Γιατί πρέπει να ολοκληρώσω τη δήλωση πηγής περιουσίας (SOW);
Πώς γίνεται η ολοκλήρωση δήλωσης πηγής περιουσίας (SOW); Ένας αναλυτικός οδηγός





Τι είναι ένα πολιτικώς εκτεθειμένο πρόσωπο;

- Το όνομα στα δικαιολογητικά πρέπει να αντιστοιχεί στο όνομα που αναγράφεται στο έγγραφο ταυτότητάς σας. Εάν δεν συμβαίνει αυτό, θα πρέπει να διευκρινίσετε γιατί σχετίζονται με την επαλήθευσή σας τα έγγραφα τρίτων.
- Τα έγγραφα πρέπει να αφορούν όσο το δυνατόν πιο πρόσφατο χρονικό διάστημα (δηλ. τουλάχιστον τον τελευταίο μήνα).
- Βεβαιωθείτε ότι το όνομα του εκδότη, η ημερομηνία έκδοσης και όλες οι άλλες πληροφορίες είναι ευδιάκριτες στα έγγραφα.



Επιλογές δήλωσης πηγής περιουσίας | Τεκμηριωμένα στοιχεία |
Μισθοδοσία | 1) Οι αποδείξεις μισθοδοσίας που δείχνουν το εισόδημα από τουλάχιστον τον τελευταία μήνα 2) Αντίγραφο τραπεζικών κινήσεων που δείχνει πληρωμές μισθοδοσίας από τον εργοδότη για τουλάχιστον έναν μήνα 3) Φορολογική δήλωση από το προηγούμενο φορολογικό έτος. |
Αυτοαπασχόληση | 1) Φορολογική δήλωση από το προηγούμενο φορολογικό έτος 2) Τα πρόσφατα τιμολόγια/συμβόλαια/συμφωνίες για υπηρεσίες αυτοαπασχόλησης ή δηλώσεις κερδών/ζημιών που αποδεικνύουν το μηνιαίο ή ετήσιο εισόδημά σας. |
Αποταμιευτικός | Αντίγραφο κινήσεων λογαριασμού ταμιευτηρίου, που εκδόθηκε τους τελευταίους 3 μήνες. |
Επίδομα | 1) Αντίγραφο τραπεζικών κινήσεων που δείχνει μεταφορές επιδόματος από τους τελευταίους 3 μήνες 2) Κρατικό επίδομα ή άλλη βεβαίωση παροχών κοινωνικής ασφάλισης. |
Σύνταξη | 1) Αντίγραφο τραπεζικών κινήσεων που δείχνει μεταφορές σύνταξης από τους τελευταίους 3 μήνες 2) Δήλωση σύνταξης που εκδίδεται από την κυβέρνηση 3) Δηλώσεις συνταξιοδοτικού ταμείου. |
Πληρωμές μερισμάτων/κέρδη από εταιρεία | 1) Δηλώσεις μερισμάτων 2) Συμφωνίες διανομής 3) Αντίγραφο τραπεζικών κινήσεων που δείχνει τις πληρωμές μερισμάτων 4) Πρόσφατοι λογαριασμοί εταιρείας που έχουν περάσει από έλεγχο. |
Συναλλαγές ημέρας | 1) Δηλώσεις συναλλαγών, που αποδεικνύουν τη δραστηριότητα συναλλαγών για τον τελευταίο μήνα ΚΑΙ Αντίγραφο τραπεζικών κινήσεων που δείχνει τις αναλήψεις κερδών συναλλαγών που έχουν κατατεθεί στον λογαριασμό. *Και στα δύο έγγραφα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία εγγραφής του λογαριασμού και το λογότυπο του εκδότη. 2) Φορολογική δήλωση για το προηγούμενο φορολογικό έτος, που αποδεικνύει το εισόδημα από κέρδη συναλλαγών. |
Τυχερά παιχνίδια | 1) Δηλώσεις συναλλαγών που αποδεικνύουν τη δραστηριότητα τυχερών παιχνιδιών για τον τελευταίο μήνα ΚΑΙ Αντίγραφο τραπεζικών κινήσεων που δείχνει τις αναλήψεις κερδών τυχερών παιχνιδιών που έχουν κατατεθεί στον λογαριασμό. *Και στα δύο έγγραφα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία εγγραφής του λογαριασμού και το λογότυπο του εκδότη. 2) Φορολογική δήλωση για το προηγούμενο φορολογικό έτος, που αποδεικνύει το εισόδημα από κέρδη τυχερών παιχνιδιών. |
Παθητικό εισόδημα | 1) Υπογεγραμμένο συμφωνητικό ενοικίασης/μίσθωσης ΚΑΙ ένα από τα παρακάτω: α. Αντίγραφο τραπεζικών κινήσεων στο οποίο φαίνεται η τελευταία πληρωμή ενοικίου/μίσθωσης β. Πρόσφατες αποδείξεις ενοικίου/μίσθωσης 2) Οποιαδήποτε άλλα έγγραφα που αποδεικνύουν το παθητικό εισόδημά σας (π.χ. πνευματικά δικαιώματα βιβλίων, μάρκετινγκ συνεργατών, Staking κ.λπ.) κατά τον τελευταίο μήνα. |
Δάνεια/Υποθήκες | Σύμβαση δανείου/υποθήκης που δείχνει το ποσό του δανείου και το πρόγραμμα αποπληρωμής ΚΑΙ Ένα αντίγραφο τραπεζικών κινήσεων που δείχνει την κατάθεση δανείου/υποθήκης στον λογαριασμό σας. |
Πώληση χρηματοπιστωτικών περιουσιακών στοιχείων | 1) Δήλωση από πάροχο επενδύσεων 2) Αντίγραφο τραπεζικών κινήσεων που δείχνει τον διακανονισμό από κάποιον πάροχο επενδύσεων 3) Άλλες βεβαιώσεις ή έγγραφα που αποδεικνύουν τα κέρδη των επενδύσεών σας (από ομόλογα, μετοχές κ.λπ.) |
Πώληση ακίνητης περιουσίας ή άλλων περιουσιακών στοιχείων | 1) Σύμβαση πώλησης/δήλωση διακανονισμού 2) Υπογεγραμμένη επιστολή από δικηγόρο/μεσίτη ακινήτων που επιβεβαιώνει την πώληση του ακινήτου 3) Αντίγραφα υποθηκοφυλακείου/τίτλων ιδιοκτησίας. *Το αντίγραφο τραπεζικών κινήσεων που δείχνει την κατάθεση των κεφαλαίων πώλησης στον τραπεζικό σας λογαριασμό είναι επίσης αποδεκτό. |
Κληρονομιά | 1) Αντίγραφο διαθήκης 2) Υπογεγραμμένη επιστολή από τον εκτελεστή της διαθήκης/δικηγόρου/συμβολαιογράφου/διαθήκης. |
Δωρεές | 1) Συμφωνητικό δωρεάς για ακίνητα ή άλλα περιουσιακά στοιχεία 2) Υπογεγραμμένη ένορκη βεβαίωση/επιστολή του δωρητή στην οποία δηλώνεται η φύση του δώρου 3) Αντίγραφο τραπεζικών κινήσεων που δείχνει την τραπεζική κατάθεση της δωρεάς. |
Εξόρυξη κρύπτο | 1) Αποδεικτικό αγοράς για το υλισμικό που χρησιμοποιείται για την εξόρυξη (με τα στοιχεία σας και τα στοιχεία του πωλητή) 2) Αποδεικτικό όλων των εσόδων εξόρυξης από τη σχετική πλατφόρμα/ανταλλακτήριο. *Στείλτε μας τα στιγμιότυπα οθόνης για το ιστορικό των συναλλαγών σας (για τουλάχιστον 3 μήνες), όπου θα αναγράφονται λεπτομερώς όλες οι δραστηριότητες με τα νομίσματα που έχουν εξορυχθεί και θα εμφανίζονται οι διευθύνσεις πορτοφολιών και τα ID των συναλλαγών. Αυτά πρέπει να προέρχονται από την αντίστοιχη πλατφόρμα/ανταλλακτήριο και να περιλαμβάνουν τα στοιχεία του λογαριασμού σας. |