Binance hat gegen die vom FINTRAC verhängte Geldstrafe in Höhe von 4,4 Millionen US-Dollar Berufung eingelegt.
Der FINTRAC hat eine Geldstrafe von über 6 Millionen CAD gegen Binance wegen mutmaßlicher Verstöße gegen die Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verhängt.
Die Börse argumentiert, dass ihre Dienstleistungen nicht auf kanadische Bürger ausgerichtet seien.
Binance, die nach Handelsvolumen weltweit größte Kryptowährungsbörse, hat offiziell gegen eine Geldstrafe in Höhe von mehreren Millionen Dollar Berufung eingelegt, die vom kanadischen Financial Transactions and Reports Analysis Centre (FINTRAC) verhängt wurde.
Am 9. Mai 2024 erließ FINTRAC eine Mitteilung, in der eine Geldstrafe von mehr als 6 Millionen CAD (ca. 4,4 Millionen USD) gegen Binance wegen angeblicher Nichteinhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung (CFT) verhängt wurde. Die Aufsichtsbehörde verwies insbesondere auf die angebliche Nichtregistrierung von Binance als ausländisches Gelddienstleistungsunternehmen (FMSB) und die Nichtmeldung großer Transaktionen über 10.000 CAD. FINTRAC erklärte:
„Binance Holdings Limited hatte mehrere Möglichkeiten, sich bei FINTRAC als FMSB zu registrieren, sie hatten ihre Registrierung jedoch nicht innerhalb der angegebenen Fristen abgeschlossen. Es ist zu beachten, dass Binance Holdings Limited als FMSB galt und bis zum 25. September 2023 bei FINTRAC registriert sein musste, als es offiziell alle Aktivitäten in Kanada einstellte.“
Insbesondere behauptete FINTRAC, dass das Unternehmen sich nicht als ausländisches Gelddienstleistungsunternehmen registriert und große Transaktionen über 10.000 US-Dollar nicht gemeldet habe. FINTRAC fügte hinzu, dass die angeblichen Verstöße von Binance bei einer Compliance-Prüfung im Jahr 2023 aufgedeckt wurden.
Im Mai 2023 hatte Binance bereits seinen Rückzug vom kanadischen Markt angekündigt und dabei eine unsichere Regulierungslandschaft als Grund genannt. Die Plattform beschrieb den Markt aufgrund sich entwickelnder Vorschriften als „unkontrollierbar“.
In seiner Berufung behauptet Binance, dass seine Dienste nicht in erster Linie auf kanadische Bürger ausgerichtet waren. Das Unternehmen behauptet, dass es zwar eine Ausweitung seiner Geschäftstätigkeit in Kanada geprüft habe, diese Pläne jedoch nie verwirklicht worden seien.
Der Beitrag „Der Krypto-Gigant Binance legt sich mit den kanadischen Regulierungsbehörden wegen hoher Geldstrafe an“ erschien zuerst auf Coin Edition.