Der Insolvenzverwalter der insolventen Kryptobörse FTX möchte von Gründer Sam Bankman-Fried und anderen Führungskräften Bargeld und Aktien im Wert von über einer Milliarde Dollar zurückerhalten, die ihm angeblich auf betrügerische Weise übertragen wurden.

In der neuen Klage, die am Donnerstag eingereicht wurde, wird den Angeklagten vorgeworfen, ihre enge Kontrolle über die Geschäfte und Systeme der FTX-Gruppe ausgenutzt zu haben, um zwischen Februar 2020 und November 2022 einen massiven Betrug zu begehen, indem sie das Vermögen von FTX für Luxusimmobilien, politische und „wohltätige“ Spenden sowie verschiedene Investitionen verschwendeten.

Laut der Akte hat FTX Eigenkapital im Wert von über 725 Millionen Dollar an Bankman-Fried, den ehemaligen CTO und Mitbegründer Gary Wang, den technischen Direktor Nishad Singh und die ehemalige CEO von Alameda Research Caroline Ellison ausgegeben. Von diesen 725 Millionen Dollar gingen angeblich 447,8 Millionen Dollar an Singh, und die Klage dokumentiert, wie es als Darlehen zwischen Singh, dem Handelsarm Alameda und FTX verbucht wurde.

„In Wirklichkeit hat niemand für die Aktien bezahlt und niemand hatte die Absicht, dies zu tun“, heißt es in der Klage.

In der Klage wird außerdem behauptet, dass FTX der Gruppe 4,86 ​​Millionen Dollar überwiesen habe, um Immobilien zu erwerben, und dass Bankman-Frieds Vater, Allen „Joe“ Bankman, 10 Millionen Dollar von Alameda für Rechtskosten erhalten habe.

Darin heißt es auch, dass Gabriel Bankman-Fried, Sams Bruder, den Kauf des Staates Nauru – eine kleine Insel nordöstlich von Australien – mit Mitteln der FTX Foundation plante und dass aus Mitteln, die mit Geldern von FTX-Kunden vermischt waren, politische Spenden in Höhe von über 100 Millionen Dollar an beide Parteien und politische Aktionskomitees erfolgten.

Caroline Ellison, die mit der Staatsanwaltschaft des südlichen Bezirks von New York eine Vereinbarung über die Beschuldigung getroffen hat, wird vorgeworfen, sich auf dem Höhepunkt der FTX-Krise im vergangenen November einen Bonus von 22,5 Millionen Dollar selbst zugesprochen zu haben.

Kürzlich forderte das US-Justizministerium ein Gericht auf, Bankman-Fried davon abzuhalten, außergerichtliche Aussagen zu dem Fall zu machen, nachdem er Ellisons privates Tagebuch an die New York Times weitergegeben hatte.