Μάθετε να ξεχωρίζετε το κάθε είδος απάτης: Ο απόλυτος οδηγός για τις πιο διαδεδομένες απάτες στον χώρο των κρύπτο

Το "Μάθετε να ξεχωρίζετε το κάθε είδος απάτης" είναι μια εβδομαδιαία σειρά άρθρων ιστολογίου όπου εξετάζουμε και αναλύουμε δημοφιλείς απάτες στον χώρο των κρύπτο. 

Κύρια στοιχεία

• Η ομάδα κινδύνου της Binance συγκέντρωσε 12 από τις πιο δημοφιλείς απάτες στον χώρο των κρύπτο, όπως απάτες με ειδύλλια, απάτες πλαστοπροσωπίας και ψεύτικους διαγωνισμούς, για να αναφέρουμε μερικές από αυτές.

• Κάθε εβδομάδα, θα εξετάζουμε μια διαφορετική απάτη — μεταξύ άλλων και τη μεθοδολογία της — ενώ θα παρέχουμε στους χρήστες γενικές οδηγίες για το πώς να εντοπίζουν και να αποφεύγουν την απάτη. 

Μπορεί να είναι ένα μήνυμα στο Telegram από έναν υποτιθέμενο "υπάλληλο της Binance", ένα επείγον τηλεφώνημα από έναν μακρινό συγγενή που χρειάζεται χρήματα ή ένας γοητευτικός απατεώνας που δηλώνει την αγάπη του για ένα ακριβό τίμημα. Υπάρχουν διάφορες µορφές απάτης, αλλά όλες έχουν έναν κοινό στόχο: να κλέψουν τα χρήµατά σας. 

Ένα κείμενο που απαιτεί χρήματα με πολλή βιασύνη ή ένας ψεύτικος διαγωνισμός που χαρίζει bitcoin μπορεί να είναι αρκετά για να χειραγωγήσουν τους χρήστες και να κερδίσουν την εμπιστοσύνη τους, ειδικά όσους είναι ευάλωτοι. 

Αυτό το άρθρο λειτουργεί ως εισαγωγή σε μια ευρύτερη σειρά άρθρων ιστολογίου για την καταπολέμηση της απάτης που θα παρουσιάσει τις πιο συνηθισμένες απάτες στον κλάδο των κρύπτο και τις βέλτιστες πρακτικές για την αποφυγή τους. Μοιραζόμαστε αυτές τις πληροφορίες για να βεβαιωθούμε ότι οι χρήστες μας είναι εφοδιασμένοι με τις πιο ενημερωμένες πληροφορίες και συμβουλές σε θέματα ασφάλειας, διότι τελικά, εσείς παίζετε έναν από τους σημαντικότερους ρόλους στην προστασία των κεφαλαίων σας. 

Μια εισαγωγή στα 12 είδη απάτης

Στη συνέχεια, η ομάδα κινδύνου μας έχει εντοπίσει και ομαδοποιήσει τις πιο δημοφιλείς απάτες κρύπτο σε 12 κατηγορίες, μαζί με μια περίληψη του τρόπου λειτουργίας της καθεμιάς. 

Κάθε εβδομάδα, θα αναλύουμε μια διαφορετική απάτη — μεταξύ άλλων και τη μεθοδολογία της — και θα παρέχουμε στους χρήστες γενικές οδηγίες για το πώς να εντοπίζουν και να αποφεύγουν την απάτη. Ας ρίξουμε μια ματιά στις 12 κατηγορίες.

1. Απάτη με επενδύσεις

Οι απάτες επενδύσεων προϋποθέτουν έναν απατεώνα που υπόσχεται υψηλές αποδόσεις αν επενδύσετε τα χρήματά σας μέσω ενός "ιδιαίτερα προτεινόμενου" ιστότοπου, μιας εφαρμογής ή ενός μεσίτη κρύπτο. Ο εγκληματίας μπορεί ακόμη και να ισχυριστεί ότι είναι ειδικός που θα δεκαπλασιάσει τα κεφάλαιά σας. 

2. Απάτη σχετικά με την απασχόληση

Η θέση εργασίας μπορεί να φαίνεται πραγματική. Οι αποδοχές είναι πολύ υψηλότερες από τον μέσο όρο του κλάδου, ωστόσο, υπάρχει μια παγίδα. Οι απατεώνες σε θέματα απασχόλησης θα στείλουν μια επικερδή αγγελία εργασίας που απαιτεί από τους υποψηφίους να πληρώσουν ένα ποσό προκαταβολής αν θέλουν τη θέση εργασίας. 

3. Προσποίηση ενός ατόμου εξουσίας

Οι απατεώνες που υποδύονται κάποιον θα προσπαθήσουν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη σας παριστάνοντας κάποιο σημαντικό άτομο, όπως έναν αστυνομικό, έναν εκπρόσωπο της κυβέρνησης ή κάποιον από την εφορία. 

4. Υποδυόμενοι την Υποστήριξη Binance

Η προσποίηση ενός υπαλλήλου της Υποστήριξης Binance είναι, δυστυχώς, ένας δημοφιλής τρόπος επίθεσης για τους απατεώνες στον χώρο των κρύπτο. Οι απατεώνες συχνά προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την εμπιστοσύνη που έχει δημιουργήσει η εταιρεία μας στον χώρο για να χειραγωγήσουν τους χρήστες ώστε να δώσουν τα χρήματά τους. 

Λάβετε υπόψη ότι οι υπάλληλοι της Binance δεν θα επικοινωνήσουν ποτέ απευθείας μαζί σας και δεν θα σας ζητήσουν ευαίσθητες πληροφορίες. Εάν λάβετε ένα μήνυμα από κάποιον που ισχυρίζεται ότι εργάζεται για την Binance, αποκλείστε την επαφή και υποβάλετε μια αναφορά στην Υποστήριξη Binance αμέσως. 

5. Απάτες με ειδύλλια

Μια απάτη με ειδύλλιο περιλαμβάνει ένα άτομο που δηλώνει ερωτικό ενδιαφέρον και προσπαθεί να ξεκινήσει μια διαδικτυακή σχέση μαζί σας με την ελπίδα να κλέψει τα χρήματά σας. Αυτές οι απάτες μπορεί μερικές φορές να χρειαστούν χρόνια για να αναπτυχθούν, καθώς ο απατεώνας θα ξεκινήσει ζητώντας μικρά δάνεια προτού εντείνει την προσπάθειά του να πάρει όλες σας τις οικονομίες. 

6. Ψεύτικοι διαγωνισμοί

Οι απατεώνες θα σας προσκαλέσουν σε μια ομάδα στο Telegram ή σε έναν διακομιστή Discord για να συμμετάσχετε σε ένα ψεύτικο διαγωνισμό που χαρίζει κρύπτο ή σε ένα airdrop. Ο απατεώνας συνήθως ζητάει μια προμήθεια κατάθεσης ή θα προσπαθήσει να σας ξεγελάσει για να αποκαλύψετε ευαίσθητες πληροφορίες σε αντάλλαγμα για τα "κέρδη" σας. 

7. Σχέδιο "Ponzi" (απάτης)

Τα σχέδια Ponzi είναι ένας τύπος απάτης που πληρώνει τους πρώτους επενδυτές με κεφάλαια και προμήθειες που εισπράττονται από τους νέους επενδυτές. Δεν υπάρχει πραγματική επένδυση. Στην ουσία, ο απατεώνας παίρνει χρήματα από τον έναν επενδυτή για να πληρώσει τον άλλο επενδυτή. Τα άτομα που συμμετέχουν σε ένα σχέδιο Ponzi συχνά προτρέπονται να προσκαλέσουν τους φίλους και την οικογένειά τους να συμμετάσχουν. 

8. Ψεύτικος ιστότοπος αγορών

Οι ψεύτικοι ιστότοποι αγορών έχουν σχεδιαστεί για να προσομοιάζουν έναν έγκυρο ιστότοπο ηλεκτρονικού εμπορίου, δίνοντας τη δυνατότητα στους χρήστες να εγγραφούν ως έμπορος ή πελάτης. Ο ιστότοπος μπορεί να σας προσελκύσει να αγοράσετε τα προϊόντα του χρησιμοποιώντας τιμές σημαντικά χαμηλότερες από τη μέση τιμή της αγοράς. Ωστόσο, αντί να σας παραδώσει τα προϊόντα σας, ο ψεύτικος ιστότοπος αγορών δεν πρόκειται να σας τα παραδώσει ή να σας στείλει κάποια άχρηστα προϊόντα.

9. Απάτη μεταφοράς χρημάτων

Η απάτη μεταφοράς χρημάτων ξεκινά με κάποιον που ισχυρίζεται ότι έστειλε χρήματα στον τραπεζικό σας λογαριασμό. Στη συνέχεια, ο απατεώνας θα δώσει τα έγγραφα των συναλλαγών πριν ανακαλέσει τη συναλλαγή, εκδώσει επιστροφή χρημάτων ή ισχυριστεί ότι τα αποδεικτικά έγγραφα έχουν παραποιηθεί. 

10. Απάτη μέσω γνωστού

Δεν είναι όλοι οι απατεώνες άγνωστοι. Ο απατεώνας μπορεί να είναι συγγενής, κοντινός φίλος ή γνωστός που σας συστήνει ένας φίλος σας. Η απάτη μπορεί και, συχνά, πραγματοποιείται μέσω γνωστών. 

11. Rug pull

Στον χώρο των κρύπτο, ως "rug pull" χαρακτηρίζεται η περίπτωση που μια ομάδα έργου κρύπτο συγκεντρώνει χρήματα από επενδυτές πριν εγκαταλείψει ξαφνικά το έργο και αφαιρέσει όλη τη ρευστότητά του. Το rug pull συνήθως συμβαίνει όταν οι επενδυτές έχουν φτάσει στο απόγειό τους.

12. Άλλοι λόγοι

Αυτή η κατηγορία είναι αφιερωμένη σε μοναδικές περιπτώσεις όπου προκύπτει απάτη, αλλά οι συνθήκες δεν ταιριάζουν με καμία από τις υπάρχουσες κατηγορίες που αναφέρονται παραπάνω. 

Δείτε τρία παραδείγματα στην πράξη

Ακολουθούν μερικά παραδείγματα για το πώς μπορεί να σας στοχοποιήσει ένας απατεώνας. 

Παράδειγμα 1: Ψεύτικη επένδυση

Ο χρήστης, τον οποίο θα ονομάσουμε Φώτη, στέλνει το πρώτο μήνυμα στον απατεώνα. Ο Φώτης πιθανότατα βρήκε την επαφή μέσω άλλου καναλιού μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ο απατεώνας διαφημίζει ένα εξαιρετικά επικερδές επενδυτικό πρόγραμμα που εγγυάται υψηλές αποδόσεις.

Ο Φώτης συμφωνεί να επενδύσει χρήματα, αλλά αργότερα θα διαπιστώσει ότι η επαφή έκλεψε τα χρήματά του. 

Παράδειγμα 2: Απάτη σχετικά με την απασχόληση

Ο χρήστης, τον οποίο θα αποκαλούμε Γιώργο, ενημερώνεται για μια αόριστη θέση εργασίας με ελκυστική αμοιβή. Ο απατεώνας υπόσχεται ότι η εταιρεία θα πληρώσει τον Γιώργο μετά την ολοκλήρωση μιας σειράς εργασιών. Δεν υπάρχει εταιρεία και ο απατεώνας θα ζητήσει από τον Γιώργο να στείλει μια προκαταβολή ως μέρος των προϋποθέσεων της θέσης εργασίας. 

Παράδειγμα 3: Υποδυόμενοι την Υποστήριξη Binance

Ο χρήστης, που θα ονομάσουμε Ελένη, μπαίνει σε μια ομάδα στο Telegram με ψεύτικους "υπαλλήλους της Binance" που προσφέρουν μοναδικές υπηρεσίες με υψηλές αποδόσεις. Αφού κατέθεσε πολλά χρήματα στις διευθύνσεις πορτοφολιού που αναφέρονται στην ομάδα, η Ελένη δεν έχει λάβει ακόμη απάντηση από την ομάδα. 

Συμπέρασμα

Ελπίζουμε ότι οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις πληροφορίες προκειμένου να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις όταν περιηγούνται στο οικοσύστημα κρύπτο. Εάν πιστεύετε ότι είστε στόχος ενός απατεώνα - έστω και αν έχετε μια μικρή αμφιβολία — σταματήστε να απαντάτε, σταματήστε όλες τις εκκρεμείς μεταφορές και υποβάλλετε αμέσως αναφορά στην Υποστήριξη της Binance. Θα βάλουμε τα δυνατά μας για να σας βοηθήσουμε με βάση τα στοιχεία και το υλικό που θα μας δώσετε. 

Για περαιτέρω ανάγνωση

• (Συχνές ερωτήσεις) Πώς γίνεται η αναφορά απάτης στην Υποστήριξη Binance

• (Ακαδημία) 8 κοινές απάτες του Bitcoin και πώς να τις αποφύγετε 

• (Ιστολόγιο) Πώς να εντοπίσετε και να αποφύγετε κοινές απάτες απατεώνων κρύπτο 

Αποποίηση ευθυνών και προειδοποίηση κινδύνου: Το περιεχόμενο παρουσιάζεται σε εσάς "ως έχει" μόνο για γενικούς ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, χωρίς καμία εκπροσώπηση ή εγγύηση οποιουδήποτε είδους. Δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως χρηματοοικονομική συμβουλή, ούτε προορίζεται να συστήσει την αγορά οποιουδήποτε συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας. Οι τιμές των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων μπορεί να μεταβάλλονται. Η αξία της επένδυσής σας ενδέχεται να μειωθεί ή να αυξηθεί και ενδέχεται να μην σας επιστραφεί το ποσό που επενδύσατε. Έχετε την αποκλειστική ευθύνη για τις επενδυτικές σας αποφάσεις και η Binance δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να προκύψουν. Δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή. Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε τους Όρους χρήσης και την Προειδοποίηση κινδύνου.