Die Polizei in der nördlichen chinesischen Provinz Shanxi nahm im Zusammenhang mit einem mutmaßlichen USDT-Geldwäschesystem im Wert von über 54 Millionen US-Dollar 21 Personen fest, berichtete der landesweite Rundfunkdienst CCTV am Dienstag. USDT ist eine asset-backed Stablecoin, die an den US-Dollar gekoppelt ist und von Tether Limited Inc., einer Tochtergesellschaft des in Hongkong ansässigen Unternehmens iFinex Inc., betrieben wird.
Kurzinformation
Polizeiermittler behaupten, dass die Verdächtigen, die in vier Provinzen aktiv sind, seit Oktober 2021 über außerbörsliche Krypto-Handelsdienste vergünstigte USDTs gekauft haben. Anschließend machten die Angeklagten angeblich illegale Gewinne, indem sie die Tokens über soziale Medien und Geldwäscheplattformen zu höheren Preisen verkauften. Laut Polizei beliefen sich diese Transaktionen im Zeitraum von fast drei Jahren auf insgesamt über 54,8 Millionen USDT (380 Millionen CNY).
Am Tatort der Festnahme stellte die Polizei insgesamt 40 Mobiltelefone sicher und beschlagnahmte mehr als 1 Million Yuan (138.000 US-Dollar) in USDT von den Konten der Angeklagten. Außerdem beschlagnahmten sie über 200.000 Yuan in bar. CCTV berichtet, dass alle 21 Verdächtigen die Anschuldigungen zwar gestanden haben – zu denen auch die Ermöglichung der Umrechnung chinesischer Yuan in USDT durch Cyberkriminelle gehört –, der Fall jedoch weiterhin untersucht wird.
Die Polizei teilte CCTV mit, dass USDT aufgrund der Einfachheit und Anonymität seiner Transaktionen zur bevorzugten Wahl für Krypto-Geldwäscher geworden sei.
Obwohl China 2017 die Ausgabe von Kryptowährungen verboten und 2021 ein vollständiges Verbot von Kryptotransaktionen erlassen hat, können chinesische Bürger über dezentrale Finanzplattformen (DeFi) und Proxy-Internetserver immer noch auf Kryptowährungen zugreifen.