Führungskräfte von Huobi und Tron angeblich von der chinesischen Polizei festgenommen

Der Kryptoanalyst Adam Cochran hat einen Twitter-Thread veröffentlicht, in dem er behauptet, Führungskräfte von Huobi und Tron seien in China festgenommen worden. Laut Techub News, sagt er, hätten glaubwürdige Quellen offengelegt, dass die chinesische Polizei mindestens drei Führungskräfte der Verschlüsselungsbörse Huobi in Gewahrsam genommen habe, um sie in Bereichen wie Personal, F&E und Finanzen zu untersuchen.

Zu den angeblich festgenommenen Personen gehören Wan Ming, der Produktleiter von Tron, Rain Ren, Leiter der Kettentechnologie von Tron, Fai Wang, Personalleiter bei Huobi, Wang Huanye, Leiter des Serverbetriebs bei Huobi, und Zhang Da, der DevOps-Leiter. Diese Teams berichten Berichten zufolge an Marus Zhong, den CTO von Tron.

Einige Mitarbeiter gaben an, dass sie als Reaktion auf die Situation eine dringende Aufforderung erhalten hätten, das Land umgehend zu verlassen. Insbesondere gab es bereits frühere Berichte darüber, dass die chinesischen Behörden gegen mehrere CTOs, CHOs und andere Führungskräfte ermittelten, weil sie angeblich am Betrieb eines Casinos beteiligt waren.

Huobi-Manager betreibt angeblich Briefkastenfirmen

Cochran gab bekannt, dass die jüngsten Nachrichten über die Abführung von Huobis Führungskräften zu Untersuchungszwecken auf die Enthüllung ihrer Beteiligung an der Führung chinesischer Briefkastenfirmen unter den Namen anderer Familienmitglieder folgten. Angesichts dieser Entwicklungen bemerkte Cochran, dass es nicht überraschend wäre, wenn Justin Sun, der Gründer von Tron, in Zukunft mit Konsequenzen rechnen müsste.

Cochran betonte, dass Huobi kürzlich einen deutlichen Anstieg der Abflüsse von USD-Vermögenswerten erlebt habe. Das untermauert die Behauptung einiger Führungskräfte, die sie gewarnt haben, das Land zu verlassen. Darüber hinaus stellte er einen erheblichen Anstieg der Abflüsse von USDT fest, wobei innerhalb der letzten 48 Stunden ein plötzlicher Abzug von 36 Millionen USDT erfolgte, der mit dem Zeitpunkt der erwähnten Verhaftung der Führungskräfte zusammenfiel.

Er wies weiter darauf hin, dass diese Situation dem Muster der jüngsten Probleme mit Multichain entspricht, bei denen das Team auf ähnliche Probleme gestoßen ist, bei denen Führungskräfte festgenommen und Vermögenswerte offenbar entwendet wurden, zusätzlich zu früheren Fällen, an denen chinesische Börsen und traditionelle Unternehmen beteiligt waren. Obwohl es wichtig ist, Gerüchte nicht für bare Münze zu nehmen, fügte er hinzu, dass es sich lohnt, sie zu berücksichtigen und das eigene Risiko entsprechend anzupassen.

In Bezug auf Huobi-Benutzer erwähnte Cochran, dass er sie normalerweise warnen würde, ihre Vermögenswerte von der Plattform zu entfernen. Er merkte jedoch an, dass Justin Sun bereits sichergestellt hatte, dass keine ihrer Vermögenswerte auf Huobi verblieben.

Suns Klagen und USDT-Transaktionen

Im März erhob die Securities and Exchange Commission (SEC) Anklage gegen Justin Sun und drei seiner Unternehmen. Die Vorwürfe drehten sich um das unerlaubte Anbieten und Verkaufen von Krypto-Wertpapieren, konkret Tronix (TRX) und BitTorrent (BTT). Darüber hinaus behauptete die SEC, dass Sun und seine Unternehmen den TRX-Sekundärmarkt durch Wash-Trading manipuliert hätten.

Darüber hinaus wurden sie beschuldigt, ein betrügerisches System inszeniert zu haben, um Prominente für die Werbung für TRX und BTT zu bezahlen, ohne ihre Vergütung offenzulegen. Diese irreführende Taktik zielte darauf ab, diese Prominenten als echte Fans und Unterstützer von Kryptowährungen darzustellen, während sie in Wirklichkeit bezahlte Werbetreibende waren.

Cochran hatte zuvor eine Warnung zu Transaktionen ausgesprochen, die von Suns Adresse auf Tron durchgeführt wurden, darunter das Verbrennen von TUSD im Wert von 62 Millionen Dollar, das Abheben von 50 Millionen Dollar von Huobi und die Einzahlung von 50 Millionen Dollar auf Bitfinex. Der besorgniserregendste Aspekt war Suns offensichtliches Verbrennen von 50 Millionen TUSD, was den Verdacht aufkommen ließ, dass es sich um einen Versuch handeln könnte, vorübergehend ein „falsches“ Guthaben zu schaffen, das nicht ausreichend gedeckt ist, möglicherweise um Schulden „abzubezahlen oder abzuwickeln“.

Darüber hinaus wies Cochran darauf hin, dass Sun offenbar Börsen wie Poloniex und Huobi als seine „Sparschweine“ nutzte, indem er beträchtliche Summen gegen Huobi-Vermögenswerte lieh, die er dann in JustLend investierte, eine Kreditplattform auf Tron.

Diese Transaktionen warfen Fragen über Suns Absichten und die möglichen Auswirkungen seiner Handlungen auf den gesamten Kryptowährungsmarkt auf. Cochran äußerte insbesondere die Sorge, dass Suns offensichtliche „Manipulation“ des TUSD den falschen Eindruck einer erhöhten Marktliquidität erwecken und möglicherweise zu Preismanipulationen führen könnte. Diese Bedenken wecken Zweifel an Suns Praktiken und geben Anlass zur Sorge hinsichtlich der allgemeinen Stabilität und Integrität des Kryptowährungsmarktes.