Die US-Regierung hat Anklage gegen den Cybersicherheitsexperten Shakeeb Ahmed wegen Geldwäsche im Zusammenhang mit einem Angriff auf ein dezentrales Protokoll auf Solana-Basis erhoben. Dies ist die erste Durchsetzungsmaßnahme dieser Art. Der US-Staatsanwalt für den südlichen Bezirk von New York bezeichnete es als „erste Strafsache, in der es um einen Angriff auf einen Smart Contract geht, der von einer dezentralen Börse betrieben wird“.
Der Anklageschrift zufolge soll Shakeeb Ahmed, ein leitender Sicherheitsingenieur bei einem nicht genannten Unternehmen, die Smart Contracts einer Defi-Börse ausgenutzt haben. Durch die Manipulation der Preisdaten der Plattform konnte er überhöhte Gebühren in Höhe von etwa neun Millionen Dollar generieren.
Um den Angriff durchzuführen, behauptet die US-Staatsanwaltschaft, dass Ahmed schnelle Kredite nutzte und sein Fachwissen im Reverse Engineering von Smart Contracts und in der Durchführung von Blockchain-Audits einsetzte.
Nachdem es dem Angeklagten gelungen war, die Gelder in Form von Kryptowährungen zu stehlen, versuchte er Berichten zufolge, mit der Kryptobörse zu verhandeln. Als Gegenleistung dafür, dass er den Vorfall nicht den Behörden meldete, bot er an, alle bis auf 1,5 Millionen Dollar der gestohlenen Gelder zurückzugeben. Seine Versuche, seine Spuren zu verwischen und nicht entdeckt zu werden, waren jedoch erfolglos.
Ausgefeilte Geldwäschetechniken
Die Behörden gaben bekannt, dass Ahmed verschiedene Methoden anwandte, um die gestohlenen Gelder zu waschen und seine Transaktionen zu verschleiern. Dazu gehörten Token-Swaps, überbrückte Transaktionen zwischen Solana (SOL) und Ethereum (ETH), die Umwandlung von Geldern in die Privacy Coin Monero (XMR) und Transaktionen an ausländischen Kryptowährungsbörsen.
Der Solana-Angreifer führte außerdem umfangreiche Online-Recherchen im Zusammenhang mit dem Angriff, seiner rechtlichen Haftung, seinen Verteidigern, seinen Möglichkeiten zur Strafverfolgung und der Vermeidung einer Anklage durch. Er suchte angeblich nach Begriffen wie „DeFi-Hack“, „Überweisungsbetrug“ und „Beweismittelwäsche“.
Darüber hinaus gab das Justizministerium bekannt, dass Ahmed auch Möglichkeiten geprüft habe, aus den Vereinigten Staaten zu fliehen, einer Auslieferung zu entgehen und seine gestohlene Kryptowährung zu sichern. Dazu gehörten Suchanfragen wie „Kann ich mit Kryptowährungen die Grenze überqueren?“ und „Staatsbürgerschaft kaufen“.
Shakeeb Ahmed wird nun des Überweisungsbetrugs und der Geldwäsche angeklagt. Beide Fälle könnten mit einer Gefängnisstrafe von bis zu 20 Jahren geahndet werden. Wie in allen Strafverfahren gilt er jedoch als unschuldig, bis ihm vor Gericht seine Schuld nachgewiesen wird.
