Dem Justizministerium zufolge nutzten die beiden Männer, Gründer des Bitcoin-Cloud-Miners HashFlare, Briefkastenfirmen, um das Geld aus ihren betrügerischen Machenschaften zu waschen, bevor sie es für den Kauf teurer Autos und Immobilien in Estland verwendeten.
In der am Montag veröffentlichten Anklageschrift heißt es, die in Estland lebenden Sergei Potapenko und Ivan Turõgin seien Partner in einem Netzwerk zusammenhängender Kryptowährungsbetrugssysteme gewesen.
Zwei estnische Staatsbürger wegen Kryptowährungsbetrugs und Geldwäsche im Wert von 575 Millionen US-Dollar festgenommenhttps://t.co/PLdyf6JSEC
— Kriminalabteilung (@DOJCrimDiv) 21. November 2022
Die beiden Angeklagten gaben Berichten zufolge das Geld von Anlegern für teure Autos und Immobilien in Estland aus und nutzten mehrere Briefkastenfirmen, um die Einnahmen aus ihren Betrügereien zu waschen.
Im Jahr 2015 wurde ein Cloud-Mining-Unternehmen namens HashFlare gegründet, um es Benutzern zu ermöglichen, die Hashing-Leistung des Unternehmens zum Mining von Kryptowährungen zu mieten und einen entsprechenden Anteil an den Einnahmen zu erhalten.
Das Unternehmen, das damals als einer der Top-Namen der Branche galt, stellte im Juli 2018 einen erheblichen Teil seiner Bergbauaktivitäten ein.
Allerdings sei der gesamte Mining-Vorgang unter der Leitung der Gründer Sergei Potapenko und Ivan Turõgin Teil einer vielschichtigen Verschwörung gewesen, im Zuge derer Hunderttausende Opfer betrogen wurden, heißt es in einer Erklärung des US-Justizministeriums unter Berufung auf Gerichtsakten.
Kunden von HashFlare sahen angeblich Kontoauszüge mit fiktiven Krypto-Guthaben. Kunden, die versuchten, sich Geld auszahlen zu lassen, wurden laut der Anklage von Potapenko und Turõgin hingehalten. Sie zwangen sie angeblich dazu, rechtliche Hürden zu überwinden, wie etwa die Erfüllung von Know-Your-Customer-Anforderungen (KYC), bevor sie ausgezahlt werden konnten.
Dazu gehört, dass Opfer dazu gebracht werden, betrügerische Leasingverträge für Geräte über HashFlare zu unterzeichnen und andere Opfer dazu verleitet werden, Geld bei einer gefälschten virtuellen Währungsbank namens Polybius Bank einzuzahlen.
Die Staatsanwaltschaft behauptet, dass bis zur endgültigen Schließung von HashFlare bereits 550 Millionen US-Dollar gesammelt worden seien.
Potapenko und Turõgin werden ein Fall von Verschwörung zum Zwecke des Überweisungsbetrugs, 16 Fälle von Überweisungsbetrug und ein Fall von Verschwörung zum Zwecke der Geldwäsche vorgeworfen.
Am 20. November nahm die Polizei in Tallinn Potapenko und Turõgin fest. Im Western District von Washington wurde ein Schwurgerichtsverfahren gefordert.
Den beiden wird außerdem vorgeworfen, 75 Häuser, sechs Luxusautos, Hunderte Geräte zum Mining von Kryptowährungen, Kryptowährungs-Wallets und andere Methoden zum Waschen ihrer Erträge aus Straftaten nutzen zu wollen.
Die letzte öffentliche Ankündigung von HashFlare erfolgte am 9. August 2019. Damals gab das Unternehmen bekannt, dass der Verkauf von ETH-Verträgen eingestellt werde, da die derzeitige Kapazität ausverkauft sei.
Obwohl das Unternehmen mit weiteren Ankündigungen lockte und versprach, den Betrieb „in sehr naher Zukunft“ wieder aufzunehmen, wurde nie etwas über die Geschehnisse öffentlich gemacht und HashFlare verschwand still und leise.
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Harald
Coincu-Neuigkeiten