Am Montag (17. August) fiel Bitcoin auf dem asiatischen Markt aufgrund der Auswirkungen des restriktiven FOMC-Protokolls der Federal Reserve auf 28.606 US-Dollar, und Kryptogelder kehrten in den sicheren Hafen des US-Dollars zurück. Auf dem asiatischen Markt herrschte großer Aufruhr. Die Polizei von Singapur nahm zehn Verdächtige fest und beschuldigte sie der Beteiligung an organisierten kriminellen Aktivitäten im Ausland. Sie alle besaßen chinesische Pässe. China hat vier Führungskräfte von Shenzhen Spacetime Cloud Technology, einem Filecoin-Mining-Unternehmen, verhaftet und strafrechtlich verfolgt und ihnen vorgeworfen, illegale Gewinne in Höhe von 83 Millionen US-Dollar erzielt zu haben, und fast 100.000 Menschen haben sich für die Teilnahme an dem Projekt angemeldet.
Singapur beschlagnahmt 10 chinesische Pässe. Währungsbehörde: Missbrauch des Finanzsystems kann nicht toleriert werden
Laut der offiziellen Facebook-Seite der Polizei von Singapur hat die Polizei von Singapur 10 ausländische Verdächtige festgenommen, die der Geldwäsche und Dokumentenfälschung verdächtigt werden, darunter 11 Dokumente mit Informationen zu virtuellen Vermögenswerten. Der Gesamtwert des betreffenden Eigentums betrug etwa 1 Milliarde Yuan. Die Herkunft Von 10 Personen handelte es sich vermutlich um Drei von ihnen sind chinesische Staatsbürger in Fujian, China, und der Rest besitzt chinesische Pässe, aber unterschiedliche Nationalitäten.
Weitere 12 Personen helfen bei den Ermittlungen, 8 Personen werden derzeit von der Polizei gesucht und es wird angenommen, dass diese Personen verwandt sind. Keine der beteiligten Personen ist Staatsbürger Singapurs oder hat seinen ständigen Wohnsitz.
Die Polizei erließ Verbotsanordnungen gegen 94 Vermögenswerte und 50 Fahrzeuge im Gesamtwert von mehr als 815 Millionen Yuan sowie mehrere Schmuckstücke und Alkohol. Die Polizei beschlagnahmte außerdem mehr als 35 entsprechende Bankkonten mit einem Gesamtguthaben von mehr als 110 Millionen Yuan. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet, um die Weitergabe der gestohlenen Waren zu verhindern. Die Behörden beschlagnahmten außerdem mehr als 23 Millionen Yuan Bargeld, darunter auch Fremdwährungen, mehr als 250 Designertaschen und -uhren, mehr als 120 elektronische Geräte, 270 Schmuckstücke, zwei Goldbarren und 11 Dokumente im Zusammenhang mit virtuellen Vermögenswerten.
Im Falle einer Verurteilung wird eine Person, die sich der Geldwäsche schuldig gemacht hat, gemäß Abschnitt 54 des CDSA 1992 mit einer Gefängnisstrafe von bis zu 10 Jahren oder einer Geldstrafe von bis zu 500.000 US-Dollar oder beidem bestraft. Nach § 468 des Strafgesetzbuches 1871 wird das Verbrechen der Urkundenfälschung mit Täuschungsabsicht mit bis zu 10 Jahren Gefängnis und einer Geldstrafe bestraft.
Die Monetary Authority of Singapore (MAS) sagte am Mittwoch, sie habe eng mit dem Commercial Affairs Department (CAD) des Landes zusammengearbeitet, um den Fortschritt des Falls zu erleichtern. In der offiziellen Erklärung heißt es: „MAS nimmt diesen Fall ernst und hat die Finanzinstitute kontaktiert, bei denen potenziell kontaminierte Gelder entdeckt wurden. Die aufsichtsrechtliche Zusammenarbeit mit diesen Finanzinstituten ist im Gange. Die MAS wird gegen diejenigen vorgehen, bei denen festgestellt wird, dass sie gegen das MAS Anti-Money verstoßen haben.“ Geldwäsche/Strenge Anforderungen an die Finanzierung der Terrorismusbekämpfung können ein entschlossenes Vorgehen gegen Finanzinstitute erfordern, die es versäumen, Geldwäscherisiken zu kontrollieren.“
„Die HKMA wird eng mit Finanzinstituten zusammenarbeiten, um den Missbrauch des Finanzsystems Singapurs für illegale Aktivitäten zu verhindern. Finanzinstitute werden regelmäßig daran erinnert, wachsam gegenüber den Risiken der Geldwäsche zu bleiben und sicherzustellen, dass Gelder, die nach Singapur fließen, legal sind und bleiben. Die HKMA hat.“ „Wir überwachen auch aktive Finanzinstitute. Finanzinstitute im Managementbereich führen Inspektionen durch, um sicherzustellen, dass strenge Kontrollmaßnahmen vorhanden sind, um Geldwäsche-/Terrorismusfinanzierungsrisiken wirksam zu erkennen und darauf zu reagieren“, heißt es in der Erklärung weiter.
Ho Hern Shin, stellvertretender Generaldirektor der Monetary Authority of Singapore, sagte: „Dieser Fall zeigt, dass unsere Finanzinstitute wachsam bleiben und dass die rechtzeitige Einreichung von Verdachtsmeldungen den Strafverfolgungsbehörden hilft, diejenigen zu identifizieren, die im Verdacht stehen, sich an illegalen Aktivitäten beteiligt zu haben. Aber er unterstreicht auch dies.“ „Als globales Finanzzentrum bleibt Singapur anfällig für grenzüberschreitende Geldwäscherisiken, und die MAS und die Finanzinstitute müssen weiterhin zusammenarbeiten, um unsere Abwehrmaßnahmen gegen diese Risiken zu stärken.“
China verhaftet plötzlich viele „Miner“ im Land und verfolgt Führungskräfte von Krypto-Mining-Unternehmen strafrechtlich
Trotz der Bemühungen Hongkongs, ein Zentrum für Krypto-Assets zu werden, geht China weiterhin hart gegen kryptowährungsbezogene Aktivitäten vor. Die lokalen Behörden haben kürzlich einen der größten Filecoin-Miner Chinas wegen Pyramidensystemen strafrechtlich verfolgt. Staatsanwälte im Kreis Pingnan in der Autonomen Region Süd-Guangxi haben vier Führungskräfte des Filecoin-Mining-Unternehmens Shenzhen Spacetime Cloud Technology strafrechtlich angeklagt, unter anderem wegen der Organisation und Führung eines Pyramidensystems mit einem Wert von mehr als 600 Millionen Yuan oder etwa 83 Millionen US-Dollar.
In einem Blogbeitrag, der nach der jüngsten Anhörung des Falles veröffentlicht wurde, sagte das Gericht in Pingnan, dass Spacetime Cloud das Wirtschaftsmodell und das Investitionspotenzial der verteilten Speichertechnologie seines Filecoin-Token-Projekts „übertrieben“ habe. Es heißt, dass das Unternehmen von Februar 2021 bis Mai 2022 fast 100.000 Mitglieder auf seiner Plattform registriert hat und 606,9 Millionen Yuan und fast 32 Millionen USDT stabil verdient hat, was 1:1 an den US-Dollar gekoppelt ist.
Die Staatsanwälte sagten, Spacetime Cloud habe von seinen Mitgliedern verlangt, seine Bergbauausrüstung zu kaufen oder zu leasen. Diese Mitglieder erhalten auch Belohnungen, wenn sie neue Teilnehmer für die Programme des Unternehmens gewinnen. Das Unternehmen lockte die Leute mit dem Versprechen hoher Renditen um ihr Geld, was die Staatsanwaltschaft als schwere Straftat bezeichnete, die die soziale und wirtschaftliche Ordnung störte.
Die Anklage gegen vier Führungskräfte von Shitime Cloud unterstreicht Chinas anhaltende Feindseligkeit gegenüber der Kryptowährungsregulierung, seit das Land 2018 Finanztransaktionen mit Bitcoin und anderen digitalen Token verboten hat. Ihre Strafverfolgung erfolgt einige Jahre, nachdem der chinesische Staatsrat im Mai 2021 ein Vorgehen gegen das Kryptowährungs-Mining angekündigt hat.
Filecoin ist eine Kryptowährung, die in einem dezentralen Speichernetzwerk läuft und Speicheranbieter mit Token belohnt. Es wurde 2017 von Protocol Labs ins Leben gerufen, den Entwicklern des dezentralen Filesharing-Netzwerks InterPlanetary File System (IPFS), einer Web3-Technologie mit einer aktiven Anhängerschaft in China, wo einige Leute IPFS auch zum Teilen illegaler Inhaltsdokumente verwenden.
Spacetime Cloud ist nicht die erste Mine, die von China genau beobachtet wird. Bereits im Dezember 2021 wurden Führungskräfte von RRMine, einem Filecoin-Mining- und Speicherdienstleister, von der Polizei zur Untersuchung in Chengdu, der Hauptstadt der Provinz Sichuan, abgeführt. Im September 2022 gab das Unternehmen bekannt, dass es seinen Hauptsitz aufgrund „Chinas strenger Beschränkungen für die Verwendung von Kryptowährungen“ nach Singapur verlegt habe. Doch nun scheint es, dass auch Singapur seine Regulierungspolitik verschärft.
Im Juli verhaftete die Polizei in der Provinz Shanxi 21 in den Fall verwickelte Personen, denen Geldwäsche mit US-Dollar-Stablecoins vorgeworfen wurde. Der Geldbetrag, um den es in dem Fall ging, belief sich auf bis zu 380 Millionen Yuan. Im September 2022 verhaftete die Polizei in der Region Innere Mongolei im Norden Chinas 63 Personen unter dem Vorwurf der Geldwäsche mit USDT im Wert von bis zu 12 Milliarden Yuan.
Diese Fälle zeigen, dass trotz Chinas Verbot die Verwendung von Kryptowährungen im Land weiterhin besteht. Der Insolvenzantrag der zusammengebrochenen Börse FTX ergab, dass 8 % ihrer Kunden aus China stammten. China belegt auch im Global Cryptocurrency Adoption Index 2022 des Blockchain-Forschungsunternehmens Chainaanalysis den 10. Platz, gegenüber Platz 13 im Jahr 2021.
Die People's Bank of China (Chinas Zentralbank) gab zusammen mit neun anderen Regierungsabteilungen und Regulierungsbehörden im September 2021 gemeinsam bekannt, dass alle inländischen Kryptowährungstransaktionen im Land illegal sind. Sie behaupten, der Handel störe die Wirtschafts- und Finanzordnung und sei ein Nährboden für kriminelle Aktivitäten.