Der ehemalige Mitarbeiter und seine Kollegen im Marktüberwachungsteam von Binance waren angeheuert worden, um Anzeichen von Marktmanipulation aufzuspüren.
Das Team hatte einen Bericht eingereicht, der die Manipulation verschiedener Token durch den Binance-Kunden DWF Labs feststellte.
Binance hat einen Mitarbeiter entlassen, der Beweise für Marktmanipulationen bei der Krypto-Investmentfirma DWF Labs, einem der Kunden der Kryptowährungsbörse, aufgedeckt hatte, berichtete das Wall Street Journal am Donnerstag und berief sich dabei auf Interviews mit ehemaligen und aktuellen Binance-Mitarbeitern, Dokumente, E-Mails und von anderen Branchenteilnehmern.
Der ehemalige Mitarbeiter und seine Kollegen im Marktüberwachungsteam von Binance waren angeheuert worden, um Anzeichen von Marktmanipulation und anderen schändlichen Aktivitäten aufzuspüren. Das war Teil der Bemühungen der Börse, angesichts der genauen Prüfung durch die Finanzregulierungsbehörden reinen Tisch zu machen.
Das Team fand heraus, dass „VIP“-Kunden – also solche, die mehr als 100 Millionen Dollar pro Monat handeln – an Pump-and-Dump-Systemen und Wash-Trading beteiligt waren, die durch die Geschäftsbedingungen von Binance verboten waren, heißt es im WSJ-Artikel.
DWF Labs, das monatlich mehr als 4 Milliarden Dollar umsetzte, trat Anfang 2023 als produktiver Investor in Kryptoprojekte auf, als es im Zentrum einer Reihe von Finanzierungsrunden in einem ansonsten ruhigen Markt stand. Im Gegensatz zum traditionellen Risikokapitalmodell kaufte das Unternehmen, dessen Gründer ihr Geld als Krypto-Hochfrequenzhändler verdienten, in der Regel Token eines Projekts im Wert von mehreren Millionen Dollar mit einem Rabatt und profitierte, wenn der Preis stieg.
Die Binance-Ermittler legten einen Bericht vor, in dem sie DWF vorwarfen, den Preis mehrerer Token auf der Grundlage von Wash-Trades im Wert von 300 Millionen Dollar im Jahr 2023 manipuliert zu haben, doch Binance hielt es für unzureichend, Beweise für Marktmissbrauch vorzulegen, so das WSJ. Eine Woche nach Einreichung des Berichts wurde der Leiter des Teams entlassen, so die Zeitung.
Binance teilte dem WSJ mit, dass es Vorwürfe zurückweise, es habe Marktmanipulation zugelassen, und dass die Person entlassen worden sei, nachdem eine Untersuchung ergeben habe, dass die Vorwürfe gegen den Kunden nicht „vollständig belegt“ seien. Binance antwortete nicht sofort auf die Bitte von CoinDesk um einen Kommentar.
Nach der Veröffentlichung des Artikels erklärte DWF Labs in einem Posting auf X, die Vorwürfe seien „unbegründet und verdrehten die Tatsachen“.