• Die indische Financial Intelligence Unit (FIU) verhängte gegen Binance eine Geldstrafe von 2,25 Millionen US-Dollar wegen Nichteinhaltung.

• Binance ist die erste Offshore-Kryptobörse, die von der FIU bestraft wurde.

• Der Maßnahme der FIU waren Warnungen und Website-Einschränkungen für mehrere Börsen vorausgegangen.

Indiens Financial Intelligence Unit (FIU) hat Binance, die weltweit größte Kryptowährungsbörse, mit einer Geldstrafe von 2,25 Millionen Dollar belegt, weil sie angeblich im Land tätig war und die Vorschriften zur Geldwäschebekämpfung nicht eingehalten hatte. Dies ist das erste Mal, dass eine Offshore-Kryptobörse von der FIU bestraft wurde.

Berichten zufolge ist Binance neben KuCoin das erste Offshore-Kryptounternehmen, das nach der Abwicklung von der indischen FIU freigegeben wurde.

Zuvor hatten die indischen Behörden mehrere Kryptobörsen, darunter Binance, KuCoin und OKX, wegen angeblicher Verstöße gegen die Anti-Geldwäschegesetze des Landes verwarnt. Nachdem die FIU diese Börsen benachrichtigt hatte, schränkte sie sie ein und blockierte den Zugriff auf ihre Websites. Im Anschluss an diese Maßnahmen äußerten sich verschiedene Quellen zu der Angelegenheit und vertraten unterschiedliche Ansichten.

Während einige voraussagten, dass Binance unter Einhaltung der geltenden Gesetze, einschließlich des Gesetzes zur Verhinderung von Geldwäsche (PMLA) und des VDA-Steuerrahmens, nach Indien zurückkehren würde, stellten andere die anfängliche Zurückhaltung der Plattform in Frage, sich an die Rahmenbedingungen zu halten.

Eine Quelle kritisierte die Plattform mit der Begründung, dass „kein globales Schwergewicht eine Sonderbehandlung verlangen kann, insbesondere nicht auf Kosten der Gefährdung des Finanzsystems des Landes.“

Laut der jüngsten Mitteilung ist Binance eine „Meldestelle“ (RE) gemäß Abschnitt 2 (1). Die Warnung der FIU gegen die Plattform hob die angebliche Nichteinhaltung von Binance hervor, obwohl es sich um eine RE handelt. Die Mitteilung lautete:

„Aufgrund der Geschäftstätigkeit von Binance in Indien ohne Einhaltung seiner gesetzlichen Verpflichtungen gemäß PMLA wurde Binance eine Mitteilung zugestellt, in der Binance aufgefordert wird, darzulegen, warum trotz seines Status als meldepflichtiges Unternehmen aufgrund seiner Geschäftstätigkeit als Anbieter virtueller digitaler Vermögenswerte keine geeigneten Maßnahmen gegen das Unternehmen wegen seiner Pflichtverletzungen gemäß dem Gesetz ergriffen werden sollten.“

Unter Berücksichtigung der Eingaben von Binance kam die FIU zu dem Schluss, dass die Vorwürfe gegen die Börse „begründet“ seien. Daher beschloss der FIU-Direktor, Binance eine Strafe von 2,25 Millionen Dollar aufzuerlegen. Darüber hinaus erteilte die Behörde der Plattform „spezifische Anweisungen, um eine strikte Einhaltung der Verpflichtungen sicherzustellen“.

Der Beitrag „Binance von indischer Finanzaufsicht mit 2,25 Millionen Dollar Geldstrafe belegt“ erschien zuerst auf Coin Edition.