Die taiwanesischen Behörden haben in Zusammenarbeit mit Binance einen Fall von Kryptobetrug erfolgreich aufgeklärt, bei dem es um die Geldwäsche von 6,2 Millionen US-Dollar über virtuelle Vermögenswerte ging.
Gleichzeitig unterstreicht dieser Erfolg das Engagement von Binance, die weltweiten Strafverfolgungsbehörden bei der Bekämpfung von Finanzkriminalität zu unterstützen.
Die Abteilung für Finanzkriminalität (FCC) von Binance arbeitete mit dem Ermittlungsbüro des taiwanesischen Justizministeriums und der Bezirksstaatsanwaltschaft Taipeh zusammen, um ein groß angelegtes Geldwäschesystem zu untersuchen.
Einer offiziellen Erklärung zufolge ging es bei der Operation um die betrügerische Manipulation von Kryptowährungstransaktionen durch falsche Überweisungsdokumente, gefälschte Ausweise und manipulierte Kundenkommunikationsaufzeichnungen.
Unser Team besuchte vor Kurzem die Staatsanwaltschaft Changhua in Taiwan und führte dort eine umfassende Schulung zum Thema Strafverfolgung für über 90 Staatsanwälte durch.
Diese Sitzungen sind Teil unseres umfassenderen Engagements bei #Binance, Strafverfolgungsbehörden bei der Bekämpfung der Cyberkriminalität weltweit zu unterstützen. pic.twitter.com/wwsEk0t6IQ
– Binance (@binance) 13. Mai 2024
Die Zusammenarbeit führte zur Anklageerhebung gegen neun Personen wegen Straftaten wie Geldwäsche, Betrug und organisierter Kriminalität. Staatsanwalt Lo Wei-yuan spielte eine entscheidende Rolle bei der Zusammenführung der Beweise, was zu einem umfassenden Verständnis der kriminellen Aktivitäten führte.
Die Rolle von Binance bei der Untersuchung
Auf Anfrage der taiwanesischen Behörden organisierte Binance umgehend ein länderübergreifendes Online-Meeting mit Ermittlungsbeamten und Staatsanwälten. Die FCC-Abteilung von Binance lieferte wichtige Informationen und Empfehlungen auf der Grundlage von Kryptowährungsflussanalysen, die bei der Identifizierung der Verdächtigen von entscheidender Bedeutung waren.
Binances Engagement umfasste eine gründliche Untersuchung der Transaktionsmuster und die Bereitstellung wichtiger Erkenntnisse, die es den taiwanesischen Behörden ermöglichten, die Täter effektiver zu identifizieren und festzunehmen. Diese Zusammenarbeit unterstreicht Binances proaktive Haltung bei der Unterstützung von Strafverfolgungsbehörden weltweit.
Rechtlicher und regulatorischer Rahmen in Taiwan
Taiwans Regulierungsbehörden haben Binances Beitrag zur Bekämpfung von Betrug mit virtuellen Vermögenswerten anerkannt. Als Reaktion auf die zunehmende Besorgnis über illegale Aktivitäten, die durch Kryptowährungen erleichtert werden, wird Taiwans Financial Supervisory Commission (FSC) bis Ende 2024 neue Vorschriften für Kryptowährungen einführen. Diese Vorschriften zielen darauf ab, die Aufsicht über Kryptobörsen zu stärken und nicht konforme Unternehmen zu bestrafen.
Das #Binance-Team hat vor Kurzem einen Workshop zur Strafverfolgung im Umgang mit virtuellen Vermögenswerten für Beamte der Bezirksstaatsanwaltschaft Keelung in Taiwan veranstaltet.
Diese Sitzungen sind Teil unseres umfassenderen Engagements zum Schutz der Benutzer und zum Aufbau eines vertrauenswürdigen Web3-Ökosystems für die Community. pic.twitter.com/lxstbBDyxH
– Binance (@binance) 13. März 2024
Die vorgeschlagenen Änderungen der taiwanesischen Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) könnten für Unternehmen, die die neuen Vorschriften nicht einhalten, Gefängnisstrafen von bis zu zwei Jahren und Geldstrafen von bis zu 1,5 Millionen Dollar nach sich ziehen. Dieser Gesetzesvorschlag zielt darauf ab, die Maßnahmen gegen Betrug zu stärken und die Regulierung der Geldwäscheprävention im Kryptowährungssektor zu verbessern.
Binances globale Bemühungen zur Bekämpfung von Finanzkriminalität
Die Bemühungen von Binance gehen über Taiwan hinaus. Die Börse hat kürzlich mit den indischen Behörden zusammengearbeitet, um Krypto-Vermögenswerte im Wert von etwa 10 Millionen Dollar zu beschlagnahmen, die mit betrügerischen Aktivitäten im Zusammenhang mit der Online-Gaming-App E-Nugget in Verbindung stehen. Dies zeigt das globale Engagement von Binance im Kampf gegen Finanz- und Cyberkriminalität durch aktive Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden.
In Taiwan untermauerte Binance sein Engagement weiter, indem es einen Schulungsworkshop zur Strafverfolgung im Zusammenhang mit virtuellen Vermögenswerten für Beamte der Bezirksstaatsanwaltschaft Keelung veranstaltete. Ziel dieser Initiative war es, Fachwissen auszutauschen und die Fähigkeiten der örtlichen Strafverfolgungsbehörden bei der Bekämpfung von Straftaten im Zusammenhang mit virtuellen Vermögenswerten zu verbessern.
Der Beitrag „Taiwan erhebt mit Unterstützung von Binance Anklage gegen neun Personen in einem Krypto-Betrugsfall über 6,2 Millionen Dollar“ erschien zuerst auf Coinfomania.