Wichtigste Erkenntnisse

  • Im zweiten Teil unserer Reihe zum Risikomanagement untersuchen wir, wie unser Ermittlungsteam mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeitet, um kriminelle Aktivitäten zu bekämpfen.

  • Von der Stärkung der Plattformsicherheit bis hin zur Ergreifung von Kriminellen berichten wir, wie unsere verschiedenen Teams dazu beitragen, die Sicherheit in der gesamten Kryptobranche zu verbessern.

Erfahren Sie, wie die Ermittlungseinheit von Binance Risiken verwaltet und mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeitet, um Benutzer und den gesamten Kryptobereich vor Kriminellen zu schützen.

Wussten Sie, dass Binance über ein Ermittlungsteam verfügt, das sich dem Schutz der Benutzer widmet und eng mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeitet? Die Kryptowährungslandschaft entwickelt sich weiterhin rasant weiter und mit ihrem erheblichen Wachstum geht unvermeidlich die Präsenz von Kriminellen einher.

Als weltweit führender Anbieter digitaler Asset-Infrastrukturen legt Binance größten Wert auf die Sicherheit seiner Benutzer. Unser Ermittlungsteam steht bei diesen Bemühungen zur Verbrechensbekämpfung an vorderster Front und wir sind stolz, Ihnen die wichtige Arbeit zu erläutern, die es leistet.

Lernen Sie das Ermittlungsteam von Binance kennen

„Unsere Mission ist es, das höchste Sicherheitsniveau für unsere Benutzer und die breitere Kryptowährungs-Community aufrechtzuerhalten.“ – Jarek Jakubcek, Leiter der Strafverfolgungsschulung bei Binance

Die Teammitglieder von Binance Investigations sind über 18 Länder verteilt und arbeiten unermüdlich daran, die Sicherheit unserer Benutzer zu gewährleisten. „75 % von uns sind ehemalige Polizisten, der Rest sind Veteranen aus dem Kryptosektor“, erzählt Jarek Jakubcek, ein erfahrener Polizist und selbst Kryptowährungsveteran. „Unser Team verbringt jede wache Minute damit, Krypto-bezogene Verbrechen zu untersuchen und zu verhindern.“

Mit durchschnittlich vier bis fünf Jahren Erfahrung in Blockchain-Ermittlungen ist jedes Teammitglied daran gewöhnt, sich mit einer Reihe von Verbrechen zu befassen, die mit Krypto zu tun haben oder durch Krypto ermöglicht werden. Zusammen bilden sie eines der führenden Ermittlungsteams der Branche, das internationale Krypto-Straffälle aufklärt.

Was macht das Binance-Untersuchungsteam?

„Unsere Hauptaufgabe besteht darin, es Kriminellen schwer zu machen, ungestraft mit dem Diebstahl und der Nutzung von Kryptowährungen davonzukommen.“ – Jarek Jakubcek, Leiter der Strafverfolgungsschulung bei Binance

Anlagebetrug, Ransomware, Geldwäsche, Phishing-Betrug und Hacks. Dies sind einige der Verbrechen, mit denen sich das Ermittlungsteam regelmäßig befasst. Um diesen allgegenwärtigen Bedrohungen immer einen Schritt voraus zu sein, nutzt das Team sein Fachwissen, um Krypto-Benutzer proaktiv sowohl intern als auch extern zu schützen.

Sie verfolgen drei Hauptstrategien: Unterstützung bei Anfragen der Strafverfolgungsbehörden, Weitergabe von Informationen und Aufklärung zur Sicherheit von Kryptowährungen.

Beantwortung von Untersuchungsanfragen

Das Binance Investigations-Team erhält Anfragen von Strafverfolgungsbehörden aus aller Welt. Bis heute hat unsere spezielle Einheit mehr als 55.000 solcher Anfragen bearbeitet.

So arbeitete Binance beispielsweise mit den US-Behörden zusammen, um Gelder im Wert von über 4 Millionen Dollar einzufrieren, die mit nordkoreanischen Cybercrime-Organisationen in Verbindung standen.

Weitergabe von Informationen

Die Blockchain-Welt ist ein schnell wachsendes Ökosystem voller hart arbeitender Entwickler, die neue Netzwerke und Anwendungen entwickeln. Leider zieht dies zwangsläufig opportunistische Kriminelle an, die versucht sind, jede Lücke im Entwicklungsbereich auszunutzen und Gelder zu stehlen. Um unsere gemeinsamen Abwehrmaßnahmen zu stärken, unterhalten wir eine Community von Gleichgesinnten, die aktiv Erkenntnisse und Informationen im gesamten Netzwerk austauschen.

Das Binance Investigations-Team arbeitet mit Blockchain-Analysefirmen wie Chainalysis, Elliptic und TRMLabs zusammen, um Risiken in der Kryptoindustrie zu überwachen. Durch den Einsatz fortschrittlicher Tools und maschineller Lernalgorithmen von Blockchain-Forensik-Experten können wir wertvolle Einblicke in die Aktivitäten böswilliger Akteure gewinnen. Dies ermöglicht bei Bedarf die Erkennung, Verfolgung und das Abfangen verdächtiger Transaktionen und Anomalien.

Nach Erhalt von Informationen wertet das Ermittlungsteam die verfügbaren internen und externen Daten aus und meldet den Vorfall in einigen Fällen proaktiv den Strafverfolgungsbehörden. Das Team kann anderen internen Teams Vorgehensweisen empfehlen, um die Abwehrmaßnahmen von Binance zu stärken. Wenn eine Schwachstelle im Zusammenhang mit gestohlenen Kreditkarten für Geldwäscheoperationen identifiziert wird, schlagen sie möglicherweise vor, das AML-Protokoll von Binance zu verschärfen. In Fällen, in denen böswillige Akteure gefälschte Konten verwenden, empfiehlt das Team möglicherweise die Bewertung und Verbesserung der Plattformsicherheit, einschließlich KYC-Verfahren.

Schulung von Strafverfolgungsbehörden

Da Kriminelle neue Ansätze entwickeln, um der Entdeckung zu entgehen, reichen traditionelle Ermittlungsmethoden möglicherweise nicht immer aus. Wenn die Strafverfolgungsbehörden Blockchain-Wissen erhalten, kann dies zu einer effizienteren Aufklärung von Verbrechen führen. Beispielsweise können physische Beweise wie Papierunterlagen und Hardware-Wallets von Beamten identifiziert und von Tatorten geborgen werden, die wissen, wie Kryptowährungen gespeichert werden.

Die Macht, die Krypto-Wissen bietet, ist zweifellos von Vorteil. Die Aufklärung der Strafverfolgungsbehörden ist Teil der umfassenden Bemühungen von Binance, einen Beitrag zur Bekämpfung von Cyberkriminalität und dem Missbrauch digitaler Vermögenswerte zu leisten.

Im vergangenen September startete Binance das Global Law Enforcement Training Program, das Strafverfolgungsbehörden dabei helfen soll, Finanz- und Cyberkriminalität aufzudecken und bei der Verfolgung von Kriminellen zu helfen, die digitale Vermögenswerte ausnutzen. Wir haben unser Engagement ernst genommen und in diesem Jahr bisher über 70 Schulungen und Workshops vor Ort und online für Strafverfolgungsbehörden in über 20 Ländern durchgeführt.

Im Februar dieses Jahres unterzeichnete Binance ein Memorandum zur Ausbildung von Strafverfolgungsbeamten in Kasachstan im Bereich Cybersicherheit. Im Rahmen dieser Vereinbarung werden wir Bildungsprogramme für die Strafverfolgungsakademie der Generalstaatsanwaltschaft der Republik Kasachstan entwickeln, einer regionalen Drehscheibe zur Bekämpfung krimineller Bedrohungen in der zentralasiatischen Region.

Gemeinsam gegen die Kriminalität 

„90 % unserer Arbeit ist Zusammenarbeit.“ – Jarek Jakubcek, Leiter der Strafverfolgungsschulung bei Binance

Cyberkriminalität und Betrug kennen keine Grenzen. Mit der Einrichtung des Ermittlungsteams von Binance können wir die Möglichkeiten zur Verbrechensbekämpfung in allen Rechtsräumen verbessern und eine koordinierte globale Reaktion auf Bedrohungen durch digitale Vermögenswertkriminalität sicherstellen.

In Fällen, die von Krypto-Hacks bis hin zu eher „traditionellen“ Verbrechen reichten, in die Kryptowährungen verwickelt waren, haben unsere gemeinsamen Anstrengungen dazu beigetragen, nicht nur Krypto-Nutzer, sondern auch die Opfer dieser Verbrechen zu schützen.

Insbesondere arbeitet das Ermittlungsteam bei wichtigen Fällen im Zusammenhang mit Terrorismusfinanzierung und Drogenkriminalität eng mit den Strafverfolgungsbehörden zusammen. Im vergangenen Jahr beschlagnahmten Binance und die US-amerikanische Drogenvollzugsbehörde Kryptowährungen im Wert von über 1,5 Millionen US-Dollar, die aus dem Drogenhandel stammen.

Wir arbeiten auch mit Strafverfolgungsbehörden zusammen, um Kryptowährungsnutzern effektiv Tipps und Best Practices zur Bekämpfung und Vorbeugung von Kryptowährungskriminalität zu geben. So haben wir beispielsweise Anfang des Jahres in Zusammenarbeit mit der Hongkonger Polizei eine globale Anti-Betrugskampagne in Hongkong getestet. Nach der erfolgreichen Durchführung diskutieren wir nun ähnliche Aktivitäten mit Strafverfolgungsbehörden in anderen Ländern.

„Wenn Sie die Mehrheit der Strafverfolgungsbehörden nach ihren Erfahrungen mit Binance fragen, werden sie positiv antworten, denn, ganz offen gesagt, Binance widmet der Erkennung krimineller Benutzer auf der Plattform viele Ressourcen und Aufmerksamkeit“, sagte Jarek.

Auf die Frage, warum Binance bei externen Ermittlungsanfragen und der Schulung von Strafverfolgungsbehörden hilft, antwortete Jarek: „Wir sind die Branchenführer, es ist unsere Pflicht.“

Zusammenarbeit führt auch zu schnelleren Reaktionszeiten, erhöhter Transparenz und einer insgesamt robusteren Verteidigung gegen kriminelle Aktivitäten. Wenn es eine gemeinsame Front gegen schlechte Akteure gibt, ist jeder im Blockchain-Ökosystem besser dran.

Ein sicherer Ort für alle

„Wir werden weiterhin unser Fachwissen einbringen, wo es nötig ist.“ – Jarek Jakubcek, Leiter der Strafverfolgungsschulung bei Binance

Binance ist sich seiner immensen Verantwortung bewusst, das Krypto-Ökosystem und seine Benutzer zu schützen. Die Aufrechterhaltung einer engagierten Ermittlungs-Taskforce, komplett mit fortgeschrittenem technologischem Fachwissen und Erfahrung in der Strafverfolgung, ist ein wichtiger Bestandteil unserer Bemühungen, sicherzustellen, dass der Web3-Raum für alle sicher ist.

Von der Unterstützung der Strafverfolgungsbehörden über die Alarmierung von Dienstanbietern bis hin zur Stärkung interner Sicherheitskontrollen trägt jeder Schritt dazu bei, eine sicherere digitale Zukunft für uns alle aufzubauen. Bleiben Sie dran, um im nächsten Teil unserer Serie zu erfahren, wie Binance sonst noch Risiken handhabt.

Weitere Informationen

  • Risikomanagement: Ein detaillierter Blick auf die Plattformsicherheit von Binance

  • Bleiben Sie sicher: Erkennen von Account-Übernahmeangriffen

  • Kennen Sie Ihren Betrug: Ein definitiver Leitfaden zu den häufigsten Krypto-Betrügereien