๐๏ธ FDIC ๆไธบ็จณๅฎๅธๅ่กๆนๅปบ็ซ BSA ๅๅถ่ฃๅ่งๆ ๅ
ๆฎ ABA Banking Journal ๆฅ้๏ผ็พๅฝ่้ฆๅญๆฌพไฟ้ฉๅ
ฌๅธ๏ผFDIC๏ผๆ่ฎฎๅบๅฐๆฐ่ง๏ผไธบๅ
ถ็็ฎก็็จณๅฎๅธๅ่กๆนๅปบ็ซใ้ถ่กไฟๅฏๆณใ๏ผBSA๏ผๅๅถ่ฃๅ่งๆ ๅใ
๐ ๆ ธๅฟ่ฆๆฑ๏ผ
โข ้ตๅฎ้็จ็ๅๆด้ฑ / ๅๆ่่ต๏ผAML/CFT๏ผ่งๅฎ
โข ้ตๅฎ็ปๆตๅถ่ฃๅๆฅๅ่ฆๆฑ๏ผๅ
ๆฌ FinCEN ๅ OFAC ๅๅธ็่งๅฎ๏ผ
โข ๅปบ็ซไธ FinCEN ่ฆๆฑไธ่ด็ AML/CFT ้กน็ฎ็็ฃๅๆงๆณๆกๆฌพ
โณ ๅ
ฌไผๆ่งๅพ้ๆ๏ผๆๆกๅ็ปไบใ่้ฆๅ
ฌๆฅใๅ 60 ๅคฉ
๐ก ๅฝฑๅ่งฃ่ฏป๏ผ
โข ๆ ๅฟ็็พๅฝๅฏน็จณๅฎๅธ็็ฎกๆกๆถ็่ฟไธๆญฅๅฎๅ
โข ๅ่กๆนๅ่งๆๆฌๅฐไธๅ๏ผไฝ่กไธ่ง่ๅ็จๅบฆๆ้ซ
โข ๅฏ่ฝๅ ้้ถ่ก็ณป็จณๅฎๅธ็ๅ
ฅๅบ
โ ๏ธ ๆณจๆ๏ผๆฐ่งๅฐๅจๆๆก้ถๆฎต๏ผๆ็ป็ๆฌๅฏ่ฝๆ นๆฎๅ
ฌไผๅ้ฆ่ฐๆด
#็จณๅฎๅธ #FDIC #็็ฎก #AML #BSA