Hauptthemen des Beitrags:

• Zu wissen, wie Betrügereien funktionieren, ist ein guter Anfang für jeden, der in der Welt der Kryptowährungen sicher bleiben möchte. Ebenso wichtig ist es zu wissen, wie man sein Geld sicher verwahrt.

• Dieser Artikel ist der erste Teil einer Miniserie, in der bewährte Methoden zur Bekämpfung von Kryptowährungsbetrügern untersucht werden.

• Seien Sie vorsichtig bei „Investmentexperten“, die behaupten, „Binance-Mitarbeiter“ zu sein, bei Online-Dating, das zu schön scheint, um wahr zu sein, und bei abgestuften Investmentprogrammen, die durch die Einladung neuer Leute Einnahmen versprechen.

Kürzlich haben wir in einer inhaltsreichen Blogserie mit dem Titel „Get to Know the Scams“ die häufigsten Betrügereien mit Kryptowährungen – einschließlich der am häufigsten verwendeten Taktiken – zusammengestellt und zusammengefasst. Dort finden Sie ausführliche Rezensionen zu beliebten Betrügereien wie Schneeballsystemen, gefälschten Jobangeboten und Betrügern, die behaupten, von Binance zu stammen, um nur einige Arten von Betrügereien zu nennen.

Während es hilfreich ist zu wissen, wie verschiedene Betrugsversuche funktionieren, möchten wir mehr Licht darauf werfen, wie Sie gängige Betrugsversuche vermeiden können.

Krypto-Betrüger zielen vor allem auf unerfahrene Benutzer ab, die mit der Branche nicht vertraut sind und den Krypto-Markt als einfache Möglichkeit sehen, Geld zu verdienen. Wenn Sie neu im Krypto-Bereich sind oder mit keiner Anlageform vertraut sind, sollten Sie bei den folgenden Szenarien vorsichtig sein.

Der Anlagespezialist oder „Binance-Mitarbeiter“

Fremde im Internet oder Personen, die sich als „Binance-Mitarbeiter“ ausgeben und Ihnen unaufgefordert Anlageempfehlungen oder Angebote zur „Verdoppelung Ihres Geldes“ senden, sind wahrscheinlich Betrüger. Darüber hinaus werden Ihnen Binance-Mitarbeiter niemals Nachrichten in den sozialen Medien senden, ohne dass Sie ein Gespräch beginnen, um über Investitionen zu sprechen, Geld zu spenden oder einen exklusiven Service anzubieten.

Drei Tipps zur Vermeidung von Betrügereien

1. Verstehen Sie realistische Renditen

Wenn Sie die Authentizität eines „Anlageexperten“ beurteilen möchten, ist dies am einfachsten durch die Berechnung der von ihm gebotenen Rendite möglich. Eine jährliche Rendite von 20 %, was einer Tagesrendite von 0,0548 % entspricht, gilt in der Anlegerwelt bereits als sehr hoch. Seien Sie vorsichtig bei „Investmentexperten“, die Renditen von mehr als 20 % anpreisen.

Dennoch sollten Sie sich vor allen in Acht nehmen, die Anlageberatung anbieten oder eine Vermehrung Ihres Geldes versprechen. Sogar jemand, der eine angemessene jährliche Rendite von etwa 10 % anpreist, könnte ein Betrüger sein, der versucht, Sie davon zu überzeugen, Ihr Geld herauszugeben.

2. Verwenden Sie die Binance-Verifizierung

Unsere offizielle Datenbank, Binance Verification, ermöglicht es jedem, Binance-Domänen, E-Mail-Adressen, Telefonnummern, WeChat-IDs, Telegram-IDs und Twitter-Benutzernamen zu überprüfen. Vertrauen Sie nicht sofort jemandem, der sagt, dass er für Binance arbeitet oder Binance vertritt. Bestätigen Sie immer zuerst die Quelle bei der Binance-Verifizierung.

Seien Sie weiterhin vorsichtig, auch wenn Ihre Abfrage ergibt, dass die Quelle bestätigt ist. Betrüger verwenden häufig echte Namen von Binance-Mitarbeitern, um ihre Opfer auszutricksen.

3. Führen Sie eine Hintergrundüberprüfung durch

Recherchieren Sie die wichtigsten Informationen hinter dem „Investitionsprogramm“. Nutzen Sie Tools wie who.is, um herauszufinden, wann die Seite gegründet wurde und wie lange sie schon aktiv ist. Überprüfen Sie URLs auf Scamadviser, einer Datenbank, die Websites basierend auf ihrer Vertrauenswürdigkeit zusammenstellt und einstuft.

Recherchieren Sie immer, bevor Sie einer Plattform, Person oder Organisation Ihr Geld anvertrauen. Zumindest sollten Sie eine schnelle Google-Suche nach der Website oder dem Projektnamen durchführen. Wenn Sie Warnsignale bemerken, blockieren Sie den Kontakt und unterbrechen Sie die gesamte Kommunikation. Im Allgemeinen neigen Betrüger dazu, Skripte vorzubereiten, um sie von ihrer Legitimität zu überzeugen.

Website-Bewertung auf Scamadviser

Eine überwältigende Leistung

Seien Sie vorsichtig, wenn sich eine Online-Beziehung schnell vom ersten Kontakt zu einer überwältigenden Leidenschaft entwickelt. Dies ist ein Indikator für Online-Liebesbetrug.

Drei Tipps zum Erkennen eines Liebesbetrugs

1. Führen Sie eine umgekehrte Bildsuche durch

Verwenden Sie Bildsuch-Apps wie TinEye, Google (Bildersuche) oder Baidu (Bildersuche), um zu überprüfen, ob die Person wirklich die ist, für die sie sich ausgibt. Betrüger haben die Angewohnheit, Fotos aus den Social-Media-Profilen echter Menschen zu stehlen.

TinEye Home

2. Suchen Sie nach dem Namen, um weitere Informationen zu erhalten

Versuchen Sie, den vollständigen Namen der Person, mit der Sie chatten, auf Google zu suchen, indem Sie Schlüsselwörter wie „Betrüger“, „Romantikbetrug“ oder „Beziehungsbetrug“ verwenden. Fragen Sie nach Social-Media-Profilen. Wenn Sie online keine Informationen über die Person finden, seien Sie vorsichtig – insbesondere, wenn Geld zu einem wiederkehrenden Thema wird.

3. Bitten Sie per Videoanruf darum, das Gesicht der Person zu sehen

Ihr potenzieller Liebhaber gibt sich möglicherweise als jemand anderes aus. Machen Sie eine Einladung zu einem Videoanruf, um zu überprüfen, ob die Person wirklich die ist, für die sie sich ausgibt. Wenn die Person das Thema weiterhin vermeidet, sollten Sie vorsichtig sein. Betrüger erfinden verschiedene Lügen, um Sie davon zu überzeugen, dass sie nicht an einem Videoanruf teilnehmen können.

Hohe Rendite durch abgestuftes Einladungssystem

Betrügereien, die je nach der Anzahl der von Ihnen eingeladenen Personen hohe Gewinne und höhere VIP-Level bieten, gelten als risikoreich und sind oft Anzeichen für einen Betrug. Typischerweise steht hinter diesen Vereinbarungen kein stabiles Geschäftsmodell. Ihr Einkommen hängt von der Anzahl neuer Benutzer ab, die Sie zur Einzahlung einladen.

Warnzeichen zur Identifizierung eines gefälschten Kryptowährungs-Investitionsprogramms

1. Verstehen Sie realistische Renditen

Nach herkömmlichen Maßstäben gilt eine jährliche Rendite von 10 bis 20 % bereits als sehr hohe Kapitalrendite. Gefälschte „Investmentprogramme“ versuchen möglicherweise, Sie mit Angeboten von 1 % Gewinn pro Tag zu locken. Dies entspricht einer jährlichen Rendite von 1230 %, eine höchst unwahrscheinliche Zahl.

Wie bereits erwähnt, sollten Sie auch dann vorsichtig sein, wenn ein Projekt oder Vorhaben eine angemessenere Rendite verspricht.

2. Suchen Sie nach Wallet-Adressen

Verwenden Sie einen Block-Explorer wie Bitquery, um Informationen zur Auszahlungsadresse abzufragen. Sehen Sie sich die Adresssalden zu verschiedenen Zeitpunkten an, wann die Adressen erstellt wurden, wie oft Abhebungen vorgenommen werden und wohin das Geld fließt.

Obwohl diese Tools fortgeschrittener sind, sind sie für jeden Benutzer von Kryptowährungen unerlässlich. Versuchen Sie es, wenn Sie das nächste Mal auf eine unbekannte Wallet-Adresse stoßen.

Eine vollständige Anleitung finden Sie in unserem Binance Academy-Leitfaden: So verwenden Sie einen Bitcoin Blockchain Explorer.

Bitabfrage 

Um weitere Details zu einer bestimmten Adresse herauszufinden, müssen Sie einen netzwerkspezifischen Block-Explorer verwenden, wie zum Beispiel:

• TRONSCAN für das TRON (TRX)-Protokoll

• Etherscan zum Handel mit Ethereum (ETH)

• BscScan für die BNB-Kette (BSC)

• btc.com für das Bitcoin (BTC)-Netzwerk

Analysefunktion in TRONSCAN

Schlussbetrachtungen:

Um in der Welt der digitalen Währungen sicher zu bleiben, ist es wichtig, sich vor unaufgeforderter Anlageberatung, schnelllebigen Online-Beziehungen und abgestuften Anlageprogrammen mit scheinbar hohen Renditen in Acht zu nehmen.

Indem Benutzer verstehen, wie realistische Anlagerenditen funktionieren, Quellen konsultieren, notwendige Hintergrundüberprüfungen durchführen und verfügbare Tools für Recherche und Due Diligence nutzen, können sie sich vor den häufigsten Betrügereien schützen und ihre Kryptowährungen schützen.

Weiterführende Literatur

• Kennen Sie die Betrügereien: Schützen Sie sich vor betrügerischen Betrügereien, die angeblich von Binance stammen

• Entdecken Sie die Betrügereien: Fake-Investitionen in Kryptowährungen, die Sie im Auge behalten sollten

• Kennen Sie die Betrügereien: Warnungen zur Identifizierung eines Betrügers

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