Wichtige Punkte:
Die Polizei von Hongkong nimmt sechs Mitglieder eines grenzüberschreitenden Syndikats fest, das über 100 Millionen HK-Dollar mit Kryptowährungen gewaschen hat.
Das Syndikat nutzte E-Wallet-Konten für den Handel mit digitalen Münzen und richtete Bankkonten auf dem chinesischen Festland ein, um Erlöse aus Straftaten einzutreiben.
Verdächtige werden wegen des Verdachts auf Verschwörung zur Geldwäsche von Erträgen aus Straftaten und zum Betrug festgenommen.
Die Polizei von Hongkong hat vor kurzem sechs Personen festgenommen, darunter einen Studenten. Sie stehen im Verdacht, an einem grenzüberschreitenden Syndikat beteiligt gewesen zu sein, das mithilfe von Kryptowährungen illegale Gelder im Wert von über 100 Millionen HK-Dollar (12,7 Millionen US-Dollar) gewaschen hat.
Der Student soll der Gruppe geholfen haben, illegale Gelder zu waschen, indem er E-Wallet-Konten zum Handel mit digitalen Münzen nutzte und so die Herkunft und den Fluss der Einnahmen aus Straftaten verschleierte. Die digitalen Münzen wurden schließlich auf E-Wallet-Konten im Ausland transferiert, um nicht entdeckt zu werden. Das Syndikat richtete Bankkonten auf dem chinesischen Festland ein, um Einnahmen aus Straftaten einzusammeln, die durch verschiedene Betrügereien erzielt wurden.
Anschließend nutzten die Mitglieder Debitkarten, um illegale Gelder zu waschen, indem sie in Hongkong Wertgegenstände wie Goldschmuck und Uhren kauften, die sie später weiterverkauften. Die Gruppe kaufte digitale Münzen als zusätzliche Transaktionsebene, um den Fluss illegaler Gelder zu verschleiern. Die Polizei von Hongkong begann Ende April mit den Ermittlungen gegen das Syndikat, nachdem sie Geheimdienstinformationen erhalten hatte, und kooperierte mit ihren Kollegen auf dem chinesischen Festland.
Die sechs Verdächtigen im Alter zwischen 22 und 36 Jahren wurden am Donnerstag bei einer Reihe von Razzien in der ganzen Stadt festgenommen. Unter ihnen befanden sich der mutmaßliche Anführer, zwei Kernmitglieder und ein Angestellter eines Uhrenladens. Der Student war eines der beiden mutmaßlichen Kernmitglieder, während die anderen beiden beschuldigt wurden, dem Syndikat geholfen zu haben, mit Bankkarten in der Stadt Einkäufe zu tätigen. Die Gruppe wurde wegen des Verdachts der Verschwörung zur Geldwäsche von Straftaten und des Betrugs festgenommen.
Bei der Operation beschlagnahmten die Beamten Bargeld im Wert von über einer Million HK-Dollar sowie Wertgegenstände wie Uhren und Goldschmuck sowie Bankkarten. Die Verdächtigen befanden sich am Freitagnachmittag noch immer in Polizeigewahrsam, die Ermittlungen dauerten an. Oberinspektor Chu Ming-man von der Anti-Triaden-Einheit auf Hong Kong Island rief junge Leute dazu auf, bei der Annahme von Sommerjobs besonders wachsam zu sein, und erinnerte Händler daran, die Echtheit der Identitäten und Bankkarten der Käufer zu überprüfen.
In Hongkong wird Geldwäsche mit bis zu 14 Jahren Gefängnis und einer Geldstrafe von 5 Millionen HK-Dollar bestraft. Beamte des Finanznachrichtendienstes und Ermittlungsbüros verhafteten am Donnerstag bei einer separaten Operation 18 Einwohner im Rahmen einer Razzia gegen ein Verbrechersyndikat, das über 46 Millionen HK-Dollar an illegalen Geldern über mehr als 110 Bankkonten gewaschen hatte.
Die illegalen Gelder wurden in 54 Betrugsfällen erwirtschaftet, die seit Dezember stattfanden, darunter Telefonbetrug, Liebesbetrug im Internet, Online-Investitionsbetrug und E-Mail-Betrug. Die Verdächtigen, elf Männer und sieben Frauen im Alter zwischen 23 und 61 Jahren, wurden am Freitagnachmittag noch zur Vernehmung festgehalten.
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