Chinesische Staatsmedien veröffentlichten am Dienstag (15. August) einen Artikel, in dem es heißt, die Regierung sei entschlossen, die Kette der Kryptowährungs-Geldwäscheindustrie abzuschneiden. Shanxi gab diese Woche bekannt, dass es eine kriminelle Kette durchtrennt hat, die den Kauf und Verkauf von Zigaretten und Kryptowährungen nutzte, um „Geld zu waschen“, bei dem es um insgesamt fast 84 Millionen Yuan ging. Das Gericht Pingnan eröffnete eine Anhörung im Fall eines von Shikong Yunlai angeführten Pyramidensystems gegen eine bestimmte Fluggesellschaft, bei dem es um mehr als 600 Millionen RMB ging.
Laut dem offiziellen WeChat-Konto der Abteilung für öffentliche Sicherheit der Provinz Shanxi hat die Xinghualing-Zweigstelle des Büros für öffentliche Sicherheit Taiyuan der Provinz Shanxi kürzlich eine kriminelle Kette durchtrennt, die „Geldwäsche“-Dienste für kriminelle Banden im Bereich elektronischer Betrug durch den Kauf und Verkauf von Zigaretten usw. bereitgestellt hat Er nutzte Kryptowährungstransaktionen und verhaftete den Verdächtigen. An 43 elektronischen Betrugsfällen mit einem Wert von fast 84 Millionen Yuan waren 23 Personen beteiligt.
Die örtliche Polizei erinnerte daran, dass es sich hierbei um eine neue Methode der Geldwäsche durch elektronischen Betrug handelt. Illegale Gelder werden durch den Offline-Verkauf von Zigaretten und anderen leicht einlösbaren Waren gewaschen und dann erneut durch den Austausch von Kryptowährungen und den Transfer der Gelder ins Ausland gewaschen. Die Polizei erinnert Zigarettenhändler daran, dass Personen, die auf die folgenden Verhaltensmerkmale stoßen, wachsam sein müssen.
Menschen mit ausländischem Akzent, Zivilkleidung und oft Masken oder Hüten und anderen Verkleidungen; die meisten Zigaretten sind von leicht zu handhabender, gut verbreiteter Sorte und kommen normalerweise zuerst in den Laden, um sich zu vergewissern, dass eine große Menge auf Lager ist. und dann ein paar Stunden später zum Einkaufen zurückkehren, wird der Zigarettenladen zuerst gebeten, es bereitzustellen. Nachdem er die Bankverbindung an seinen Vorgesetzten gesendet hatte, schaute er häufig auf sein Mobiltelefon und wartete auf Anweisungen, nachdem er das Geld überwiesen hatte Als er mit einer betrügerischen Karte zur Raucherei ging, verschwand er schnell mit den Zigaretten.
Laut dem öffentlichen WeChat-Konto „Pingnan Court Publicity“ hat das Volksgericht des Landkreises Pingnan kürzlich eine öffentliche Anhörung vor dem Ersten Tribunal des Volksgerichts des Bezirks Gangnan der Stadt Guigang abgehalten, um einen Fall anzuhören, in dem sich der Angeklagte Lai Mouhang und weitere vier Personen organisiert haben und leitete ein Pyramidensystem, bei dem es um mehr als 600 Millionen Yuan ging. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Angeklagte Lai Mouhang und andere im Namen des Minings von FIL-Münzen auf der Spacetime Cloud Company-Plattform von den Teilnehmern verlangen, dass sie durch die Zahlung von Kaufgebühren für Mining-Maschinen oder Mietgebühren für Mining-Maschinen Mitgliedschaftsqualifikationen erlangen und Hierarchien bilden Eine bestimmte Reihenfolge, die direkte oder indirekte Nutzung der Anzahl des Entwicklungspersonals als Grundlage für Rabatte, die Verwendung hoher Renditen als Köder, um die Teilnehmer zur Fortsetzung der Entwicklung zu bewegen, der Betrug anderer zur Teilnahme, der Betrug von Eigentum, die Störung der wirtschaftlichen und sozialen Ordnung, die Umstände sind schwerwiegend , und ihr Verhalten verstößt gegen Strafgesetze und wird für die Organisation und Führung von Pyramidensystemen bestraft. Er wird für das Verbrechen der Aktivität strafrechtlich zur Verantwortung gezogen.
Um den Prozess zu beschleunigen, setzten die Richter den Prozess nach einer kurzen einstündigen Mittagspause an zwei aufeinanderfolgenden Tagen fort. Während des Prozesses führte das Gericht eine gerichtliche Untersuchung der in der Anklageschrift dargelegten Tatsachen durch. Unter der Schirmherrschaft des Gerichts äußerten sich sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die Verteidigung umfassend zu den Fakten, Beweisen, der Verurteilung und anderen Fragen des Falles Das Kollegium hörte jeweils auch die abschließenden Stellungnahmen der Angeklagten. Der Fall wird derzeit weiter geprüft.
Den Anklagen der Staatsanwaltschaft zufolge nutzte der Angeklagte Lai Mouhang im September 2019 den Domainnamen ipfs.cn, um die ipfs-Community-Website für China und das offizielle WeChat-Konto einzurichten, wobei er die Investitionsaussichten der verteilten Speichertechnologie und des Filecoin energisch bewarb und übertrieb .io-Wirtschaftsmodell. Später einigten sich Lai Mouhang, Liang Mousheng und Hu Mou darauf, das Wirtschaftsmodell von Filecoin zu imitieren, um sein Mining-Modell aufzubauen und die filpool.io-Plattform der Spacetime Cloud Company zu entwickeln.
Nach der Gründung der filpool.io-Plattform nutzte die Gruppe die Website und die Spacetime Cloud-Plattform, um die verteilte Speichertechnologie von Spacetime Cloud vorzustellen und zu bewerben, und übertrieb die Gewinnaussichten der Technologie. Sie förderte das gemeinsame Mining im Namen des Verkaufs von Speicherservern an Mine Fil-Mining, Cloud-Computing-Leistung und andere Pakete: Teilnehmer, die mindestens 8 TB Cloud-Computing-Leistung erwerben, können eine Bronzemedaille oder einen höheren Mitgliedschaftsstatus erhalten und die Qualifikation zur Förderung und Entwicklung der Mitgliedschaft erhalten Verschlüsselte Vermögenswerte, die der Mitgliedsstufe entsprechen, und dynamisches Einkommen gemäß dem , statischem Einkommen und anderen Methoden, um Mehrwertvorteile zu erzielen. Je mehr Investitionen und je mehr Offline-Entwicklung, desto mehr Vorteile werden erzielt, wodurch die Teilnehmer um ihr Eigentum betrogen werden .
Auf dieser Grundlage entwickelte die Spacetime Cloud Company im Februar 2021 die bpool.io-Plattform, eine Partnermodell-Spacetime-Cloud-Plattform, die das Unternehmen-Partner-Mitgliedschaftsmodell zur Durchführung von MLM-Aktivitäten nutzt. Zum Zeitpunkt des Vorfalls am 18. Mai 2022 betrug die Gesamtzahl der Mitglieder der Shitong Cloud filpoo1.io-Plattform 57.122, mit 16 Ebenen, Verkäufen von 7.876.518,2 USDT USD Stable Coins, RMB-Verkäufen von 339.562.050,7 Yuan und 143 Shitong Cloud Bpool. io-Plattformpartner mit insgesamt 37.015 Mitgliedern und 11 Ebenen wurden 24.049.727 USDT-Münzen verkauft, der RMB-Umsatz betrug 353.443.709,64 Yuan und 57.137 FIL-Münzen wurden verkauft.
Durch den Betrieb der filpool.io-Plattform und der bpool.io-Plattform erhielt die Spacetime Cloud Company insgesamt 606.955.717,65 RMB und insgesamt 62.155.764,8573519 Kryptowährungen.
Chinas offizielles Medium Economic Daily berichtete, dass Kryptowährungen die Merkmale Dezentralisierung, Anonymität, globale Konvertierbarkeit und Transaktionsfreundlichkeit aufweisen. Die Geldwäschemethoden seien verdeckter und schwieriger zu verfolgen, was einen neuen Kanal für Geldwäscheverbrechen eröffne. Gelder werden mehrfach zwischen verschiedenen Handelsplattformen umgewandelt, und der häufige Austausch zwischen Kryptowährung und gesetzlichem Zahlungsmittel usw. verschärft die Schwierigkeit, Beweise zu sammeln und abzurufen. Um die Industriekette der Kryptowährungs-Geldwäsche abzuschneiden, müssen wir daher die neuen Merkmale der neuen Geldwäsche nutzen und einen mehrgleisigen Ansatz verfolgen, um eine gemeinsame Kraft zu bilden.
In dem Bericht wurde darauf hingewiesen, dass die Regulierungsbehörden den Überwachungsmechanismus weiter verbessern, die technologische Leistungsfähigkeit stärken und durch eine Kombination aus Online-Überwachung und Offline-Ermittlungen eine vollständige Verfolgung der Kette und eine ständige Informationssicherung von Kryptowährungstransaktionen und -börsen erreichen sollten, um illegale und kriminelle Aktivitäten einzudämmen wie etwa Geldwäsche. Plattformparteien sollten ihr Verantwortungsbewusstsein stärken, das Managementbewusstsein, die organisatorischen Garantien, die Management- und Kontrollfähigkeiten, die technischen Investitionen usw. des Anti-Geldwäsche-Geschäfts verbessern und Big-Data-Analysen, Cloud Computing und andere technische Überwachungsmethoden nutzen, um Lücken zu schließen rechtzeitig.