Points clés à retenir
Binance a lancé une série de six vidéos mettant en scène nos expert(e)s en conformité, qui s’expriment sur différentes facettes de leur profession.
La cinquième vidéo de notre série donne une nouvelle fois la parole à nos leaders, qui évoquent la longue expérience et l’expertise poussée qu’ils et elles apportent aux équipes de conformité et d’enquêtes de Binance.
Au cours des dernières années, Binance a investi des sommes considérables pour renforcer ses capacités en matière de conformité et d’enquête, et possède désormais une équipe de professionnel(le)s accompli(e)s de calibre mondial issus des secteurs des forces de l’ordre, de la conformité, des enquêtes et des cryptos, créant ainsi un mélange unique.
La cinquième vidéo de notre série met en scène plusieurs leaders des équipes de conformité et d’enquêtes, qui décrivent leur parcours professionnel et leur expertise unique.
Matt Price, responsable mondial du renseignement et des enquêtes chez Binance, est de nouveau présent aujourd’hui pour retracer son parcours dans le domaine des forces de l’ordre aux États-Unis, où il a occupé des postes au niveau local et au niveau fédéral. Matt a fini par intégrer le département du Trésor des États-Unis en tant qu’enquêteur spécialisé dans la cybercriminalité, où il a pris en charge des affaires impliquant d’importants marchés du Dark Web, des services de mixage et d’autres complots criminels utilisant des actifs numériques.
Chagri Poyraz, responsable mondial des sanctions, apparaît également de nouveau dans la vidéo de cette semaine pour raconter son expérience de création d’un programme de conformité afin de lutter contre la criminalité financière, destiné à la première entreprise d’e-commerce de Corée du Sud, également cotée à la bourse de New York. Avant cela, il a travaillé dans le service régional de conformité aux sanctions chez HSBC.
Steve Christie, responsable de la conformité chez Binance, profite de cette vidéo pour se remémorer ses débuts professionnels dans le secteur financier classique. Pendant près de sept ans, Steve était employé dans un établissement bancaire, où il a fini par prendre la direction du service de renseignement financier et des enquêtes de lutte contre le blanchiment d’argent (LBC). Il a rejoint l’univers des cryptos en 2015 lorsqu’il est devenu directeur de la conformité chez Xapo. Il a ensuite occupé pendant quatre ans un poste similaire chez Kraken, un exchange crypto américain.
L’épisode se termine sur l’intervention de Tigran Gambaryan, responsable de la conformité en matière de criminalité financière, qui a exercé pendant 15 ans plusieurs professions en lien avec l’application de la loi, notamment celle d’agent spécial au sein de la division des enquêtes criminelles de l’Internal Revenue Service, Criminal Investigation (IRS-CI). C’est à cette période qu’il a commencé à s’intéresser à l’espace crypto, réalisant que la transparence des blockchains publiques était une aubaine pour les enquêteurs et enquêtrices. Dès lors, il est parvenu à exercer une grande influence sur le secteur, menant de nombreuses enquêtes crypto très médiatisées et proposant des méthodes innovantes pour résoudre les cybercrimes. Il compte désormais réitérer ces exploits chez Binance.
Restez à l’écoute pour d’autres vidéos de cette série dès la semaine prochaine !
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