Wichtige Erkenntnisse:

  • US-Strafverfolgungsbehörden verfolgen einen Fall von Geldwäsche

  • Die Regierung hat mindestens 58 Millionen Dollar von den Konten der Mitsubishi Bank konfisziert.

  • Behörden werfen Deltec vor, durch Krypto-Betrug erwirtschaftete Gelder gewaschen zu haben

JEREWAN (CoinChapter.com) — Die Vereinigten Staaten haben 58 Millionen Dollar von einem Bankkonto der Deltec Bank & Trust mit Sitz auf den Bahamas beschlagnahmt. Das fragliche Konto war laut Krypto-Medien angeblich in die Geldwäsche von Gewinnen aus Anlagebetrug im Zusammenhang mit Kryptowährungen und verschiedenen anderen betrügerischen Machenschaften verwickelt. „Die Strafverfolgungsbehörden haben gegen organisierte, internationale kriminelle Geldwäschesyndikate ermittelt, die Investitionen in Kryptowährungen und andere Überweisungsbetrugsmaschen betreiben. Die Opfer wurden betrügerisch dazu verleitet, Geld an Scheinfirmen zu überweisen, woraufhin das Geld eine Reihe von Überweisungen durchlief, die in der Regel im Ausland endeten und die Quelle, Art, Eigentümerschaft und Kontrolle der Gelder verschleiern sollten“,

Laut eidesstattlicher Erklärung ereigneten sich die Beschlagnahmungen am 13. und 15. Juni. Bei den betroffenen Konten handelte es sich um Depotkonten, die Deltec im Namen seiner Firmenkunden bei der Mitsubushi Bank UFJ Trust in New York eröffnet hatte.

Dem Bericht zufolge hielt die Deltec Bank Gelder von Briefkastenfirmen, die Kunden durch verschiedene betrügerische Kryptosysteme betrogen hatten.

Nachdem es der Mitsubushi Bank nicht gelungen war, von Deltec Informationen über die Unternehmen zu erhalten, äußerte sie Bedenken hinsichtlich der Konten von Axis Digital Limited und GTAL.

Beamte der US-Bundespolizei haben mindestens 74 Briefkastenfirmen identifiziert, die im Verdacht stehen, Geld aus Überweisungsbetrug erhalten zu haben.

Die auf den Bahamas ansässige Bank soll diese Gelder im Auftrag ihrer Kunden gewaschen haben.

Deltec Bank und die FTX-Geldwäschesaga

Nachrichten über Deltecs angebliche Verwicklung in Geldwäsche sind nicht neu. Die Bank hatte auch enge Verbindungen zur nicht mehr existierenden Kryptobörse FTX.

Darüber hinaus nutzte der Vorsitzende Jean Chalopin angeblich seine Freundschaft mit Sam Bankman-Fried (SBF), dem CEO von FTX, um einen Kredit in Höhe von 50 Millionen US-Dollar für sein Unternehmen zu erhalten.

Im Gegenzug fungierte er als sein Agent und erbrachte „eine Reihe nicht routinemäßiger, risikoreicher Bankdienstleistungen für FTX“.

Eine zuvor eingereichte Sammelklage gegen die Celtec Bank und andere Finanzinstitute enthüllte das Ausmaß der mutmaßlichen Korruption. Den Anschuldigungen von Connor O’Keefe zufolge half Herr Chalopin der SBF, über 50 Millionen Dollar über Konten bei der Bank an Unternehmen zu überweisen, die ihm gehörten.

„Der Beklagte Deltec hat auf Anweisung von Herrn Chalopin einzigartige digitale Vermögenswert-Bankdienstleistungen für FTX erbracht und diente nach bestem Wissen und Gewissen als primäres Vehikel, über das SBF die Gelder der Mitglieder der Klasse ins Ausland leitete, außerhalb der Reichweite der US-Regulierungsbehörden und Strafverfolgungsbehörden“,

heißt es in der Beschwerde.

Im November 2018 beschuldigten die brasilianischen Behörden die Deltec Bank and Trust zudem, Geld aus dem Korruptionsfall Odebrecht gewaschen zu haben. Nach Angaben der Bundesanwaltschaft in São Paulo landeten rund 25 Millionen Dollar an gewaschenen Geldern bei der Bank.

Der Beitrag „Krypto-Betrug aufgedeckt! Regierung beschlagnahmt 58 Mio. US-Dollar vom Geldwäschekonto der Deltec Bank“ erschien zuerst auf CoinChapter.