Αυτές οι ρήτρες συμπληρώνουν τους κανονισμούς διαχείρισης διαφημιστών για θέματα που σχετίζονται με στοιχεία ενεργητικού κατάθεσης εγγύησης:

1. Στοιχεία ενεργητικού κατάθεσης εγγύησης:

Για την εξασφάλιση ασφαλών συναλλαγών, η πλατφόρμα διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει τα περιουσιακά στοιχεία κατάθεσης ενός εμπόρου P2P ("Κατάθεση εγγύησης") στις ακόλουθες περιπτώσεις, αφού έχει περάσει επαλήθευση ταυτότητας (KYC) και έλεγχο για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες από την πλευρά της πλατφόρμας.

1.1 Περιπτώσεις παρακράτησης της κατάθεσης εγγύησης:

1.1.1 Στην περίπτωση των ακόλουθων καταστάσεων, έχουμε το δικαίωμα να εφαρμόσουμε μέτρα για την παρακράτηση μέρους ή του συνόλου της Κατάθεσης εγγύησης ενός διαφημιστή:

(1) Ο Έμπορος έχει διαφωνία για μια συναλλαγή και η Πλατφόρμα καθορίζει ότι ο Έμπορος φταίει και, ενώ θα πρέπει να αναλάβει την ευθύνη και να εκτελέσει τις αντίστοιχες υποχρεώσεις, δεν συνεργάζεται ή δεν εκτελεί τις αντίστοιχες υποχρεώσεις εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και μια τέτοια αποτυχία έχει ως αποτέλεσμα απώλειες/ζημία σε άλλους χρήστες

(2) Ο Έμπορος χρησιμοποιεί την Πλατφόρμα για να εμπλακεί σε ξέπλυμα χρήματος, παράνομη και συγκαλυμμένη απάτη και κερδοσκοπική αγοραπωλησία συναλλάγματος, κακόβουλη χειραγώγηση των τιμών συναλλαγών, κακόβουλη διατάραξη της συναλλακτικής τάξης και άλλες παράνομες και εγκληματικές πράξεις ή συμπεριφορές που παραβιάζουν τους κανονισμούς της Πλατφόρμας

(3) Ο Έμπορος χρησιμοποιεί το brand της Binance για να στρατολογήσει συναδέλφους του, να χρεώσει προμήθειες ως ενδιάμεσος, να ασχοληθεί με ψευδές μάρκετινγκ ή να δημιουργήσει κακόβουλες και παραπλανητικές συσχετίσεις κ.λπ., που βλάπτουν τα δικαιώματα, τα συμφέροντα ή τη φήμη της Πλατφόρμας

(4) Ο Έμπορος θέτει παράνομα στη διάθεση τρίτων τις τραπεζικές κάρτες ή τους λογαριασμούς συναλλαγών που ανήκουν σε τρίτους ή εμπλέκεται σε απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και άλλες παράνομες και εγκληματικές πράξεις, οι οποίες προκαλούν ζημιά σε αυτήν την πλατφόρμα, τους σχετικούς χρήστες ή τρίτους

(5) Εάν ο Έμπορος έχει μια μη τυποποιημένη εντολή στην οποία ασκείται προσφυγή και βρίσκεται σε εκκρεμότητα για διάφορους λόγους, ο Έμπορος θα φέρει οποιαδήποτε αντίστοιχη ευθύνη που καθορίζεται από την πλατφόρμα μετά την εξέταση της εντολής από την πλατφόρμα, αλλά η πλατφόρμα δεν θα είναι υπεύθυνη εάν δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με τον Έμπορο εντός εύλογου χρονικού διαστήματος

(6) Ο Έμπορος έχει διαπράξει άλλες παραβιάσεις οποιωνδήποτε κανόνων ή κανονισμών της Πλατφόρμας

(7) Μετά τη δέσμευση των λογαριασμών παραλαβής και πληρωμής του Εμπόρου που έχουν δεσμευτεί λόγω της πράξης ή της μη πράξης του/της και δεν καταγγείλει την κατάθεση στην Πλατφόρμα εγκαίρως, όπως απαιτείται

(8) Άλλες καταστάσεις στις οποίες πρέπει να παρακρατηθεί η Κατάθεση εγγύησης λόγω οποιασδήποτε υπαιτιότητας του Εμπόρου, όπως εύλογα καθορίζεται από την Πλατφόρμα.

1.1.2 Αφού η Πλατφόρμα παρακρατήσει ολόκληρη ή μέρος της Κατάθεσης εγγύησης του Εμπόρου σύμφωνα με τους κανονισμούς διαχείρισης διαφημιστών, ο Έμπορος θα συμπληρώσει πλήρως την Κατάθεση εγγύησης με ένα ποσό που ισοδυναμεί με το ποσό που παρακρατήθηκε.

1.2 Το πραγματικό ποσό της Κατάθεσης εγγύησης που θα παρακρατηθεί καθορίζεται, με βάση τις πραγματικές συνέπειες και το ύψος της αποζημίωσης που προκύπτει από αυτές, από την εκτίμηση κινδύνου της Πλατφόρμας:

1.2.2 Εάν οι ακόλουθες ειδικές περιστάσεις επαληθευτούν από την Πλατφόρμα, θα έχουμε το δικαίωμα να παρακρατήσουμε αυτόματα την Κατάθεση εγγύησής σας πλήρως:

(1) Η Πλατφόρμα διαθέτει εύλογα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο Διαφημιστής είναι άμεσος συμμετέχων ή βοηθά στην απάτη, τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή άλλες παράνομες και εγκληματικές δραστηριότητες

(2) Διαπιστώνεται ότι ο Έμπορος συνδέεται με απάτη και περιστατικά που σχετίζονται με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κατά την εκτέλεση συναλλαγών μεταξύ πλατφορμών σε άλλες πλατφόρμες

(3) Διαπιστώνεται ότι ο Έμπορος μεταφέρει παράνομα στοιχεία ενεργητικού, όπως κλεμμένα κεφάλαια, σε αυτήν την πλατφόρμα.

(4) Η πληρωμή που πραγματοποιήθηκε από τον Έμπορο προκάλεσε δέσμευση του λογαριασμού παραλαβής ενός χρήστη και κατά τη διαδικασία επαλήθευσης και ο Διαφημιστής εμπλέκεται στην δόλια συμπεριφορά της παροχής ψευδών στοιχείων πιστοποίησης.

(5) Η πληρωμή που πραγματοποιήθηκε από τον Έμπορο προκάλεσε τη δέσμευση του λογαριασμού παραλαβής των χρηστών και ο Διαφημιστής αρνείται να συνεργαστεί για την επίλυση του ζητήματος.

(6) Οι λογαριασμοί παραλαβής και πληρωμής του Εμπόρου έχουν δεσμευτεί πολλές φορές, αλλά καμία από αυτές τις δεσμεύσεις δεν έχει αναφερθεί στην Πλατφόρμα όπως απαιτείται, ή οι λογαριασμοί παραλαβής και πληρωμής του Διαφημιστή έχουν δεσμευτεί, προκαλώντας σοβαρές απώλειες σε άλλους χρήστες της Πλατφόρμας.  

1.3 Αφού λάβει ένα έγκυρο αίτημα επιστροφής χρημάτων από τον έμπορο, η ομάδα του Binance P2P θα επεξεργαστεί την επιστροφή των περιουσιακών στοιχείων εγγύησης εντός 14 εργάσιμων ημερών, υπό την προϋπόθεση ότι ο έμπορος πληροί τα απαραίτητα κριτήρια που έχει ορίσει η πλατφόρμα. Αυτή η απαίτηση βασίζεται στην επαλήθευση και αξιολόγηση όλων των απαιτούμενων εγγράφων και στη συμμόρφωση με τις αντίστοιχες πολιτικές και διαδικασίες.