香港立法会财经事务委员会正考虑对场外交易（OTC）进行监管。财经事务及库务局表示，政府及监管机构将不时检讨监管措施，并根据市场发展考虑引入适当措施，包括规管虚拟资产交易平台以外的相关业务。OTC以实体店营运，出入金方便，是不少散户投资虚拟货币的渠道。业界估计香港有逾百间OTC，有OTC每年处理数以十亿计现金交易。

近期涉嫌串谋诈骗的虚拟资产交易平台JPEX，透过多间虚拟货币OTC吸金，但OTC目前无受任何政府部门监管，存在犯罪及洗黑钱风险。OTC业界认为，立法监管过程需时，跟不上行业发展，建议先成立行业组织，以业内监管开始，并制定认识客户（KYC）及反洗钱（AML）标准，亦希望与警方合作交换可疑钱包资讯，从源头堵截洗黑钱及诈骗罪案。