANAR DINERO. PERO EN REALIDAD, TERMINASTE FINANCIANDO... TU PROPIA ESTAFA....
FUENTES:
FBI — Alerta sobre estafas de trabajo:
https://www.ic3.gov/PSA/2024/PSA240604
FTC — Investigación sobre las estafas de tareas remuneradas:
https://www.ftc.gov/news-events/data-visualizations/data-spotlight/2024/12/paying-get-paid-gamified-job-scams-drive-record-losses
$BTC $ETH
#task #scam #estafas
TE OFRECEN TRABAJO POR INTERNET. PRIMERO TE PAGAN Y DESPUÉS TE ESTAFAN...
Parece absurdo, pero es una modalidad de estafa real que incluso el FBI viene advirtiendo desde hace años... Se conoce como TASK SCAM, o estafa de tareas remuneradas.
Y tiene una particularidad: los delincuentes pueden empezar pagándote dinero auténtico para convencerte de que el empleo es legítimo.
¿CÓMO FUNCIONA?
Todo comienza con un mensaje inesperado por WhatsApp, Telegram o alguna red social.
Una persona que dice trabajar para una empresa te ofrece ganar dinero desde tu casa, utilizando solamente tu celular.
No necesitás experiencia, conocimientos técnicos ni realizar una entrevista complicada.
¿El trabajo? Algo extremadamente sencillo.
Calificar hoteles, ponerles puntuación a productos, dar clics en aplicaciones o realizar supuestas tareas de optimización comercial.
Por cada actividad completada te prometen una pequeña comisión.
Aceptás y te envían a una plataforma donde aparece tu nombre de usuario, una lista de tareas y un saldo que va aumentando.
Hacés clic. Ganás una comisión... Completás otra tarea. Ganás un poco más. Todo parece funcionar perfectamente.
Incluso pueden enviarte una pequeña cantidad de dinero real, generalmente entre 5 y 20 dólares, para demostrarte que la plataforma paga.
Y AHÍ EMPIEZA LA VERDADERA ESTAFA.
Después de completar varias tareas, aparece una oportunidad especial.
Te explican que podés acceder a trabajos mejor remunerados, pero primero necesitás activar un nuevo nivel o desbloquear determinadas operaciones.
Para hacerlo, tenés que depositar dinero. ¿Y cómo se realiza ese depósito?
En muchas de estas estafas, mediante criptomonedas como $USDT .
Te indican que compres las criptomonedas y las transfieras a una dirección que ellos proporcionan.
La explicación parece convincente: ese dinero sería una garantía temporal que recuperarás cuando termines las tareas.
Supongamos que depositás 50 dólares.
La plataforma ahora muestra que tu saldo aumentó. Aparecen nuevas comisiones y supuestas ganancias.
Pero cuando intentás retirar el dinero, surge otro problema.
Te informan que todavía tenés tareas pendientes, que debés completar un paquete especial o que necesitás depositar más fondos para habilitar el retiro.
Y como ya pusiste dinero, pensás que abandonar sería perderlo todo... Entonces volvés a pagar.
El saldo que aparece en pantalla sigue creciendo, pero no significa que ese dinero exista realmente.
LA TRAMPA ESTÁ EN QUE CADA VEZ QUE INTENTÁS COBRAR, TENÉS QUE SEGUIR PAGANDO...
Los delincuentes controlan la plataforma y pueden mostrar ganancias ficticias, operaciones pendientes y bloqueos que aparentan ser legítimos.
Mientras tanto, las criptomonedas que transferís terminan en direcciones utilizadas por los estafadores.... El trabajo nunca existió. Las comisiones tampoco.
Y esos pequeños pagos iniciales no eran una prueba de honestidad: eran una inversión de los delincuentes para conseguir que confiaras y entregaras cantidades mayores.
¿POR QUÉ UTILIZAN TAMBIÉN CRIPTOMONEDAS?
Porque permiten recibir transferencias internacionales sin pasar por los mecanismos tradicionales de pago y, una vez confirmadas, normalmente no pueden cancelarse de manera unilateral.
La utilización de criptomonedas tampoco garantiza el anonimato absoluto: las operaciones en redes públicas pueden dejar rastros útiles para una investigación.
Pero identificar una transferencia no significa que recuperar los fondos sea sencillo.
EL FBI LO ADVIRTIÓ OFICIALMENTE.
El 4 de junio de 2024 publicó una alerta sobre falsas ofertas laborales desde el hogar que obligan a las víctimas a pagar con criptomonedas para acceder a nuevas tareas o supuestas ganancias.
La FTC también investigó estas estafas y documentó cómo las plataformas crean la ilusión de que las personas están acumulando dinero cuando, en realidad, los saldos pueden ser completamente ficticios.
La señal de alarma es muy clara: si un supuesto empleador te pide que deposites tu propio dinero para seguir trabajando o cobrar lo que ganaste, estás frente a un fuerte indicio de fraude.
Y si ya enviaste fondos, no pagues nuevas comisiones para recuperarlos. Conservá las conversaciones, las direcciones de las billeteras, los comprobantes y los identificadores de las transacciones.
🧠 ESTO... ES MUY SIMPLE...
Antes, un delincuente intentaba convencerte de que le entregaras dinero a cambio de una inversión extraordinaria.
Ahora puede ofrecerte trabajo, pagarte una pequeña cantidad para ganar tu confianza y construir toda una plataforma para hacerte creer que estás progresando económicamente....
No te roba el dinero de una sola vez... Primero te convence de que estás ganando... Después consigue que pongas tus ahorros para no perder lo que supuestamente acumulaste.
Y cuando finalmente intentás retirar tus ganancias, descubrís que nunca tuviste un empleo.
CREÍAS QUE ESTABAS TRABAJANDO PARA GANAR DINERO. PERO EN REALIDAD, TERMINASTE FINANCIANDO... TU PROPIA ESTAFA....
FUENTES:
FBI — Alerta sobre estafas de trabajo:
https://www.ic3.gov/PSA/2024/PSA240604
FTC — Investigación sobre las estafas de tareas remuneradas:
https://www.ftc.gov/news-events/data-visualizations/data-spotlight/2024/12/paying-get-paid-gamified-job-scams-drive-record-losses
$BTC $ETH
#task #scam #estafas
Y tiene una particularidad: los delincuentes pueden empezar pagándote dinero auténtico para convencerte de que el empleo es legítimo.
¿CÓMO FUNCIONA?
Todo comienza con un mensaje inesperado por WhatsApp, Telegram o alguna red social.
Una persona que dice trabajar para una empresa te ofrece ganar dinero desde tu casa, utilizando solamente tu celular.
No necesitás experiencia, conocimientos técnicos ni realizar una entrevista complicada.
¿El trabajo? Algo extremadamente sencillo.
Calificar hoteles, ponerles puntuación a productos, dar clics en aplicaciones o realizar supuestas tareas de optimización comercial.
Por cada actividad completada te prometen una pequeña comisión.
Aceptás y te envían a una plataforma donde aparece tu nombre de usuario, una lista de tareas y un saldo que va aumentando.
Hacés clic. Ganás una comisión... Completás otra tarea. Ganás un poco más. Todo parece funcionar perfectamente.
Incluso pueden enviarte una pequeña cantidad de dinero real, generalmente entre 5 y 20 dólares, para demostrarte que la plataforma paga.
Y AHÍ EMPIEZA LA VERDADERA ESTAFA.
Después de completar varias tareas, aparece una oportunidad especial.
Te explican que podés acceder a trabajos mejor remunerados, pero primero necesitás activar un nuevo nivel o desbloquear determinadas operaciones.
Para hacerlo, tenés que depositar dinero. ¿Y cómo se realiza ese depósito?
En muchas de estas estafas, mediante criptomonedas como $USDT .
Te indican que compres las criptomonedas y las transfieras a una dirección que ellos proporcionan.
La explicación parece convincente: ese dinero sería una garantía temporal que recuperarás cuando termines las tareas.
Supongamos que depositás 50 dólares.
La plataforma ahora muestra que tu saldo aumentó. Aparecen nuevas comisiones y supuestas ganancias.
Pero cuando intentás retirar el dinero, surge otro problema.
Te informan que todavía tenés tareas pendientes, que debés completar un paquete especial o que necesitás depositar más fondos para habilitar el retiro.
Y como ya pusiste dinero, pensás que abandonar sería perderlo todo... Entonces volvés a pagar.
El saldo que aparece en pantalla sigue creciendo, pero no significa que ese dinero exista realmente.
LA TRAMPA ESTÁ EN QUE CADA VEZ QUE INTENTÁS COBRAR, TENÉS QUE SEGUIR PAGANDO...
Los delincuentes controlan la plataforma y pueden mostrar ganancias ficticias, operaciones pendientes y bloqueos que aparentan ser legítimos.
Mientras tanto, las criptomonedas que transferís terminan en direcciones utilizadas por los estafadores.... El trabajo nunca existió. Las comisiones tampoco.
Y esos pequeños pagos iniciales no eran una prueba de honestidad: eran una inversión de los delincuentes para conseguir que confiaras y entregaras cantidades mayores.
¿POR QUÉ UTILIZAN TAMBIÉN CRIPTOMONEDAS?
Porque permiten recibir transferencias internacionales sin pasar por los mecanismos tradicionales de pago y, una vez confirmadas, normalmente no pueden cancelarse de manera unilateral.
La utilización de criptomonedas tampoco garantiza el anonimato absoluto: las operaciones en redes públicas pueden dejar rastros útiles para una investigación.
Pero identificar una transferencia no significa que recuperar los fondos sea sencillo.
EL FBI LO ADVIRTIÓ OFICIALMENTE.
El 4 de junio de 2024 publicó una alerta sobre falsas ofertas laborales desde el hogar que obligan a las víctimas a pagar con criptomonedas para acceder a nuevas tareas o supuestas ganancias.
La FTC también investigó estas estafas y documentó cómo las plataformas crean la ilusión de que las personas están acumulando dinero cuando, en realidad, los saldos pueden ser completamente ficticios.
La señal de alarma es muy clara: si un supuesto empleador te pide que deposites tu propio dinero para seguir trabajando o cobrar lo que ganaste, estás frente a un fuerte indicio de fraude.
Y si ya enviaste fondos, no pagues nuevas comisiones para recuperarlos. Conservá las conversaciones, las direcciones de las billeteras, los comprobantes y los identificadores de las transacciones.
🧠 ESTO... ES MUY SIMPLE...
Antes, un delincuente intentaba convencerte de que le entregaras dinero a cambio de una inversión extraordinaria.
Ahora puede ofrecerte trabajo, pagarte una pequeña cantidad para ganar tu confianza y construir toda una plataforma para hacerte creer que estás progresando económicamente....
No te roba el dinero de una sola vez... Primero te convence de que estás ganando... Después consigue que pongas tus ahorros para no perder lo que supuestamente acumulaste.
Y cuando finalmente intentás retirar tus ganancias, descubrís que nunca tuviste un empleo.
CREÍAS QUE ESTABAS TRABAJANDO PARA GANAR DINERO. PERO EN REALIDAD, TERMINASTE FINANCIANDO... TU PROPIA ESTAFA....
FUENTES:
FBI — Alerta sobre estafas de trabajo:
https://www.ic3.gov/PSA/2024/PSA240604
FTC — Investigación sobre las estafas de tareas remuneradas:
https://www.ftc.gov/news-events/data-visualizations/data-spotlight/2024/12/paying-get-paid-gamified-job-scams-drive-record-losses
$BTC $ETH
#task #scam #estafas
1
78
·
--
Bullish
Verified
Dự án InfoFi BILL chia 33 lần từ đỉnh (-97%), biến đỉnh cao thành vực sâu chia buồn cùng anh em! Nhà điều tra Specter vừa bóc phốt: 17 chiếc ví "người nhà" của đội ngũ dự án cùng một ví đa chữ ký đã âm thầm "xả" hơn 1,3 tỷ token BILL lên sàn chỉ trong 2 tháng qua. Gọi là "InfoFi" nhưng thông tin rò rỉ duy nhất là lịch trình xả hàng của dev!
Phân tích sâu: Token giảm 97% kết hợp dòng tiền ồ ạt chảy lên sàn tập trung là dấu hiệu rõ nhất của một cú "úp bô" (Rug Pull) tinh vi. Đội ngũ dự án cầm tiền chạy trước, để lại nhà đầu tư ôm hy vọng và đống giấy vụn.
Trader phải làm gì?
1. Kiểm tra kỹ dữ liệu on-chain và lịch unlock token trước khi "bắt đáy". Trên thị trường rất nhiều coin lừa đảo.
2. Thấy dev xả hàng thì chạy ngay còn kịp, đừng nghe văn "bơm thổi".
Đây không phải lời khuyên tài chính! Đăng ký Binance né scam: [https://www.binance.com/register?ref=VINHTOCDO](https://www.binance.com/register?ref=VINHTOCDO) (Mã: VINHTOCDO).
Click giao dịch bên dưới để ủng hộ tôi:
$BTC
{spot}(BTCUSDT)
$ETH
{spot}(ETHUSDT)
$BILL
{alpha}(560xdf24f8c21cb404b3031a450d8e049d6e39fc1fa5)
#scam #Specter #InfoFiBILL #BILL #RugPull #CryptoSecurity #VINHTOCDO
Dự án InfoFi BILL chia 33 lần từ đỉnh (-97%), biến đỉnh cao thành vực sâu chia buồn cùng anh em! Nhà điều tra Specter vừa bóc phốt: 17 chiếc ví "người nhà" của đội ngũ dự án cùng một ví đa chữ ký đã âm thầm "xả" hơn 1,3 tỷ token BILL lên sàn chỉ trong 2 tháng qua. Gọi là "InfoFi" nhưng thông tin rò rỉ duy nhất là lịch trình xả hàng của dev!
Phân tích sâu: Token giảm 97% kết hợp dòng tiền ồ ạt chảy lên sàn tập trung là dấu hiệu rõ nhất của một cú "úp bô" (Rug Pull) tinh vi. Đội ngũ dự án cầm tiền chạy trước, để lại nhà đầu tư ôm hy vọng và đống giấy vụn.
Trader phải làm gì?
1. Kiểm tra kỹ dữ liệu on-chain và lịch unlock token trước khi "bắt đáy". Trên thị trường rất nhiều coin lừa đảo.
2. Thấy dev xả hàng thì chạy ngay còn kịp, đừng nghe văn "bơm thổi".
Đây không phải lời khuyên tài chính! Đăng ký Binance né scam: https://www.binance.com/register?ref=VINHTOCDO (Mã: VINHTOCDO).
Click giao dịch bên dưới để ủng hộ tôi:
$BTC
$ETH
$BILL
#scam #Specter #InfoFiBILL #BILL #RugPull #CryptoSecurity #VINHTOCDO
Phân tích sâu: Token giảm 97% kết hợp dòng tiền ồ ạt chảy lên sàn tập trung là dấu hiệu rõ nhất của một cú "úp bô" (Rug Pull) tinh vi. Đội ngũ dự án cầm tiền chạy trước, để lại nhà đầu tư ôm hy vọng và đống giấy vụn.
Trader phải làm gì?
1. Kiểm tra kỹ dữ liệu on-chain và lịch unlock token trước khi "bắt đáy". Trên thị trường rất nhiều coin lừa đảo.
2. Thấy dev xả hàng thì chạy ngay còn kịp, đừng nghe văn "bơm thổi".
Đây không phải lời khuyên tài chính! Đăng ký Binance né scam: https://www.binance.com/register?ref=VINHTOCDO (Mã: VINHTOCDO).
Click giao dịch bên dưới để ủng hộ tôi:
$BTC
$ETH
$BILL
#scam #Specter #InfoFiBILL #BILL #RugPull #CryptoSecurity #VINHTOCDO
5
2.6k
·
--
等风来换:
骂得好，币安就是诈骗份子的温床。
2
3
278
Article
ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА! КАК НА ТОРГОВЛЕ ЗОЛОТОМ РАЗВОДЯТ ЛЮДЕЙ?Пока одни покупают золото в надежде сохранить капитал, другие неплохо зарабатывают на тех, кто мечтает быстро разбогатеть.
❓ Как работает эта индустрия?
Сначала покупается реклама у блогеров, криптоинфлюенсеров и владельцев Telegram-каналов. Начинаются красивые истории про успешных трейдеров, стабильный заработок на золоте и невероятно прибыльные сделки.
Дальше подписчиков отправляют на торговые платформы, где предлагают торговать XAU/USD, подключать торговых ботов, копировать сделки профессионалов или доверить деньги «опытным управляющим».
⚠️ А вот дальше начинаются интересные моменты!
🔴 Реферальная кормушка. Некоторые инфлюенсеры получают вознаграждение за приведённых клиентов. Их заработок может зависеть от депозитов или торговой активности подписчиков, а не от прибыльности их сделок.
🔴 Торговля с плечом. Пользователям предлагают увеличить потенциальную прибыль за счёт кредитного плеча. Только небольшое движение цены против позиции может уничтожить значительную часть депозита.
🔴 Липовые биржи. На экране рисуют красивую прибыль, иногда даже позволяют вывести небольшую сумму. Но когда клиент пытается забрать основные деньги, появляются налоги, комиссии, проверки и требования внести ещё средства.
🔴 Сигналы и копитрейдинг. Демонстрируют исключительно прибыльные сделки, обещают стабильный доход, а убыточную статистику предпочитают не показывать.
👀
Золото само по себе не скам, как и торговля на настоящих регулируемых биржах. Но когда вам обещают лёгкие деньги, гарантированную прибыль и предлагают срочно зарегистрироваться по реферальной ссылке, стоит задуматься, кто на самом деле собирается заработать!
💬 Друзья, встречали посты торговли золотом у криптоблогеров? Как думаете, сколько из них действительно торгуют сами, а сколько просто зарабатывают на этом? 👇
#GOLD #XAU #scam
ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА! КАК НА ТОРГОВЛЕ ЗОЛОТОМ РАЗВОДЯТ ЛЮДЕЙ?
Пока одни покупают золото в надежде сохранить капитал, другие неплохо зарабатывают на тех, кто мечтает быстро разбогатеть.
❓ Как работает эта индустрия?
Сначала покупается реклама у блогеров, криптоинфлюенсеров и владельцев Telegram-каналов. Начинаются красивые истории про успешных трейдеров, стабильный заработок на золоте и невероятно прибыльные сделки.
Дальше подписчиков отправляют на торговые платформы, где предлагают торговать XAU/USD, подключать торговых ботов, копировать сделки профессионалов или доверить деньги «опытным управляющим».
⚠️ А вот дальше начинаются интересные моменты!
🔴 Реферальная кормушка. Некоторые инфлюенсеры получают вознаграждение за приведённых клиентов. Их заработок может зависеть от депозитов или торговой активности подписчиков, а не от прибыльности их сделок.
🔴 Торговля с плечом. Пользователям предлагают увеличить потенциальную прибыль за счёт кредитного плеча. Только небольшое движение цены против позиции может уничтожить значительную часть депозита.
🔴 Липовые биржи. На экране рисуют красивую прибыль, иногда даже позволяют вывести небольшую сумму. Но когда клиент пытается забрать основные деньги, появляются налоги, комиссии, проверки и требования внести ещё средства.
🔴 Сигналы и копитрейдинг. Демонстрируют исключительно прибыльные сделки, обещают стабильный доход, а убыточную статистику предпочитают не показывать.
👀
Золото само по себе не скам, как и торговля на настоящих регулируемых биржах. Но когда вам обещают лёгкие деньги, гарантированную прибыль и предлагают срочно зарегистрироваться по реферальной ссылке, стоит задуматься, кто на самом деле собирается заработать!
💬 Друзья, встречали посты торговли золотом у криптоблогеров? Как думаете, сколько из них действительно торгуют сами, а сколько просто зарабатывают на этом? 👇
#GOLD #XAU #scam
❓ Как работает эта индустрия?
Сначала покупается реклама у блогеров, криптоинфлюенсеров и владельцев Telegram-каналов. Начинаются красивые истории про успешных трейдеров, стабильный заработок на золоте и невероятно прибыльные сделки.
Дальше подписчиков отправляют на торговые платформы, где предлагают торговать XAU/USD, подключать торговых ботов, копировать сделки профессионалов или доверить деньги «опытным управляющим».
⚠️ А вот дальше начинаются интересные моменты!
🔴 Реферальная кормушка. Некоторые инфлюенсеры получают вознаграждение за приведённых клиентов. Их заработок может зависеть от депозитов или торговой активности подписчиков, а не от прибыльности их сделок.
🔴 Торговля с плечом. Пользователям предлагают увеличить потенциальную прибыль за счёт кредитного плеча. Только небольшое движение цены против позиции может уничтожить значительную часть депозита.
🔴 Липовые биржи. На экране рисуют красивую прибыль, иногда даже позволяют вывести небольшую сумму. Но когда клиент пытается забрать основные деньги, появляются налоги, комиссии, проверки и требования внести ещё средства.
🔴 Сигналы и копитрейдинг. Демонстрируют исключительно прибыльные сделки, обещают стабильный доход, а убыточную статистику предпочитают не показывать.
👀
Золото само по себе не скам, как и торговля на настоящих регулируемых биржах. Но когда вам обещают лёгкие деньги, гарантированную прибыль и предлагают срочно зарегистрироваться по реферальной ссылке, стоит задуматься, кто на самом деле собирается заработать!
💬 Друзья, встречали посты торговли золотом у криптоблогеров? Как думаете, сколько из них действительно торгуют сами, а сколько просто зарабатывают на этом? 👇
#GOLD #XAU #scam
2
3.4k
The NBA's Instagram was hacked to promote a memecoin. It reached about $3,500 👇
→ A post on the official account promoted "$NBA", a new token not linked to the league
→ Deleted soon after
→ Market value reached: ~$3,500
A huge audience saw it. Very few bought.
What a market needs that reach can't give:
❌ Buyers
❌ Sellers
❌ Someone quoting both sides
Never buy a token from a brand account that doesn't normally post about crypto.
Seen this before? DYOR.
#Memecoins #CryptoSecurity #Scam
The NBA's Instagram was hacked to promote a memecoin. It reached about $3,500 👇
→ A post on the official account promoted "$NBA", a new token not linked to the league
→ Deleted soon after
→ Market value reached: ~$3,500
A huge audience saw it. Very few bought.
What a market needs that reach can't give:
❌ Buyers
❌ Sellers
❌ Someone quoting both sides
Never buy a token from a brand account that doesn't normally post about crypto.
Seen this before? DYOR.
#Memecoins #CryptoSecurity #Scam
→ A post on the official account promoted "$NBA", a new token not linked to the league
→ Deleted soon after
→ Market value reached: ~$3,500
A huge audience saw it. Very few bought.
What a market needs that reach can't give:
❌ Buyers
❌ Sellers
❌ Someone quoting both sides
Never buy a token from a brand account that doesn't normally post about crypto.
Seen this before? DYOR.
#Memecoins #CryptoSecurity #Scam
1
82
·
--
Scammer lost $4.8M in Bitcoin via tampered ledger wallets.
🧠 In plain words
Imagine trusting a sealed lunchbox that looks brand‑new, only to discover the lid was swapped with a counterfeit that leaks the food. The scammer’s Bitcoin was sent to altered Ledger devices that silently handed over the coins.
✅ What it means for you
• Keep your hardware wallet firmware up to date.
• Never reuse the same seed phrase across devices.
• Verify device authenticity before adding funds.
Stay vigilant—a single compromised wallet can erase millions.
$BTC
#Scam #Ledger #Chainalysis
Scammer lost $4.8M in Bitcoin via tampered ledger wallets.
🧠 In plain words
Imagine trusting a sealed lunchbox that looks brand‑new, only to discover the lid was swapped with a counterfeit that leaks the food. The scammer’s Bitcoin was sent to altered Ledger devices that silently handed over the coins.
✅ What it means for you
• Keep your hardware wallet firmware up to date.
• Never reuse the same seed phrase across devices.
• Verify device authenticity before adding funds.
Stay vigilant—a single compromised wallet can erase millions.
$BTC
#Scam #Ledger #Chainalysis
🧠 In plain words
Imagine trusting a sealed lunchbox that looks brand‑new, only to discover the lid was swapped with a counterfeit that leaks the food. The scammer’s Bitcoin was sent to altered Ledger devices that silently handed over the coins.
✅ What it means for you
• Keep your hardware wallet firmware up to date.
• Never reuse the same seed phrase across devices.
• Verify device authenticity before adding funds.
Stay vigilant—a single compromised wallet can erase millions.
$BTC
#Scam #Ledger #Chainalysis
6
·
--
$AKE Update on AKE, so what is changes wrt last few month.
No change
1. 21st of every month, 2.11B tokens are unlocked. These tokens are supposed to be airdropped to users but it never happens. All tokens goes to team's wallet.
What has changed
2. Token supply was heavily concentrated but its not now. But don't be fooled, if u check bubble map - team has moved the tokens to new wallet still controlled by them.
3. Long/Short ratio - This is interesting because earlier this token was heavily shorted (ratio < 0.5), but this time is reverse. Most retail traders are long (ration > 1.4) but whales are short. so if team pumps the token, they are gonna make a loss.
4. OI (in terms of token) - It was in billions of token and there was a lot of token to be liquidated. This time it is 400M+ and these are the survivors of previous pumps (stubborn retailers). In order to flush them, price needs to be pumped to 0.2 to 0.5 (10x - 30x pump).
If you see point 3 and 4 are opposite to each other. One potential strategy by team could be attract short sellers (multiple small pump and dump) and once there are enough short sellers, then pump the price to liquidate them. I am curious to see how it is played out this time.
#scam #Binance
$AKE Update on AKE, so what is changes wrt last few month.
No change
1. 21st of every month, 2.11B tokens are unlocked. These tokens are supposed to be airdropped to users but it never happens. All tokens goes to team's wallet.
What has changed
2. Token supply was heavily concentrated but its not now. But don't be fooled, if u check bubble map - team has moved the tokens to new wallet still controlled by them.
3. Long/Short ratio - This is interesting because earlier this token was heavily shorted (ratio < 0.5), but this time is reverse. Most retail traders are long (ration > 1.4) but whales are short. so if team pumps the token, they are gonna make a loss.
4. OI (in terms of token) - It was in billions of token and there was a lot of token to be liquidated. This time it is 400M+ and these are the survivors of previous pumps (stubborn retailers). In order to flush them, price needs to be pumped to 0.2 to 0.5 (10x - 30x pump).
If you see point 3 and 4 are opposite to each other. One potential strategy by team could be attract short sellers (multiple small pump and dump) and once there are enough short sellers, then pump the price to liquidate them. I am curious to see how it is played out this time.
#scam #Binance
No change
1. 21st of every month, 2.11B tokens are unlocked. These tokens are supposed to be airdropped to users but it never happens. All tokens goes to team's wallet.
What has changed
2. Token supply was heavily concentrated but its not now. But don't be fooled, if u check bubble map - team has moved the tokens to new wallet still controlled by them.
3. Long/Short ratio - This is interesting because earlier this token was heavily shorted (ratio < 0.5), but this time is reverse. Most retail traders are long (ration > 1.4) but whales are short. so if team pumps the token, they are gonna make a loss.
4. OI (in terms of token) - It was in billions of token and there was a lot of token to be liquidated. This time it is 400M+ and these are the survivors of previous pumps (stubborn retailers). In order to flush them, price needs to be pumped to 0.2 to 0.5 (10x - 30x pump).
If you see point 3 and 4 are opposite to each other. One potential strategy by team could be attract short sellers (multiple small pump and dump) and once there are enough short sellers, then pump the price to liquidate them. I am curious to see how it is played out this time.
#scam #Binance
николаич:
какое счастье. кто-то должен выкупать это криптоговно каждый месяц
1
3
2.5k
·
--
Big news！FBI和布鲁克林检察官联手捣毁了一个针对俄语用户的巨额加密货币诈骗网络！骗子们通过俄语Facebook广告和虚假顾问骗走了数千万，还用假"恢复投资"二次诈骗受害者。#crypto #scam $BTC
Big news! FBI and Brooklyn prosecutors just took down a massive crypto scam network targeting Russian speakers! The fraudsters stole tens of millions through Russian Facebook ads and fake advisors, then hit victims again with fake recovery offers. #crypto #scam $BTC
Big news！FBI和布鲁克林检察官联手捣毁了一个针对俄语用户的巨额加密货币诈骗网络！骗子们通过俄语Facebook广告和虚假顾问骗走了数千万，还用假"恢复投资"二次诈骗受害者。#crypto #scam $BTC
Big news! FBI and Brooklyn prosecutors just took down a massive crypto scam network targeting Russian speakers! The fraudsters stole tens of millions through Russian Facebook ads and fake advisors, then hit victims again with fake recovery offers. #crypto #scam $BTC
Big news! FBI and Brooklyn prosecutors just took down a massive crypto scam network targeting Russian speakers! The fraudsters stole tens of millions through Russian Facebook ads and fake advisors, then hit victims again with fake recovery offers. #crypto #scam $BTC
129
·
--
В 2022 году создатели пирамиды Forcage выкачали из инвесторов по всему миру более $300,000,000, прикрываясь смарт-контрактами на $ETH и $BNB Chain.
Четверо граждан РФ убеждали людей, что смарт-контракт гарантирует 100% честность и абсолютную децентрализацию. Мошенники грамотно использовали хайп вокруг DeFi: новички верили, что код не может обмануть. На деле же код был прописан так, что 80%+ всех поступающих депозитов перенаправлялись на кошельки основателей.
В итоге Минюст США предъявил организаторам обвинения в мошенничестве, а сотни тысяч инвесторов остались с пустыми балансами.
📊 Главный вывод:
Смарт-контракт — это просто код. Если внутри заложена логика пирамиды, никакой блокчейн не спасет от скама. Always Audit & DYOR.
Попадался ли ты на сомнительные «децентрализованные» схемы? Пиши ниже! 👇
🔥 Подписывайся на истории и ончейн-разборы.
#scam
DYOR / NFA
{spot}(ETHUSDT)
В 2022 году создатели пирамиды Forcage выкачали из инвесторов по всему миру более $300,000,000, прикрываясь смарт-контрактами на $ETH и $BNB Chain.
Четверо граждан РФ убеждали людей, что смарт-контракт гарантирует 100% честность и абсолютную децентрализацию. Мошенники грамотно использовали хайп вокруг DeFi: новички верили, что код не может обмануть. На деле же код был прописан так, что 80%+ всех поступающих депозитов перенаправлялись на кошельки основателей.
В итоге Минюст США предъявил организаторам обвинения в мошенничестве, а сотни тысяч инвесторов остались с пустыми балансами.
📊 Главный вывод:
Смарт-контракт — это просто код. Если внутри заложена логика пирамиды, никакой блокчейн не спасет от скама. Always Audit & DYOR.
Попадался ли ты на сомнительные «децентрализованные» схемы? Пиши ниже! 👇
🔥 Подписывайся на истории и ончейн-разборы.
#scam
DYOR / NFA
Четверо граждан РФ убеждали людей, что смарт-контракт гарантирует 100% честность и абсолютную децентрализацию. Мошенники грамотно использовали хайп вокруг DeFi: новички верили, что код не может обмануть. На деле же код был прописан так, что 80%+ всех поступающих депозитов перенаправлялись на кошельки основателей.
В итоге Минюст США предъявил организаторам обвинения в мошенничестве, а сотни тысяч инвесторов остались с пустыми балансами.
📊 Главный вывод:
Смарт-контракт — это просто код. Если внутри заложена логика пирамиды, никакой блокчейн не спасет от скама. Always Audit & DYOR.
Попадался ли ты на сомнительные «децентрализованные» схемы? Пиши ниже! 👇
🔥 Подписывайся на истории и ончейн-разборы.
#scam
DYOR / NFA
3
2.7k
·
--
$STRK ⚠️🆘 two years ago they did the same #scam
https://www.reddit.com/r/Scams/comments/1d81u47/new_cryptocurrency_scam_starknetio_tokens_claim/
$STRK ⚠️🆘 two years ago they did the same #scam
https://www.reddit.com/r/Scams/comments/1d81u47/new_cryptocurrency_scam_starknetio_tokens_claim/
https://www.reddit.com/r/Scams/comments/1d81u47/new_cryptocurrency_scam_starknetio_tokens_claim/
1
357
·
--
Bullish
«підтримка», яка пише тобі першою, — це не підтримка. звіт Chainalysis про скам 2025 якраз про це
імперсонація, коли шахрай прикидається підтримкою, біржею чи держорганом, виросла більш ніж на 1400% проти 2024. і гроші ти переводиш сам
звіт знову в новинах через рекламу: ACAMS і Chainalysis розширили платне навчання з крипто-злочинів, а на вітрині — «$17 млрд скаму за 2025»
тільки $17 млрд — прогноз. ончейн підтверджено щонайменше $14 млрд, а більша цифра — якщо знайдуть ше гаманці
навіть про шахрайство продають найгучнішу версію
а захист від імперсонації безкоштовний: ніхто з підтримки не пише першим і не просить переказ «для перевірки»
#scam #CryptoSecurity
«підтримка», яка пише тобі першою, — це не підтримка. звіт Chainalysis про скам 2025 якраз про це
імперсонація, коли шахрай прикидається підтримкою, біржею чи держорганом, виросла більш ніж на 1400% проти 2024. і гроші ти переводиш сам
звіт знову в новинах через рекламу: ACAMS і Chainalysis розширили платне навчання з крипто-злочинів, а на вітрині — «$17 млрд скаму за 2025»
тільки $17 млрд — прогноз. ончейн підтверджено щонайменше $14 млрд, а більша цифра — якщо знайдуть ше гаманці
навіть про шахрайство продають найгучнішу версію
а захист від імперсонації безкоштовний: ніхто з підтримки не пише першим і не просить переказ «для перевірки»
#scam #CryptoSecurity
імперсонація, коли шахрай прикидається підтримкою, біржею чи держорганом, виросла більш ніж на 1400% проти 2024. і гроші ти переводиш сам
звіт знову в новинах через рекламу: ACAMS і Chainalysis розширили платне навчання з крипто-злочинів, а на вітрині — «$17 млрд скаму за 2025»
тільки $17 млрд — прогноз. ончейн підтверджено щонайменше $14 млрд, а більша цифра — якщо знайдуть ше гаманці
навіть про шахрайство продають найгучнішу версію
а захист від імперсонації безкоштовний: ніхто з підтримки не пише першим і не просить переказ «для перевірки»
#scam #CryptoSecurity
9
75
·
--
f***" u binance scammers. in binance points vouchers 220 huma tokens was 200 points first when reach 200 they changed it to 220 . when reached 220 points they changed it to 500 points. what is happening . screw u binance and dumbass ceo.
#raisevoice #scam #binance
f***" u binance scammers. in binance points vouchers 220 huma tokens was 200 points first when reach 200 they changed it to 220 . when reached 220 points they changed it to 500 points. what is happening . screw u binance and dumbass ceo.
#raisevoice #scam #binance
#raisevoice #scam #binance
1
2
375
·
--
Bullish
🚨 GREEK POLICE CRACK DOWN ON A MASSIVE CRYPTO SCAM!
$BNB
{spot}(BNBUSDT)
Greek authorities have arrested 17 suspects, including 9 military personnel, over an alleged crypto investment scam that reportedly operated since at least 2025.
$BTC
{spot}(BTCUSDT)
This was far more than a simple Telegram scheme. 👀
The network allegedly attracted victims with promises like:
💰 “Double your money in 50 days”
👥 Recruit more people for bigger returns
📈 Easy and guaranteed profits
Authorities estimate that more than $8 million moved through the scheme, with around 10,000 people potentially involved and average investments near €800.
The classic trap? Everything looked profitable at first — until withdrawals were reportedly frozen.
💡 The real lesson:
Crypto itself didn’t create the scam. Scammers simply used crypto as the cover.
Whenever you see:
❌ Guaranteed returns
❌ Fast money
❌ “Double your investment” promises
❌ Rewards for bringing in new members
🚨 Be extremely careful.
That’s not investing. It’s a major red flag — and someone could end up being the exit liquidity. 👀
#Crypto #Scam #Bitcoin #Binance #DYOR
🚨 GREEK POLICE CRACK DOWN ON A MASSIVE CRYPTO SCAM!
$BNB
Greek authorities have arrested 17 suspects, including 9 military personnel, over an alleged crypto investment scam that reportedly operated since at least 2025.
$BTC
This was far more than a simple Telegram scheme. 👀
The network allegedly attracted victims with promises like:
💰 “Double your money in 50 days”
👥 Recruit more people for bigger returns
📈 Easy and guaranteed profits
Authorities estimate that more than $8 million moved through the scheme, with around 10,000 people potentially involved and average investments near €800.
The classic trap? Everything looked profitable at first — until withdrawals were reportedly frozen.
💡 The real lesson:
Crypto itself didn’t create the scam. Scammers simply used crypto as the cover.
Whenever you see:
❌ Guaranteed returns
❌ Fast money
❌ “Double your investment” promises
❌ Rewards for bringing in new members
🚨 Be extremely careful.
That’s not investing. It’s a major red flag — and someone could end up being the exit liquidity. 👀
#Crypto #Scam #Bitcoin #Binance #DYOR
$BNB
Greek authorities have arrested 17 suspects, including 9 military personnel, over an alleged crypto investment scam that reportedly operated since at least 2025.
$BTC
This was far more than a simple Telegram scheme. 👀
The network allegedly attracted victims with promises like:
💰 “Double your money in 50 days”
👥 Recruit more people for bigger returns
📈 Easy and guaranteed profits
Authorities estimate that more than $8 million moved through the scheme, with around 10,000 people potentially involved and average investments near €800.
The classic trap? Everything looked profitable at first — until withdrawals were reportedly frozen.
💡 The real lesson:
Crypto itself didn’t create the scam. Scammers simply used crypto as the cover.
Whenever you see:
❌ Guaranteed returns
❌ Fast money
❌ “Double your investment” promises
❌ Rewards for bringing in new members
🚨 Be extremely careful.
That’s not investing. It’s a major red flag — and someone could end up being the exit liquidity. 👀
#Crypto #Scam #Bitcoin #Binance #DYOR
93
·
--
A close friend had about $200 in his account.
He saw an ad on social media, gave a site access, and within 24 hours his balance was $0. 😔
(He isn't even sure exactly what he connected. That's part of the problem.)
I'm a programmer, so here's what to know:
When a site asks for an API key or wallet access, you're not "logging in".
You're giving a third party permission to act on your account.
With an exchange API key, what matters is the permissions you enable:
- Read-only: can see your balance.
- Trading: can place trades in your name.
- Withdrawals: can move funds out.
Trading permission alone can be abused to drain an account.
Red flags:
- An ad promising easy or guaranteed daily profits
- Anyone asking for an API key, seed phrase or "access" to trade for you
- A site you reached from an ad, not by typing the address yourself
What to do:
- Never enable withdrawals on an API key. Never.
- Enable only the permissions you truly need.
- Restrict the key to specific IP addresses.
- Delete any key you don't recognize, and review your API Management page.
- Never share your seed phrase or private key.
Has anyone you know seen this one? 👇
#Crypto #Scam #BinanceSquare
A close friend had about $200 in his account.
He saw an ad on social media, gave a site access, and within 24 hours his balance was $0. 😔
(He isn't even sure exactly what he connected. That's part of the problem.)
I'm a programmer, so here's what to know:
When a site asks for an API key or wallet access, you're not "logging in".
You're giving a third party permission to act on your account.
With an exchange API key, what matters is the permissions you enable:
- Read-only: can see your balance.
- Trading: can place trades in your name.
- Withdrawals: can move funds out.
Trading permission alone can be abused to drain an account.
Red flags:
- An ad promising easy or guaranteed daily profits
- Anyone asking for an API key, seed phrase or "access" to trade for you
- A site you reached from an ad, not by typing the address yourself
What to do:
- Never enable withdrawals on an API key. Never.
- Enable only the permissions you truly need.
- Restrict the key to specific IP addresses.
- Delete any key you don't recognize, and review your API Management page.
- Never share your seed phrase or private key.
Has anyone you know seen this one? 👇
#Crypto #Scam #BinanceSquare
He saw an ad on social media, gave a site access, and within 24 hours his balance was $0. 😔
(He isn't even sure exactly what he connected. That's part of the problem.)
I'm a programmer, so here's what to know:
When a site asks for an API key or wallet access, you're not "logging in".
You're giving a third party permission to act on your account.
With an exchange API key, what matters is the permissions you enable:
- Read-only: can see your balance.
- Trading: can place trades in your name.
- Withdrawals: can move funds out.
Trading permission alone can be abused to drain an account.
Red flags:
- An ad promising easy or guaranteed daily profits
- Anyone asking for an API key, seed phrase or "access" to trade for you
- A site you reached from an ad, not by typing the address yourself
What to do:
- Never enable withdrawals on an API key. Never.
- Enable only the permissions you truly need.
- Restrict the key to specific IP addresses.
- Delete any key you don't recognize, and review your API Management page.
- Never share your seed phrase or private key.
Has anyone you know seen this one? 👇
#Crypto #Scam #BinanceSquare
153
·
--
🚨 $3,8 МЛН ИСЧЕЗЛИ ИЗ NEAR INTENTS
Крупный инцидент в крипте: злоумышленники смогли вывести около $3,8 млн через уязвимость в связке Omni и смарт-контракта NEAR Intents.
⚠️ После обнаружения проблемы сервис экстренно приостановили.
Команда заявила, что:
🔹 уязвимость уже устранена
🔹 пострадавшим пользователям обещают компенсировать 100% потерь
🔹 основную работу сервиса планируют вернуть примерно в течение часа
🔹 ввод и вывод в некоторых сетях, включая BSC, Polygon и TON, оставят на паузе примерно на 12 часов.
💬 Самое интересное здесь даже не сумма, а то, насколько быстро команда сможет восстановить доверие пользователей.
$3,8 млн-уже потеряны.
Теперь вопрос: насколько быстро NEAR Intents сможет вернуть доверие? 👀 #near #scam
🚨 $3,8 МЛН ИСЧЕЗЛИ ИЗ NEAR INTENTS
Крупный инцидент в крипте: злоумышленники смогли вывести около $3,8 млн через уязвимость в связке Omni и смарт-контракта NEAR Intents.
⚠️ После обнаружения проблемы сервис экстренно приостановили.
Команда заявила, что:
🔹 уязвимость уже устранена
🔹 пострадавшим пользователям обещают компенсировать 100% потерь
🔹 основную работу сервиса планируют вернуть примерно в течение часа
🔹 ввод и вывод в некоторых сетях, включая BSC, Polygon и TON, оставят на паузе примерно на 12 часов.
💬 Самое интересное здесь даже не сумма, а то, насколько быстро команда сможет восстановить доверие пользователей.
$3,8 млн-уже потеряны.
Теперь вопрос: насколько быстро NEAR Intents сможет вернуть доверие? 👀 #near #scam
Крупный инцидент в крипте: злоумышленники смогли вывести около $3,8 млн через уязвимость в связке Omni и смарт-контракта NEAR Intents.
⚠️ После обнаружения проблемы сервис экстренно приостановили.
Команда заявила, что:
🔹 уязвимость уже устранена
🔹 пострадавшим пользователям обещают компенсировать 100% потерь
🔹 основную работу сервиса планируют вернуть примерно в течение часа
🔹 ввод и вывод в некоторых сетях, включая BSC, Polygon и TON, оставят на паузе примерно на 12 часов.
💬 Самое интересное здесь даже не сумма, а то, насколько быстро команда сможет восстановить доверие пользователей.
$3,8 млн-уже потеряны.
Теперь вопрос: насколько быстро NEAR Intents сможет вернуть доверие? 👀 #near #scam
1
6
1.8k
·
--
Bearish
why this piece 💩$ALICE is still here in spot trading??? @CZ @richardteng like seriously have some self respect for this exchange
🚩#scamriskwarning #scam 🚩
do not buy no matter what.
why this piece 💩$ALICE is still here in spot trading??? @CZ @Richard Teng like seriously have some self respect for this exchange
🚩#scamriskwarning #scam 🚩
do not buy no matter what.
🚩#scamriskwarning #scam 🚩
do not buy no matter what.
253
Log in to explore more content
Join global crypto users on Binance Square
⚡️ Get latest and useful information about crypto.
💬 Trusted by the world’s largest crypto exchange.
👍 Discover real insights from verified creators.
Email / Phone number
Trending Topics
1
#EarningsSeason
2.1M views
10,241 Discussing
2
#ZcashDevelopersConfirmNovemberDateForNU7Upgrade
45,895 views
748 Discussing
3
#OCCIssuesFirstFinalRuleUnderGENIUSAct
36,308 views
642 Discussing
4
#TrumpExpectedToOutlineCrackdownOnOverseasCryptoScams
8,817 views
82 Discussing
5
#KoreanRetailLost6.3TrillionWonOnLeveragedETPs
44,102 views
585 Discussing
6
#GENIUSActExpectedToTakeEffectJan18,2027
0 views
0 Discussing
7
#SolanaSetToActivateAlpenglowToday
27,238 views
376 Discussing
8
#PolkadotFoundationWarnsFearlessWalletExtensionLeakedPrivateKeys
863 views
22 Discussing
9
#SpaceXAndTeslaFormCommitteesToExploreMerger
18,656 views
158 Discussing
10
#110AutomatedWalletsGenerate99.6%OfRLUSDPayments
31,881 views
344 Discussing