#Wie Binance die Strafverfolgung gegen Angreifer unterstützt und mehr als 33 Millionen US-Dollar an digitalen Vermögenswerten zurückerhält

Das On-Chain-Ermittlungsteam von Binance, der größten Kryptowährungsbörse, spielte eine wichtige Rolle bei der Strafverfolgung bei der Festnahme des Verdächtigen in dem als ZKasino bekannten Betrug.

Durch die Unterstützung des Binance-Ermittlungsteams führten die niederländischen Behörden eine forensische Analyse der Kette durch, die dazu beitrug, die Methode des Geldflusses zu bestimmen und die Methode zu analysieren, mit der die bösartigen Smart Contracts „ZKasino“ erstellt wurden.

Trotz der Festnahme des Hauptverdächtigen wurde ein Teil des gestohlenen Geldes weiterhin transferiert, was auf die Anwesenheit mehrerer potenzieller Angreifer hindeutet.

Die Forscher verwendeten eine Kombination aus On-Chain-Tracing und Open Source Intelligence (OSINT)-Techniken, um den Angreifer zu finden.

Nachdem der Verdächtige hinter den Smart Contracts identifiziert worden war, informierte Binance die Strafverfolgungsbehörden über die Identität des Kontoinhabers, der den Betrug begangen hatte.

Dies führte dazu, dass das Financial Information and Investigation Department (FIOD) den 26-jährigen Verdächtigen am 29. April festnahm und Kryptowährung, Immobilien und Luxusautos im Wert von über 11,4 Millionen Euro (12,2 Millionen US-Dollar) beschlagnahmte, wie aus einem Bericht des FIOD vom 3. Mai hervorgeht.

Das Ermittlungsteam von Binance wird weiterhin eng mit den Behörden zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass die gestohlenen Gelder den Anlegern zurückgegeben werden.