Die Hongkonger Polizei sagt, sie habe eine Bande geschnappt, die Kryptowährungen zur Geldwäsche nutzte.
Die Polizei teilte am Freitag mit, sie habe im Rahmen einer Razzia gegen eine grenzüberschreitende Gruppe, die mutmaßlich kriminelle Erträge in Höhe von mehr als 100 Millionen HK$ (12,7 Millionen US-Dollar) gewaschen habe, sechs Personen festgenommen, darunter einen High-School-Schüler aus Hongkong.
Die Polizei sagte, der Student werde verdächtigt, ein Kryptowährungskonto für den Handel mit Kryptowährungen genutzt zu haben, die Quelle und den Fluss krimineller Erträge zu verschleiern und der Bande beim Waschen illegaler Gelder geholfen zu haben.
Zhu Mingwen, leitender Inspektor des Hongkonger Anti-Drogen-Teams, sagte, die digitalen Währungen seien auf virtuelle Geldbörsenkonten im Ausland übertragen worden, um einer Entdeckung zu entgehen.
Er fügte hinzu: „Die Untersuchung ergab, dass die Organisation jeden Tag mehr als 1 Million HK$ an kriminellen Erträgen erwirtschaftete und in drei Monaten mehr als 100 Millionen HK$ gewaschen hat.“
Die Sicherheitskräfte begannen Ende April mit den Ermittlungen gegen die Gruppe auf der Grundlage der erhaltenen Informationen.
Die Organisation eröffnete Bankkonten in China und sammelte durch verschiedene Betrügereien erlangte kriminelle Erträge ein. Anschließend nutzten Mitglieder ihre Debitkarten, um in Hongkong Wertgegenstände wie Gold, Schmuck und Uhren zu kaufen und so illegale Gelder zu waschen.
Chu sagte, die Bande habe den Erlös aus dem Verkauf wertvoller Gegenstände und gekaufter Kryptowährung verwendet und so eine zusätzliche Transaktionsebene geschaffen, um die illegalen Finanzströme zu verbergen.