• Artikel 15 des Gesetzes Nr. 106 aus dem Jahr 2013 legt die Strafe für Verstöße gegen das kuwaitische Gesetz zur Bekämpfung der Geldwäsche fest.

  • Es verbietet lokalen Behörden, Lizenzen an Unternehmen zu vergeben, die Kryptodienste anbieten.

Kuwait ist das jüngste Land, das alle Aktivitäten im Zusammenhang mit Kryptowährungen verboten hat. Kuwaits wichtigste Finanzaufsichtsbehörde, die Capital Markets Authority (CMA), veröffentlichte am 18. Juli ein Rundschreiben zur Aufsicht und Ausgabe virtueller Vermögenswerte.

In dem Rundschreiben bekräftigte die CMA ihre Verpflichtung zu einem „absoluten Verbot“ aller Transaktionen, Investitionen und Mining im Zusammenhang mit Kryptowährungen. Darüber hinaus untersagt das Rundschreiben den lokalen Behörden, Unternehmen Lizenzen zu erteilen, die es ihnen ermöglichen würden, Dienstleistungen im Zusammenhang mit virtuellen Vermögenswerten anzubieten.

Gleichzeitig wird in der Mitteilung klargestellt, dass das derzeitige Verbot nicht für Wertpapiere und andere Finanzprodukte gilt, die von der Zentralbank von Kuwait und der CMA reguliert werden.

Umsetzung der FATF-Empfehlung 15

Die CMA hat nicht nur einige Aktivitäten verboten, sondern den Nutzern auch vorgeschrieben, äußerste Vorsicht walten zu lassen und sich über die möglichen Nachteile virtueller Vermögenswerte zu informieren. Außerdem hob die Aufsichtsbehörde Kryptowährungen mit der Behauptung hervor, dass sie „keinen Rechtsstatus haben und weder ausgegeben noch unterstützt werden“.

Die Regulierungsbehörde fügte hinzu:

„Es ist nicht an einen Vermögenswert oder Emittenten gebunden, und die Preise dieser Vermögenswerte werden immer von Spekulationen getrieben, die sie einem starken Rückgang aussetzen.“

Darüber hinaus legt Artikel 15 des Gesetzes Nr. 106 von 2013 die Strafe für Verstöße gegen die Anti-Geldwäsche-Vorschriften Kuwaits fest, die die Aufsichtsbehörde erwähnte. Die kuwaitische Finanzaufsichtsbehörde hat erklärt, dass die neue Gesetzgebung des Landes mit seinen Bemühungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Einklang stehe.

Die CMA verwies außerdem auf Ergebnisse einer Studie des Nationalen Komitees zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung als Beleg für die ernsthafte Absicht, die Empfehlung 15 der FATF umzusetzen.

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