Die US-Behörden haben zwei Personen festgenommen, die beschuldigt werden, ein massives Geldwäschesystem mit Kryptowährungen orchestriert zu haben.
Der 41-jährige Daren Li wurde am 12. April am Flughafen von Atlanta festgenommen, und der 38-jährige Yicheng Zhang wurde am Donnerstag in Los Angeles in Gewahrsam genommen. Das Justizministerium gab die Festnahmen bekannt, nachdem ein kalifornisches Gericht eine Anklageschrift veröffentlicht hatte, in der die mutmaßlichen kriminellen Aktivitäten des Duos dargelegt wurden.
Die angeklagten Drahtzieher Li und Zhang leiteten angeblich ein transnationales kriminelles Netzwerk, das über 73 Millionen Dollar über US-Finanzinstitute gewaschen hat. Die gewaschenen Gelder wurden in Tether, eine weit verbreitete Stablecoin, umgewandelt, um ihre Herkunft zu verschleiern. Das Schema ist mit einer berüchtigten Art von Kryptobetrug verbunden, die als „Schweineschlachten“ bekannt ist. Dabei gewinnen Betrüger das Vertrauen der Opfer, überzeugen sie, erhebliche Beträge zu investieren, und verschwinden dann mit dem Geld.
Bundesbehörden decken Krypto-Betrug im Wert von 73 Millionen US-Dollar auf und verhaften zwei Drahtzieher $USDT https://t.co/csA6cHHA6r
– Der Münzdetektiv (@acoindetective), 18. Mai 2024
Einzelheiten zum Geldwäscheprogramm
Laut Anklageschrift wiesen Li, Zhang und ihre Komplizen ihre Komplizen an, US-Bankkonten unter dem Namen von Scheinfirmen zu eröffnen. Über diese Konten wurden dann Millionen von Dollar von ahnungslosen Opfern empfangen. Das Geld wurde anschließend über verschiedene inländische und internationale Bankkonten geschleust, um seine Spur weiter zu verwischen.
Das US-Justizministerium (DOJ) gab bekannt, dass die illegalen Gelder schließlich auf Konten auf den Bahamas überwiesen und in USDT (Tether) umgewandelt wurden. Ein mit dem System verbundenes Kryptowährungs-Wallet verwaltete Berichten zufolge virtuelle Vermögenswerte im Wert von über 341 Millionen US-Dollar. Die Ankündigung des DOJ betonte die Komplexität der Operation und die Herausforderungen bei der Verfolgung und Abfangung solcher Gelder.
Daren Li und Yicheng Zhang werden schwere Vorwürfe vorgeworfen, darunter Verschwörung zur Geldwäsche und sechs Fälle internationaler Geldwäsche. Bei einer Verurteilung drohen ihnen für jeden Anklagepunkt maximal 20 Jahre Gefängnis, was für jeden Angeklagten insgesamt bis zu 140 Jahre bedeuten kann. Diese strengen Strafen spiegeln die Schwere der Straftaten und das Engagement der Bundesregierung zur Bekämpfung von Finanzkriminalität im Zusammenhang mit Kryptowährungen wider.
Die stellvertretende Generalstaatsanwältin Lisa Monaco erkannte die zunehmende Verbreitung von Kryptowährungsbetrug an und bekräftigte die Verpflichtung der US-Behörden, die Täter zur Rechenschaft zu ziehen. Sie betonte die Herausforderungen, die sich aus der Anonymität und Komplexität von Kryptowährungstransaktionen ergeben, bekräftigte jedoch die laufenden Bemühungen, die Erkennungs- und Durchsetzungsmaßnahmen zu verbessern.
Auswirkungen von Betrügereien beim Schlachten von Schweinen
Betrügereien beim Schlachten von Schweinen sind für Strafverfolgungsbehörden und Aufsichtsbehörden zu einem großen Problem geworden. Im November 2023 beschlagnahmte das US-Justizministerium 9 Millionen Dollar aus einem ähnlichen Betrugsfall, bei dem über 70 US-Bürger betrogen wurden. Die zunehmende Häufigkeit und Raffinesse solcher Betrügereien hat zu erhöhter Wachsamkeit und Maßnahmen der Behörden geführt.
Regulierungsbehörden haben ihre Bemühungen verstärkt, Krypto-Betrug einzudämmen und Anleger zu schützen. Vorgeschlagene Vorschriften und Branchenrichtlinien zielen darauf ab, die Transparenz und Sicherheit auf dem Markt für digitale Vermögenswerte zu verbessern.
Der Beitrag „US-Justizministerium erhebt Anklage gegen zwei Personen in einem Fall von Krypto-Geldwäsche in Höhe von 73 Millionen US-Dollar“ erschien zuerst auf Coinfomania.