Hauptthemen des Beitrags:

  • Im zweiten Teil unserer Risikomanagement-Reihe schauen wir uns an, wie unser Ermittlungsteam mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeitet, um kriminelle Aktivitäten zu bekämpfen.

  • Von der Intensivierung der Plattformsicherheit bis zur Ergreifung von Kriminellen erzählen wir Ihnen, wie unsere verschiedenen Teams dazu beitragen, die Sicherheit in der gesamten Kryptobranche zu verbessern.

Wussten Sie, dass Binance über ein Ermittlungsteam verfügt, das sich dem Schutz der Benutzer durch enge Zusammenarbeit mit den Behörden widmet? Die Kryptolandschaft entwickelt sich weiterhin rasant weiter und mit ihrem erheblichen Wachstum geht die unvermeidliche Präsenz böswilliger Akteure einher. 

Als weltweit führender Anbieter von Infrastruktur für digitale Assets legt Binance größeren Wert auf die Sicherheit seiner Benutzer. Unser Ermittlungsteam steht an vorderster Front dieser Verbrechensbekämpfungsbemühungen und wir sind stolz darauf, Ihnen die wichtige Arbeit zu erklären, die es leistet.

Lernen Sie das Team von Binance Investigations kennen

„Unsere Mission ist es, das höchste Maß an Sicherheit für unsere Benutzer und die breitere Krypto-Community aufrechtzuerhalten.“ – Jarek Jakubcek, Schulungsleiter für Strafverfolgungsbehörden bei Binance

Die Mitglieder des Binance Investigations-Teams sind auf 18 Länder verteilt und arbeiten hart daran, die Sicherheit unserer Benutzer zu gewährleisten. „75 % des Teams sind ehemalige Polizeibeamte, der Rest sind erfahrene Krypto-Experten“, teilte Jarek Jakubcek, ein erfahrener Experte in der Strafverfolgung, mit und ein Veteran, wenn es um Kryptowährungen geht. „Unser Team verbringt jeden wachen Moment damit, Verbrechen im Zusammenhang mit Kryptowährungen zu untersuchen und zu verhindern.“ 

Mit durchschnittlich vier bis fünf Jahren Erfahrung in Blockchain-Ermittlungen ist jedes Teammitglied daran gewöhnt, mit einer Reihe von Straftaten umzugehen, die Kryptowährungen betreffen oder durch diese ermöglicht werden. Gemeinsam fungieren sie als eines der führenden Ermittlungsteams der Branche und lösen internationale Fälle von Kryptowährungskriminalität. 

Welche Rolle spielt das Binance Investigations-Team?

„Unsere Hauptaufgabe besteht darin, Kriminellen das Leben schwer zu machen, damit sie nicht mit dem Diebstahl und der Verwendung von Kryptowährungen davonkommen.“ – Jarek Jakubcek, Schulungsleiter für Strafverfolgungsbehörden bei Binance

Anlagebetrug, Ransomware, Geldwäsche, Phishing-Betrug und Hacks – das sind einige der Straftaten, mit denen sich das Ermittlungsteam regelmäßig befasst. Um diesen ständigen Bedrohungen immer einen Schritt voraus zu sein, nutzt das Team sein Fachwissen, um Kryptowährungsbenutzer sowohl intern als auch extern aktiv zu schützen. 

Sie wenden drei Hauptstrategien an: Unterstützung bei Strafverfolgungsanfragen, Wissensaustausch und Aufklärung über die Sicherheit von Kryptowährungen.

Antwort auf Untersuchungsanfragen

Das Team von Binance Investigations erhält Anfragen von Strafverfolgungsbehörden auf der ganzen Welt. Bis heute hat unsere spezielle Einheit mehr als 55.000 solcher Bestellungen ausgeführt.

Beispielsweise hat Binance mit US-Behörden zusammengearbeitet, um mehr als 4 Millionen US-Dollar an Geldern im Zusammenhang mit nordkoreanischen Cyberkriminalitätsorganisationen einzufrieren.

Wissen teilen

Die Blockchain-Welt ist ein schnell wachsendes Ökosystem voller Entwickler, die hart daran arbeiten, neue Netzwerke und Anwendungen zu schaffen. Dies zieht unweigerlich opportunistische Kriminelle an, die versucht sind, etwaige Lücken im Entwicklungssektor auszunutzen, um Gelder zu stehlen. Um unsere gemeinsame Verteidigung zu stärken, unterhalten wir eine Gemeinschaft von Partnern, die aktiv Wissen und Informationen im gesamten Netzwerk austauschen.

Das Binance Investigations-Team arbeitet mit Blockchain-Analyseunternehmen wie Chainalysis, Elliptic und TRM Labs zusammen, um Risiken im Kryptosektor zu überwachen. Durch den Einsatz fortschrittlicher Tools und maschineller Lernalgorithmen von Blockchain-Forensik-Experten können wir wertvolle Einblicke in die Abläufe böswilliger Akteure gewinnen. Dies ermöglicht bei Bedarf die Identifizierung, Verfolgung und das Abfangen verdächtiger und unregelmäßiger Transaktionen.

Nach Erhalt der Informationen wertet das Ermittlungsteam die verfügbaren internen und externen Daten aus und meldet den Vorfall in einigen Fällen proaktiv den zuständigen Behörden. Um die Abwehrkräfte von Binance zu stärken, empfiehlt das Team möglicherweise Richtlinien für andere interne Teams. Wenn eine Schwachstelle im Zusammenhang mit gestohlenen Kreditkarten für Geldwäscheoperationen festgestellt wird, schlagen sie möglicherweise eine Stärkung des PLD-Protokolls (Money Laundering Prevention) von Binance vor. In Fällen, in denen Kriminelle gefälschte Konten verwenden, empfiehlt das Team möglicherweise die Bewertung und Verbesserung der Plattformsicherheit, einschließlich KYC-Verfahren.

Schulung für Strafverfolgungsbehörden

Da Kriminelle neue Ansätze entwickeln, um ihrer Identifizierung zu entgehen, reichen herkömmliche Ermittlungsmethoden nicht immer aus. Die Bereitstellung von Blockchain-Wissen für Strafverfolgungsbehörden kann zu einer effizienteren Aufklärung von Straftaten führen. Beispielsweise können Agenten, die wissen, wie Kryptowährungen gespeichert werden, physische Beweise wie Papierakten und Hardware-Wallets identifizieren und an Tatorten bergen.

Zweifellos ist die Kraft, die das Wissen über Kryptowährungen bietet, von Vorteil. Die Aufklärung der Strafverfolgungsbehörden ist Teil der Bemühungen von Binance, zum Kampf gegen Cyberkriminalität und den Missbrauch digitaler Vermögenswerte beizutragen. 

Im September startete Binance das Global Law Enforcement Training Program, das den Strafverfolgungsbehörden dabei helfen soll, Finanz- und Cyberkriminalität aufzudecken und Kriminelle, die digitale Vermögenswerte ausnutzen, strafrechtlich zu verfolgen. Wir nehmen unser Engagement ernst und haben in diesem Jahr bisher über 70 Präsenz- und Online-Schulungen und Workshops für LEAs (Strafverfolgungsbehörden) in über 20 Ländern durchgeführt.

Im Februar unterzeichnete Binance ein Memorandum zur Cybersicherheitserziehung für verantwortliche Behörden in Kasachstan. Mit dieser Vereinbarung werden wir Bildungsprogramme für die Law Enforcement Academy der Generalstaatsanwaltschaft der Republik Kasachstan entwickeln, einem regionalen Zentrum für die Bekämpfung krimineller Bedrohungen in der zentralasiatischen Region.

Gemeinsam gegen die Kriminalität vorgehen 

„90 % unserer Arbeit ist Zusammenarbeit.“  – Jarek Jakubcek, Schulungsleiter für Strafverfolgungsbehörden bei Binance

Cyberkriminalität und Betrug kennen keine Grenzen. Durch die Schaffung des Binance Investigations-Teams können wir die Fähigkeiten zur Kriminalitätsbekämpfung in allen Gerichtsbarkeiten verbessern und eine koordinierte globale Reaktion auf die Bedrohungen durch Kriminalität im Bereich digitaler Vermögenswerte sicherstellen.

Bei Fällen, die von Kryptowährungs-Hacks bis hin zu eher „traditionellen“ Verbrechen reichen, bei denen Kryptowährungen im Spiel waren, haben unsere gemeinsamen Bemühungen dazu beigetragen, nicht nur Krypto-Benutzer, sondern auch die Opfer dieser Verbrechen zu schützen. 

Das Ermittlungsteam arbeitet in wichtigen Fällen im Zusammenhang mit Terrorismusfinanzierung und Drogenkriminalität eng mit den Strafverfolgungsbehörden zusammen. Im vergangenen Jahr beschlagnahmten Binance und die US-amerikanische Drogenbekämpfungsbehörde DEA mehr als 1,5 Millionen US-Dollar an Kryptowährungen, die durch Drogenhandel generiert wurden.

Wir arbeiten auch mit Strafverfolgungsbehörden (LEAs) zusammen, um Krypto-Benutzern Tipps und Best Practices zur wirksamen Bekämpfung und Verhinderung von Straftaten im Zusammenhang mit Kryptowährungen bereitzustellen. Beispielsweise haben wir Anfang des Jahres in Zusammenarbeit mit der örtlichen Polizei eine weltweite Betrugsbekämpfungskampagne in Hongkong durchgeführt. Nach erfolgreicher Umsetzung diskutieren wir nun ähnliche Aktivitäten mit LEAs in anderen Ländern.

„Wenn Sie die meisten Strafverfolgungsbehörden nach ihren Erfahrungen mit Binance fragen, werden sie positiv ausfallen, denn ehrlich gesagt investiert Binance viele Ressourcen und Aufmerksamkeit in die Identifizierung krimineller Benutzer auf der Plattform“, sagte Jarek.

Auf die Frage, warum Binance bei externen Ermittlungsanfragen und Schulungen für Strafverfolgungsbehörden hilft, antwortete Jarek: „Wir sind Branchenführer, das ist unsere Pflicht.“

Durch die Zusammenarbeit werden außerdem die Reaktionszeiten verbessert, die Transparenz erhöht und die Abwehr krimineller Aktivitäten insgesamt gestärkt. Wenn es eine geschlossene Front gegen Kriminelle gibt, geht es allen im Blockchain-Ökosystem besser.

Ein sichererer Ort für uns alle

„Wir werden unser Fachwissen weiterhin zur Verfügung stellen, wenn es nötig ist.“ – Jarek Jakubcek, Schulungsleiter für Strafverfolgungsbehörden bei Binance

Binance ist sich seiner immensen Verantwortung beim Schutz des Krypto-Ökosystems und seiner Benutzer bewusst. Die Einrichtung einer speziellen Ermittlungsgruppe, die über fortgeschrittene technische Kenntnisse und Erfahrung in der Strafverfolgung verfügt, ist ein wichtiger Bestandteil unserer Bemühungen, sicherzustellen, dass die Web3-Branche für alle sicher ist. 

Von der Unterstützung der Strafverfolgung über die Alarmierung von Dienstanbietern bis hin zur Stärkung interner Sicherheitskontrollen trägt jeder Schritt dazu bei, eine sicherere digitale Zukunft für uns alle aufzubauen. Seien Sie gespannt auf den nächsten Teil unserer Serie und erfahren Sie, wie Binance mit Risiken umgeht. 

Weiterführende Literatur

  • Risikomanagement: Ein detaillierter Blick auf die Sicherheit der Binance-Plattform

  • Bleiben Sie auf der sicheren Seite: Kontoübernahmeangriffe erkennen

  • Entdecken Sie die Betrügereien: ein umfassender Leitfaden zu den häufigsten Betrügereien mit Kryptowährungen