ZachXBT, ein beliebter On-Chain-Detektiv, hat einen weiteren Krypto- und NFT-Betrüger entlarvt. Diesmal erbeutete der fragliche Betrüger durch Phishing-Angriffe Kryptowährungen im Wert von über 1 Million US-Dollar. Der Betrüger zielte auf Decentralized Finance (DeFi)-Projekte wie Orbiter Finance und Pika Protocol ab.

Soup nutzte Pika Protocol und Orbiter Finance

ZachXBT beschrieb in einem Twitter-Thread am Montag detailliert, wie Soup (alias Dan) einen Betrug durchzog, indem er sich als Luke Hamilton ausgab, ein Mitarbeiter des Krypto-Medienunternehmens Decrypt.

Soup rekrutierte in Zusammenarbeit mit anderen Betrügern Mitglieder zahlreicher Krypto-Projektteams, um einem gefälschten Decrypt-Discord-Kanal beizutreten. Anschließend brachte er sie dazu, im Rahmen eines gefälschten Bewerbungs- und Interviewprozesses KYC-Informationen bereitzustellen. Mit diesen Informationen startete er einen Phishing-Angriff in einem kalkulierten Versuch, an ihr Discord-Token zu gelangen.

Am 30. Mai 2023 hackte sich der Betrüger in den Pika Protocol Discord-Server ein und stahl 220.000 Dollar in Kryptowährung, indem er einen bösartigen Link im Ankündigungskanal veröffentlichte. Dan gab in einer privaten DM zu, 15 % der Einnahmen der Betrüger genommen zu haben.

Am nächsten Tag nahmen die Betrüger Orbiter Finance ins Visier und erbeuteten über einen betrügerischen Link weitere 760.000 US-Dollar. 30 Prozent des gestohlenen Geldes, von denen 7,5 ETH unter einer seiner bekannten Adressen gefunden wurden, gingen bei Soup, wie er gestand.

Soup hat mit seinen Betrugsversuchen über 1 Million Dollar verdient. Einen Teil des Geldes hat er ausgegeben, um einzigartige Roblox-Produkte im fünfstelligen Bereich zu kaufen.

Die jüngsten Betrügereien waren nicht die einzigen, in die Soup im letzten Jahr verwickelt war. ZachXBT bemerkte auch, dass er am Raub des Mutant Ape Yacht Club (MAYC) NFT#21080beteiligt war. Er tat sich mit Faint, einem anderen Betrüger, zusammen und prägte einen gefälschten MAYC, um ihn gegen einen echten MAYC einzutauschen. Dann gelang es ihnen, ihn an das Opfer zu verkaufen.

Im Januar dieses Jahres stahl Soup außerdem ein Cryptopunk NFT #6983.

Soups Verbindung zu Blue aufgedeckt

ZachXBT gelang es, eine von Soups Adressen durch einen Zufall des Betrügers zu identifizieren. Soup hatte dies bereits zuvor aufgedeckt, als er bewies, dass die ENS-Adresse purplelobster.eth unter der Kontrolle von Blue stand. Blue war ein weiterer Betrüger, den ZachXBT letzte Woche aufdeckte. Die Adresse zeigte, dass Blue Soup ETH im Wert von 25 $ geschickt hatte.

Darüber hinaus wurde Blue, ein ehemaliger YouTuber, der zum NFT-Betrüger wurde, mit Monkey Drainer in Verbindung gebracht, einem Mann, der beschuldigt wurde, digitale Sammlerstücke im Wert von über 24 Millionen Dollar gestohlen und online mit seinen Heldentaten geprahlt zu haben. Blue setzte kürzlich Phishing-Betrügereien ein und stahl Kryptowährung und NFTs im Wert von über 200.000 Dollar von den Adressen yancy.eth und LoveMake.eth.

ZachXBT merkt an, dass es ekelhaft ist, zu sehen, dass diese Betrüger keine Reue zeigen und ihr Geld für geschmacklose Dinge ausgeben. Er sagte auch, dass die Phishing-Betrüger rechtliche Schritte einleiten müssen, da die Informationen nun öffentlich sind.

In der ersten Hälfte dieses Jahres kam es zu mehreren Krypto-Betrugsmaschen und Betrügereien. Allerdings gab es einen deutlichen Rückgang dieser Maschen, was sich an den geringeren Zuflüssen zu illegalen Wallet-Adressen zeigt.

Bemerkenswert ist, dass Betrüger zu diesem Zeitpunkt 77 % weniger Geld verdienten als im Jahr zuvor. Der Gesamtverlust ist niedriger als im Vorjahr, obwohl die Finanztransfers an die Täter von Identitätsbetrug im ersten Halbjahr 2023 um 49 % gestiegen sind, was zeigt, dass weniger Krypto-Investoren auf solche Machenschaften hereinfallen.

Chainalysis führt den Rückgang auf die gemeinsamen Anstrengungen von Blockchain-Nutzern im öffentlichen und privaten Sektor zurück. Darüber hinaus waren die proaktiven Bemühungen der Strafverfolgungsbehörden von entscheidender Bedeutung, um Hacker und Betrüger zu identifizieren und festzunehmen.