Das Wall Street Journal befragte Binance, weil es Marktmanipulationen ignorierte! Antwort von Binance: Die Überwachung des Unternehmens ist streng und kann nicht toleriert werden

Das Wall Street Journal wirft Binance vor, Marktmanipulationen durch Market Maker zu ignorieren

Vor einigen Tagen veröffentlichte das „Wall Street Journal“ einen langen Bericht, der auf Interviews mit ehemaligen Mitarbeitern der Börse Binance, Reportern und selbst gesammelten Informationen basiert und darauf hinweist, dass Binance-Ermittler im Jahr 2023 herausgefunden haben, dass der Kryptowährungs-Marketmaker DWF Labs tätig war eine Transaktion im Wert von 3 Milliarden Dollar in Wash-Trades, aber Binance ignorierte das Problem und entließ sogar den damaligen Leiter des Überwachungsteams. Auch Binance gab eine Erklärung ab, in der es den Vorwurf zurückwies.

Laut dem Wall Street Journal ist DWF Labs einer der Top-Nutzer von Binance „VIP 9“, was den monatlichen Transaktionen des Unternehmens von mindestens 4 Milliarden US-Dollar entspricht. Als Market Maker besteht das Hauptziel von DWF Labs darin, die Marktliquidität aufrechtzuerhalten. Das Unternehmen kauft und verkauft in der Regel gleichzeitig Vermögenswerte, beteiligt sich jederzeit an Käufen und Verkäufen, hält den Handelsmarkt liquide und verdient die Preisdifferenz zwischen Kauf und Verkauf Verkauf.

In einem Vorschlag, den DWF Labs an potenzielle Kunden richtete, nutzte DWF Labs jedoch seine Aktivitäten auf dem Markt, um den Preis bestimmter Token in die Höhe zu treiben. Dazu gehört die „künstliche“ Manipulation zusätzlichen Handelsvolumens an Börsen wie Binance, um die Illusion einer hohen Marktnachfrage zu erzeugen und Händler zum Investieren zu bewegen.

Laut ehemaligen Binance-Insidern stellten Binance-Ermittler fest, dass DWF Labs den Preis von YGG und mindestens sechs anderen Token manipuliert und im Jahr 2023 mehr als 300 Millionen US-Dollar an Wash-Trades durchgeführt hat, was einen klaren Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen darstellt, und empfehlen dies das Unternehmen, den Kunden zu löschen. Der Leiter der Überwachungsabteilung von Binance wurde entlassen, nachdem er den Vorfall gemeldet hatte.

Binance antwortete: Das Unternehmen verfügt über einen starken Marktüberwachungsrahmen und kann diesen nicht tolerieren

Das Wall Street Journal wies darauf hin, dass Binance nach der Überprüfung der Ansicht war, dass es nicht genügend Beweise dafür gebe, dass DWF Labs in Marktmissbrauch verwickelt sei. Bei dem vom Überwachungsteam identifizierten Wash-Trading könnte es sich um einen versehentlichen Eigenhandel handeln (derselbe Händler war daran beteiligt). (Marktmissbrauch, Handel auf zwei verschiedenen Konten) und nicht vorsätzliche Marktmanipulation.

Darüber hinaus waren Binance-Führungskräfte auch der Ansicht, dass der Leiter des Marktüberwachungsteams zu eng mit dem Konkurrenten DWF Labs zusammengearbeitet habe, der in diesem Fall die Beschwerde eingereicht hatte. Eine Woche nach Bekanntgabe der Untersuchung entließ Binance den Leiter seines Überwachungsteams, und in den nächsten Monaten verließen weitere Ermittler Binance, teilweise aufgrund der Kostensenkungsstrategie des Unternehmens, während einige freiwillig gingen.

Binance antwortete auch unmittelbar nach der Veröffentlichung des „Wall Street Journal“-Berichts und erklärte, dass Binance keinen Marktmissbrauch dulden könne und weist alle Vorwürfe gegen die Marktüberwachungsverfahren von Binance entschieden zurück: „Wir verfügen über einen starken Marktüberwachungsrahmen, der Marktmissbrauch erkennen und dagegen vorgehen kann.“ , wird jeder Benutzer, der gegen unsere Nutzungsbedingungen verstößt, entfernt.“

In den letzten drei Jahren hat Binance fast 355.000 Benutzer entfernt, die gegen seine Nutzungsbedingungen verstoßen und mehr als 2,5 Billionen US-Dollar gehandelt haben.

Binance appellierte außerdem an die 190 Millionen Nutzer der Plattform, sich darauf verlassen zu können, und erklärte, dass es unabhängig von der Größe der Nutzertransaktionen keine Bevorzugung geben werde. Binance gab jedoch auch an, dass das Löschen von Benutzern keine leichte Entscheidung sei. Das Unternehmen werde eingehende Untersuchungen durchführen und verschiedene Tools verwenden. Es werde Benutzer nur dann löschen, wenn ausreichende Beweise dafür vorliegen, dass der Benutzer gegen die Bedingungen verstoßen habe von Nutzen.

He Yi, der Mitbegründer von Binance, hat ebenfalls gepostet He Zhizhi sagte: „Unter den Market Makern herrscht Konkurrenz und ihre Methoden sind sehr zwielichtig. Sie können PR nach Belieben kaufen, aber Binance nicht einbeziehen.“

Quelle: WSJ, Cointelegraph

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