Der Hauptpunkt

  • Im zweiten Teil unserer Reihe „Risikomanagement“ besprechen wir, wie unser Ermittlungsteam mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeitet, um kriminelle Aktivitäten zu bekämpfen.

  • Von der Stärkung der Plattformsicherheit bis zur Ergreifung von Kriminellen erzählen wir Ihnen, wie unsere verschiedenen Teams dazu beitragen, die Sicherheit in der gesamten Kryptobranche zu verbessern.

Erfahren Sie, wie die Investigations-Abteilung von Binance Risiken managt und mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeitet, um Benutzer und den gesamten Kryptoraum vor Kriminellen zu schützen.

Wussten Sie, dass Binance über ein spezielles Ermittlungsteam verfügt, um Benutzer durch enge Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden zu schützen? Der Umfang der Kryptowährungen nimmt weiterhin rasant zu, und neben dem erheblichen Wachstum ist es nicht verwunderlich, dass auch Kriminelle auftauchen.

Als führender globaler Anbieter digitaler Asset-Infrastruktur legt Binance größten Wert auf die Sicherheit seiner Benutzer. Unser Ermittlungsteam steht bei dieser Verbrechensbekämpfung an vorderster Front und wir sind stolz, Ihnen von der wichtigen Arbeit erzählen zu können, die es leistet.

Vorstellung des Binance-Ermittlungsteams

„Unsere Mission ist es, ein Höchstmaß an Sicherheit für Benutzer und die breitere Kryptowährungs-Community aufrechtzuerhalten.“ – Jarek Jakubcek, Leiter der Strafverfolgungsschulung bei Binance

Die Teammitglieder von Binance Investigations sind auf 18 Länder verteilt und arbeiten hart daran, die Sicherheit unserer Benutzer zu gewährleisten. „75 % von uns sind ehemalige Strafverfolgungsbehörden, der Rest sind Veteranen des Kryptosektors“, sagte Jarek Jakubcek, ein erfahrener Strafverfolgungsexperte und auch ein Krypto-Veteran. „Unser Team verbringt jeden wachen Moment damit, Verbrechen im Zusammenhang mit Kryptowährungen zu untersuchen und zu verhindern.“

Mit durchschnittlich vier bis fünf Jahren Erfahrung im Bereich Blockchain-Ermittlungen ist jedes Teammitglied mit der Bearbeitung einer Vielzahl von Straftaten vertraut, die im Zusammenhang mit Kryptowährungen stehen oder durch diese erleichtert werden. Zusammen ist das Team eines der führenden Ermittlungsteams der Branche, das internationale Krypto-Kriminalfälle löst.

Was macht das Binance-Ermittlungsteam?

„Unsere Hauptaufgabe besteht darin, Kriminelle davon abzuhalten, Krypto zu stehlen und zu nutzen.“ – Jarek Jakubcek, Leiter der Strafverfolgungsschulung bei Binance

Anlagebetrug, Ransomware, Geldwäsche, Phishing-Betrug und Hacking. Dies sind einige der Verbrechen, mit denen sich das Ermittlungsteam regelmäßig befasst. Um vor dieser allgegenwärtigen Bedrohung wachsam zu bleiben, nutzt das Team sein Fachwissen, um Krypto-Benutzer sowohl intern als auch extern proaktiv zu schützen.

Das Team verwendet drei Hauptstrategien: Unterstützung bei Anfragen der Strafverfolgungsbehörden, Austausch von Informationen und Aufklärung über die Sicherheit von Kryptowährungen.

Reagieren Sie auf Ermittlungsanfragen

Das Binance Investigation Team erhält Anfragen von Strafverfolgungsbehörden auf der ganzen Welt. Bis heute hat unsere spezielle Einheit mehr als 55.000 solcher Anfragen bearbeitet.

Beispielsweise hat Binance mit den US-Behörden zusammengearbeitet, um Gelder im Wert von über 4 Millionen Dollar im Zusammenhang mit nordkoreanischen Cyberkriminalitätsorganisationen einzufrieren.

Geheimdienstinformationen weitergeben

Die Blockchain-Welt ist ein schnell wachsendes Ökosystem voller Entwickler, die hart daran arbeiten, neue Netzwerke und Anwendungen zu schaffen. Leider zieht dies natürlich opportunistische Kriminelle an, die versucht sind, Lücken im Entwicklungsbereich auszunutzen und Gelder zu stehlen. Um unsere kollektive Verteidigung zu stärken, unterhalten wir eine Community, die aktiv Wissen und Informationen im gesamten Netzwerk austauscht.

Das Binance Investigations Team arbeitet mit Blockchain-Analyseunternehmen wie Chainalysis, Elliptic und TRMLabs zusammen, um Risiken in der Kryptoindustrie zu überwachen. Mithilfe fortschrittlicher Tools und maschineller Lernalgorithmen von Blockchain-Forensik-Experten können wir wertvolle Einblicke in die Aktivitäten von Kriminellen gewinnen. Dieses Tool ermöglicht bei Bedarf die Erkennung, Verfolgung und das Abfangen verdächtiger und anormaler Transaktionen.

Nach Erhalt nachrichtendienstlicher Informationen prüft das Ermittlungsteam die verfügbaren internen und externen Daten. In einigen Fällen werden sie den Vorfall proaktiv den Strafverfolgungsbehörden melden. Dieses Team kann anderen internen Teams Maßnahmen vorschlagen, um die Verteidigung von Binance zu stärken. Wenn Schwachstellen im Zusammenhang mit gestohlenen Kreditkarten für Geldwäscheoperationen entdeckt werden, empfiehlt das Untersuchungsteam möglicherweise eine Verschärfung der AML-Protokolle von Binance. Wenn Kriminelle gefälschte Konten verwenden, schlägt das Team möglicherweise eine Bewertung und Verbesserung der Plattformsicherheit, einschließlich KYC-Verfahren, vor.

Ausbildung zur Strafverfolgung

Da Kriminelle neue Ansätze entwickeln, um einer Entdeckung zu entgehen, reichen herkömmliche Ermittlungsmethoden möglicherweise nicht aus. Wenn den Strafverfolgungsbehörden Blockchain-Kenntnisse vermittelt werden, kann dies zu einer effizienteren Aufklärung von Straftaten führen. Beispielsweise können Beamte, die wissen, wie man Krypto speichert, physische Beweise wie Papierscheine und Hardware-Wallets identifizieren und am Tatort abholen.

Die Vorteile, die Kryptowissen bietet, sind unbestreitbar. Die Aufklärung der Strafverfolgungsbehörden ist Teil der Bemühungen von Binance, einen umfassenden Beitrag zur Bekämpfung von Cyberkriminalität und dem Missbrauch digitaler Vermögenswerte zu leisten.

Im September letzten Jahres startete Binance ein globales Schulungsprogramm für die Strafverfolgung, das den Strafverfolgungsbehörden dabei helfen soll, Finanz- und Cyberkriminalität aufzudecken und bei der strafrechtlichen Verfolgung von Kriminellen zu helfen, die digitale Vermögenswerte ausnutzen. Wir nehmen dieses Engagement ernst und haben in diesem Jahr bisher mehr als 70 persönliche und Online-Schulungen und Workshops für LEAs in mehr als 20 Ländern durchgeführt.

Im Februar dieses Jahres unterzeichnete Binance ein Cybersecurity Education Memorandum für Strafverfolgungsbeamte in Kasachstan. Auf der Grundlage dieser Vereinbarung werden wir Bildungsprogramme für die Law Enforcement Academy der Generalstaatsanwaltschaft der Republik Kasachstan entwickeln, einem regionalen Zentrum zur Bekämpfung krimineller Bedrohungen in der zentralasiatischen Region.

Vereint euch, um das Böse zu bekämpfen

„90 % unserer Arbeit ist kollaborativ.“ – Jarek Jakubcek, Leiter der Strafverfolgungsschulung bei Binance

Cyberkriminalität und Betrug kennen keine Grenzen. Mit der Schaffung des Binance Investigations-Teams können wir unsere Fähigkeiten zur Verbrechensbekämpfung in mehreren Gerichtsbarkeiten verbessern und eine koordinierte globale Reaktion auf Bedrohungen durch Straftaten im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten sicherstellen.

Bei Fällen, die von Krypto-Hacks bis hin zu eher „konventionellen“ Straftaten im Zusammenhang mit Kryptowährungen reichen, tragen unsere gemeinsamen Bemühungen nicht nur dazu bei, Krypto-Benutzer, sondern auch die Opfer dieser Straftaten zu schützen.

Das Ermittlungsteam arbeitet eng mit den Strafverfolgungsbehörden zusammen, die insbesondere schwere Fälle im Zusammenhang mit der Finanzierung von Terrorismus und Drogenkriminalität bearbeiten. Im vergangenen Jahr beschlagnahmten Binance und die United States Narcotics Agency mehr als 1,5 Millionen US-Dollar an Kryptowährungen, die aus dem illegalen Drogenhandel stammten.

Wir arbeiten auch eng mit Strafverfolgungsbehörden (LEAs) zusammen, um Kryptowährungsbenutzern Tipps und Best Practices für die wirksame Bekämpfung und Verhinderung von Kryptowährungskriminalität zu geben. Anfang des Jahres haben wir beispielsweise in Zusammenarbeit mit der Hongkonger Polizei eine Kampagne gegen weltweite Betrügereien in Hongkong ins Leben gerufen. Nach erfolgreicher Umsetzung diskutieren wir derzeit ähnliche Aktivitäten mit LEAs in anderen Ländern.

„Wenn Sie die Mehrheit der Strafverfolgungsbehörden nach ihren Erfahrungen bei der Zusammenarbeit mit Binance fragen, erhalten Sie eine positive Antwort, denn ehrlich gesagt investiert Binance viele Ressourcen und Aufmerksamkeit in die Aufdeckung von Benutzern, die auf der Plattform kriminelle Handlungen begehen“, sagte Jarek .

Auf die Frage, warum Binance bei externen Ermittlungsanfragen hilft und die Strafverfolgung schult, antwortete Jarek: „Wir sind führend in dieser Branche, und das ist unsere Aufgabe.“

Die Zusammenarbeit führt außerdem zu schnelleren Reaktionszeiten, erhöhter Transparenz und einer stärkeren Abwehr gegen kriminelle Aktivitäten. Wenn es eine geschlossene Front gegen schlechte Akteure gibt, wird es allen im Blockchain-Ökosystem besser gehen.

Ein sicherer Ort für alle

„Wir werden weiterhin dabei helfen, unser Fachwissen dort zur Verfügung zu stellen, wo es benötigt wird.“ – Jarek Jakubcek, Leiter der Strafverfolgungsschulung bei Binance

Binance ist sich des Ausmaßes seiner Verantwortung bewusst, das Krypto-Ökosystem und seine Benutzer zu schützen. Die Aufrechterhaltung einer speziellen Ermittlungsgruppe, die über fortschrittliche Technologiekompetenz und Erfahrung in der Strafverfolgung verfügt, ist ein wichtiger Bestandteil unserer Bemühungen, sicherzustellen, dass der Web3-Bereich für alle sicher ist.

Von der Unterstützung der Strafverfolgung über die Alarmierung von Dienstleistern bis hin zur Stärkung interner Sicherheitskontrollen trägt jeder Schritt dazu bei, eine sicherere digitale Zukunft für uns alle aufzubauen. Bleiben Sie dran, um in der nächsten Serie herauszufinden, wie Binance mit Risiken umgeht.

Weiterführende Literatur

  • Risikomanagement: Ein detaillierter Blick auf die Sicherheit der Binance-Plattform

  • Bleiben Sie auf der sicheren Seite: Kontoübernahmeangriffe erkennen

  • Kennen Sie Ihren Betrug: Der ultimative Leitfaden zu den häufigsten Krypto-Betrügereien