Ein Krypto-Wallet, das dem fehlgeschlagenen BTC-e zugeschrieben wird, das mit dem Mt. Gox-Hack von 2014 in Verbindung steht, hat am 23. November 10.000 Bitcoins, die mittlerweile einen Wert von über 165 Millionen US-Dollar haben, an eine Gruppe von persönlichen Wallets, Börsen und anderen Diensten verschoben.

Ein Bericht von Chainalysis deutete an, dass die Bewegung der Gelder den größten Abzug der auf Russland fokussierten Kryptowährungsbörse darstellt – der Betreiber von BTC-e. Die US-Behörden stellten den Betrieb der Börse 2017 ein, da sie Gelder im Zusammenhang mit anderen Formen der Cyberkriminalität gewaschen hatte, darunter Kryptowährungen, die 2014 beim Hack der Mt. Gox-Börse gestohlen wurden.

  • BTC-e und eine andere Börse namens WEX, die vermutlich das Nachfolgeunternehmen ist, schickten am 26. Oktober kleine Mengen Bitcoin an eine russische elektronische Zahlungsplattform – Webmoney. Über zwei Wochen später führte BTC-e eine Testzahlung aus seiner Wallet durch, bevor es am 21. November fast 100 Bitcoin indirekt an eine Börse überwies.

  • Laut dem Blockchain-Analyseunternehmen werden derzeit rund 9.950 BTC des in den letzten Tagen gesendeten Gesamtbetrags in persönlichen Wallets gehalten. Der Rest der Gelder wurde über eine Reihe von Zwischenhändlern an vier Einzahlungsadressen bei zwei großen Börsen transferiert.

  • Chainalysis geht davon aus, dass eine russische Börse möglicherweise als Vermittler bei der Geldwäsche dieses BTC-e-Geldes fungiert hat.

  • Ki Young Ju, Mitbegründer und CEO des Blockchain-Analyseunternehmens CryptoQuant, bestätigte ebenfalls den illegalen Geldtransfer. Er fügte hinzu, dass 65 BTC auf HitBTC übertragen wurden und riet der Kryptobörse, das Konto zu sperren.

7 Jahre alte 10.000 $BTC heute bewegt.

Kein Wunder, es stammt von Kriminellen, wie die meisten alten Bitcoins. Es handelt sich um die BTC-e-Börsen-Wallet, die mit dem Mt. Gox-Hack von 2014 in Verbindung steht.

Sie haben vor ein paar Stunden 65 BTC an @hitbtc gesendet, es handelt sich also nicht um eine Regierungsauktion oder so etwas.https://t.co/6LnCxFAJfX https://t.co/YdPrvJafxY pic.twitter.com/Sp2higUqbq

— Ki Young Ju (@ki_young_ju) 24. November 2022

  • Für die Uneingeweihten: BTC-e wurde 2017 geschlossen und seine Gelder wurden vom Federal Bureau of Investigation (FBI) beschlagnahmt. Trotzdem besaß es immer noch eine beträchtliche Menge an Bitcoin. Ein Jahr später überwies es mehr als 30.000 BTC aus seiner Service-Wallet.

  • Alexander Vinnik soll Eigentümer und Betreiber von BTC-e sein. Dem russischen Staatsbürger werden zudem Geldwäsche in großem Stil über die inzwischen nicht mehr existierende Handelsplattform und weitere Straftaten vorgeworfen.

Der Beitrag „10.000 BTC im Zusammenhang mit dem Mt. Gox-Hack nach 7 Jahren verschoben“ erschien zuerst auf CryptoPotato.