Rathnakishore Giri, ein 27-jähriger Investmentmanager aus New Albany im US-Bundesstaat Ohio, wurde am Freitag strafrechtlich festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, einen Kryptowährungs-Investmentbetrug durchgeführt zu haben, bei dem Anleger mindestens 10 Millionen Dollar erbeutet wurden, heißt es in einer Pressemitteilung des Justizministeriums.

Giri soll Investoren in die Irre geführt haben, indem er sich als erfahrener Kryptowährungshändler mit Spezialgebiet Bitcoin-Derivate ausgab. Laut Anklage versprach Giri Investoren fälschlicherweise lukrative Renditen auf das bei ihm angelegte Geld, ohne dass das Kapital dabei gefährdet wäre. In Wirklichkeit verwendete er Gelder früherer Investoren, um neue Investoren auszuzahlen, in einem klassischen Ponzi-Schema.

Giri wird fünffacher Überweisungsbetrug vorgeworfen, und im Falle einer Verurteilung droht ihm für jeden Anklagepunkt eine Höchststrafe von 20 Jahren Gefängnis.

Im August erließ die US-amerikanische Commodities Futures and Trading Commission (CFTC) eine Unterlassungsanordnung gegen Giri und seine beiden Unternehmen. Sie behauptete, er habe Investoren um mehr als 12 Millionen Dollar betrogen und wollte Giri dazu bringen, das Geld an seine Investoren zurückzuzahlen. Die CFTC warf Giri vor, er habe das Geld der Investoren verwendet, um einen verschwenderischen Lebensstil mit Privatjets, Yachtmieten und mehr zu finanzieren.