Mittlerweile machen es immer mehr Leute, und fast die meisten Leute haben diese Situation nicht nur, weil sie Schwarzgeld erhalten, sondern einfach die Risikokontrolle der Bank, und sie müssen Informationen übermitteln.

Zunächst müssen Sie wissen, warum die Bank Sie kontrolliert? Wie geht man dann damit um?

Banken führen eine Risikokontrolle auf der Grundlage Ihrer Big Data durch und es gibt mehrere Beurteilungskriterien: (Achten Sie anhand dieses Kriteriums auf die Höhe der Abhebungen und die Verwendungsspezifikationen von Bankkarten.)

1: Hatten Sie jemals Transaktionen mit Personen, die an den beiden Karten beteiligt waren?
2: Ob es eine Transaktion mit dem in den Fall verwickelten Verdächtigen gab
3: Der Wasserfluss ist abnormal, was nicht mit den täglichen Konsumgewohnheiten vereinbar ist.
4: Schnell rein und schnell raus
5: Plötzlich großer Umsatz
6: Plötzlicher Einstieg in große Bareinlagen

Es gibt zwei Hauptkategorien: abnormale Fluss- und Transaktionsobjekte.

Wenn Sie beispielsweise ein Verlierer sind, der 500 Yuan pro Monat ausgibt, im Währungskreis plötzlich 10 Millionen Yuan verdient und 2 Millionen Yuan erhält, ist das nicht konsistent.

Wie man damit umgeht?

Wenn Sie einen Anruf tätigen, müssen Sie zunächst aggressiver vorgehen. Warum können Sie Ihre Bankkarte nicht verwenden? Sie sind im Baustoffgeschäft oder im Wasserproduktgeschäft tätig Ihre Bankkarte?

Wenn es um virtuelle Währungen geht, müssen Sie in 90 % der Fälle zum Betrugsbekämpfungszentrum gehen, um ein Zertifikat zu erhalten. Es ist schwierig, ein Zertifikat für virtuelle Währungen zu bekommen.

Der erste Schritt besteht darin, einen Anruf zu tätigen und Sie zu bitten, die Karte zu sperren, Geld abzuheben oder das Geld zu überweisen.

Denken Sie nicht, dass Sie diese Karte in Zukunft noch verwenden können, da Sie sie zu diesem Zeitpunkt nicht verwenden werden.