Laut The Block wurde der 34-jährige Sicherheitsingenieur Shakeeb Ahmed wegen Überweisungsbetrugs und Geldwäsche angeklagt, nachdem die US-Staatsanwaltschaft für den Südbezirk von New York erklärt hatte, dass Ahmed eine namentlich nicht genannte dezentrale Kryptowährungsbörse betrogen habe gestohlen.
Damian Williams, US-Staatsanwalt für den südlichen Bezirk von New York, sagte in einer Erklärung: „Wir behaupten außerdem, dass er Geld durch eine komplexe Reihe von Überweisungen auf einer Blockchain gewaschen hat, bei denen er Kryptowährungen unter Verwendung verschiedener Blockchains ausgetauscht und Offshore-Krypto-Börsen genutzt hat.“ Aber keine dieser Operationen hat die Spuren der Angeklagten verwischt, die Strafverfolgungsbehörden getäuscht und die Strafverfolgungsbehörden schon gar nicht daran gehindert, das Geld aufzuspüren.“
Die Strafverfolgungsbehörden sagten, dass Ahmed im Juli 2022 „eine Schwachstelle“ im Smart Contract der Börse ausnutzte und falsche Preisdaten eingab, was dazu führte, dass der Smart Contract „überhöhte Gebühren im Wert von etwa 9 Millionen US-Dollar generierte und Ahmed diese Gebühren nicht rechtmäßig verdiente“.
Danach teilte Ahmed der auf der Solana-Blockchain basierenden Börse mit, dass er bis auf 1,5 Millionen US-Dollar sein gesamtes Geld ohne rechtliche Schritte zurückgeben werde, heißt es in der Erklärung.