Die zentralen Thesen

  • Um sich sicher in der Kryptowelt zurechtzufinden, ist es wichtig, zunächst zu verstehen, wie Betrügereien funktionieren. Ebenso wichtig ist es jedoch zu wissen, wie Sie Ihr Geld schützen können.

  • Dieser Artikel ist der erste einer Miniserie, in der Best Practices zur Bekämpfung von Krypto-Betrügern detailliert beschrieben werden.

  • Hüten Sie sich vor „Investmentexperten“, sogenannten „Binance-Mitarbeitern“, Online-Terminen, die zu schön scheinen, um wahr zu sein, und Multi-Party-Investmentprogrammen, die Ihnen Einnahmen versprechen, wenn Sie neue Leute einladen.

Wir haben kürzlich in einer ausführlichen Blog-Serie mit dem Titel „How to Survive Scams“ die häufigsten Betrügereien in der Kryptowährungsbranche gesammelt und zusammengefasst, einschließlich der häufigsten Taktiken von Kriminellen. Dort finden Sie detaillierte Beschreibungen gängiger Betrügereien wie Schneeballsysteme, gefälschte Jobangebote und Binance-Betrüger, um nur einige zu nennen.

Es ist zwar sehr hilfreich zu verstehen, wie verschiedene Betrügereien funktionieren, wir möchten Sie aber auch darüber informieren, wie Sie häufig auftretende Betrügereien vermeiden können.

Krypto-Betrüger zielen vor allem auf neue Nutzer ab, die mit der Branche nicht vertraut sind und den Kryptowährungsmarkt als Chance sehen, leicht Geld zu verdienen. Wenn Sie neu in der Kryptowelt sind oder zum ersten Mal investieren, sollten Sie die folgenden Situationen alarmieren.

Der Investmentspezialist oder „Binance-Mitarbeiter“

Im Internet handelt es sich höchstwahrscheinlich um Betrüger, wenn Fremde oder sogenannte „Binance-Mitarbeiter“, die Ihnen Anlageempfehlungen senden oder Möglichkeiten zur „Verdoppelung Ihres Geldes“ anbieten, ohne dass Sie danach gefragt haben. Darüber hinaus werden Ihnen Binance-Mitarbeiter niemals die erste Nachricht in den sozialen Medien senden, insbesondere nicht, um mit Ihnen über Investitionen zu sprechen, Ihnen Geld zu geben oder Ihnen einen exklusiven Service anzubieten.

Drei Tipps, um sich vor Betrügereien zu schützen

1. Berechnen Sie, ob die angebotene Rendite realistisch ist

Der einfachste Weg, die Legitimität eines „Anlageexperten“ zu beurteilen, besteht darin, die Rendite zu berechnen, die er Ihnen bietet. Eine Jahresrendite von 20 % bzw. eine Tagesrendite von 0,0548 % ist in der Anlegerwelt bereits extrem hoch: Seien Sie vorsichtig bei „Investmentexperten“, die Renditen über 20 % anpreisen.

Hinweis: Seien Sie dennoch vorsichtig, wenn Ihnen jemand eine Anlageberatung gibt oder Ihnen verspricht, Ihre Investition zu vervielfachen, auch wenn die versprochene jährliche Rendite angemessen erscheint, beispielsweise 10 %. Es könnte sich um einen Betrüger handeln, der versucht, Geld von Ihnen zu erpressen.

2. Verwenden Sie Binance Verify

Binance Verify ist unsere offizielle Datenbank, die es jedem ermöglicht, Domainnamen, E-Mail-Adressen, Telefonnummern, WeChat- und Telegram-IDs sowie Twitter-Benutzernamen zu überprüfen, die angeblich zu Binance gehören. Wenn jemand behauptet, ein Mitarbeiter oder Vertreter von Binance zu sein, vertrauen Sie ihm nicht blind und überlegen Sie zunächst, seine Legitimität auf Binance Verify zu überprüfen.

Bleiben Sie wachsam, auch wenn die Quelle auf Binance Verify verifiziert ist: Betrüger verwenden häufig die Namen echter Binance-Mitarbeiter, um ihre Opfer zu täuschen.

3. Finden Sie Informationen über Ihren Gesprächspartner

Finden Sie weitere Informationen über das betreffende „Investitionsprogramm“, einschließlich Tools wie who.is, um herauszufinden, wann die Website erstellt wurde und wie lange sie aktiv war. Überprüfen Sie URLs auf Scamadviser, einer Datenbank, die Websites auf der Grundlage ihrer Vertrauenswürdigkeit zusammenstellt und bewertet.

Recherchieren Sie immer, bevor Sie Ihr Geld einer Plattform, Person oder Organisation anvertrauen. Führen Sie zumindest eine schnelle Google-Suche nach der Website oder dem Projektnamen durch. Wenn Sie Unstimmigkeiten feststellen, blockieren Sie den Kontakt und stellen Sie jegliche Kommunikation ein. Betrüger verlassen sich im Allgemeinen auf vorgefertigte Szenarien, um Sie von ihrer Legitimität zu überzeugen.

Website-Rezension auf Scamadviser

Eine echte Liebe auf den ersten Blick

Wenn Ihre Online-Beziehung schnell von einem ersten Austausch zu einer verrückten Liebe wird, seien Sie vorsichtig: Es handelt sich definitiv um einen Online-Dating-Betrug.

Drei Tipps, um sich vor einem romantischen Betrug zu schützen

1. Führen Sie eine Rückwärtssuche der empfangenen Bilder durch

Verwenden Sie Bildersuch-Apps wie TinEye, Google (Bildersuche) oder Baidu (Bildersuche), um zu überprüfen, ob die Person, mit der Sie sprechen, die ist, für die sie sich ausgibt: Betrüger stehlen in sozialen Netzwerken oft Fotos von echten Menschen.

TinEye-Homepage

2. Schlagen Sie die Namen nach, die Ihnen gegeben wurden

Geben Sie bei Google den vollständigen Namen der Person ein, mit der Sie chatten, und fügen Sie Schlüsselwörter wie „Betrüger“, „Romantik-Betrug“ oder „Online-Dating-Betrug“ hinzu. Fragen Sie auch nach ihrem Social-Media-Profil. Wenn Sie online keine Informationen über sie finden, seien Sie vorsichtig, insbesondere wenn sie regelmäßig mit Ihnen über Geld spricht.

3. Bitten Sie um einen Videoanruf

Möglicherweise gibt sich Ihr potenzieller Partner für jemanden aus. Um diese Möglichkeit auszuschließen, vereinbaren Sie einen Videoanruf, um zu überprüfen, ob er der ist, für den er sich ausgibt. Wenn er Ihrer Anfrage weiterhin ausweicht, raten wir Ihnen, auf der Hut zu sein: Betrügern mangelt es nie an Ausreden, um zu rechtfertigen, dass sie einen Videoanruf nicht beantworten können.

Hohe Rendite durch abgestuftes Einladungssystem

Programme, die Ihnen hohe Gewinne und höhere VIP-Levels basierend auf der Anzahl der von Ihnen eingeladenen Personen bieten, gelten als risikoreich und verbergen oft einen Betrug. Diese Systeme haben im Allgemeinen kein stabiles Geschäftsmodell: Ihr Umsatz hängt davon ab, wie viele neue Benutzer Sie davon überzeugen können, Geld in das System zu investieren.

Die charakteristischen Anzeichen einer gefälschten Krypto-Investition

1. Berechnen Sie, ob die angebotenen Renditen realistisch sind

Traditionelle Indikatoren gehen davon aus, dass eine jährliche Rendite zwischen 10 und 20 % bereits eine sehr hohe Kapitalrendite darstellt. Die Organisatoren von Scheininvestitionen versuchen manchmal, Sie mit verlockenden Angeboten zu verführen, indem sie Ihnen beispielsweise eine tägliche Rendite von 1 % oder eine jährliche Rendite von 1.230 % anbieten: Sie werden erkennen, dass dies höchst unwahrscheinlich ist.

Bleiben Sie, wie bereits erläutert, stets auf der Hut, auch wenn die versprochene Rendite angemessener erscheint.

2. Suchen Sie nach Wallet-Adressen

Verwenden Sie einen Block-Explorer wie Bitquery, um Informationen zu Auszahlungsadressen zu erhalten. Überprüfen Sie den Adresssaldo zu verschiedenen Zeitpunkten, die Erstellungsdaten der Adressen, die Häufigkeit der Abhebungen und den Bestimmungsort des überwiesenen Geldes.

Die Beherrschung dieser, wenn auch fortgeschritteneren, Tools ist für jeden Krypto-Benutzer von entscheidender Bedeutung: Denken Sie darüber nach, sie zu verwenden, wenn Sie das nächste Mal eine unbekannte Wallet-Adresse sehen.

Eine vollständige Anleitung zu diesem Thema finden Sie in unserem Binance Academy-Leitfaden „How to Use a Bitcoin Blockchain Explorer“.

Bitabfrage

Um mehr über eine bestimmte Adresse zu erfahren, müssen Sie einen für das betreffende Netzwerk spezifischen Block-Explorer verwenden, wie zum Beispiel:

  • TRONSCAN für das TRON (TRX)-Protokoll

  • Etherscan für das Ethereum (ETH)-Netzwerk

  • BscScan für BNB Chain (BSC)

  • btc.com für das Bitcoin (BTC)-Netzwerk

TRONSCAN-Analysefunktionalität

Abschluss

Um sich sicher in der Welt der digitalen Währungen zurechtzufinden, sollten Sie die unaufgeforderten Anlageberatungen, die Sie erhalten, sorgfältig abwägen, bei Online-Beziehungen, die sich (zu) schnell entwickeln, und bei Investitionsplänen mit mehreren Parteien, die scheinbar sehr hohe Renditen bieten, auf der Hut sein.

Indem Sie realistische und unrealistische Kapitalrenditen ermitteln, Quellen überprüfen, die notwendigen Kontrollen bei Ihrem Gesprächspartner durchführen und die Ihnen zur Verfügung stehenden Tools nutzen, um die Legitimität und Authentizität der erhaltenen Informationen sicherzustellen, wissen Sie, wie Sie sich vor den häufigsten Betrügereien schützen können und schützen Sie Ihre Krypto-Assets.

Für mehr Informationen

  • So überstehen Sie Betrügereien: Achten Sie auf gefälschte Binanciens

  • So überstehen Sie Betrug: Vor gefälschten Krypto-Investitionen sollten Sie vorsichtig sein

  • So überstehen Sie Betrügereien: Die Warnsignale eines Hochstapler-Betrugs

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