Das Justizministerium ernannte die Forensic Risk Alliance zum externen Monitor von Binance, nachdem sich das Unternehmen schuldig bekannt hatte, gegen US-amerikanische Geldwäschevorschriften und Handelssanktionen verstoßen zu haben.

Quellen zufolge, die aus Vertraulichkeitsgründen um Anonymität baten, wurde die Forensic Risk Alliance (FRA) gegenüber der Wall-Street-Anwaltskanzlei Sullivan & Cromwell und mehreren anderen Top-Bewerbern ausgewählt.

Weder das Justizministerium noch Sprecher von Sullivan & Cromwell oder der FRA gaben unmittelbare Kommentare ab. Die Ernennung des Monitors war eine Bedingung von Binances Einigung im November. Die weltgrößte Kryptobörse erklärte sich außerdem bereit, 4,3 Milliarden Dollar Strafe zu zahlen. Binances Gründer Changpeng Zhao bekannte sich schuldig und erklärte sich bereit, als CEO zurückzutreten. Am 30. April wurde er zu einer viermonatigen Gefängnisstrafe verurteilt.

Die FRA wird sicherstellen, dass Binance sich an die Vereinbarung hält, und dem Unternehmen Zugang zu internen Aufzeichnungen, Einrichtungen und Mitarbeitern gewähren, um der Regierung über die Aktivitäten des Unternehmens Bericht zu erstatten. Die FRA, bekannt für ihre Expertise in den Bereichen Korruption, Betrugsermittlungen und Compliance, war zuvor als Berater für den in Genf ansässigen Rohstoffhändler Gunvor SA tätig, als dieser mit dem Justizministerium einen Streit über 660 Millionen Dollar wegen Bestechungsvorwürfen im Ausland einging.

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Sullivan & Cromwell war ursprünglich der Favorit für die Position, musste jedoch aufgrund seiner umstrittenen Arbeit für FTX, einen Binance-Konkurrenten, Rückschläge hinnehmen. Die Beteiligung der Firma an FTX vor der Insolvenz im November 2022 und ihre anschließende Rolle als wichtigster externer Berater von FTX gaben Anlass zur Sorge.

Kritiker, darunter auch diejenigen, die beim Zusammenbruch von FTX Geld verloren haben, argumentierten, dass Sullivan & Cromwell den Betrug des Mitbegründers Sam Bankman-Fried nicht erkannt habe. Das neue Management von FTX verteidigte das Unternehmen jedoch gegen diese Vorwürfe und lobte seine Bemühungen zur Wiederherstellung.

FTX gab diese Woche bekannt, dass es seine Kunden für sämtliche durch die Insolvenz entstandenen Verluste einschließlich Zinsen vollständig entschädigen werde.

Obwohl Sullivan & Cromwell nicht als externer Monitor ausgewählt wurde, wird erwartet, dass das Unternehmen im Auftrag des Financial Crimes Enforcement Network des US-Finanzministeriums eine separate fünfjährige Überwachungsfunktion bei Binance übernimmt.

Die Rolle umfasst die Identifizierung und Meldung von Zehntausenden von Transaktionen mit verdächtigen Aktivitäten, die Binance laut dem Vorwurf des Finanzministeriums in der Vergangenheit ignoriert hatte.

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