Die Ermittlungsarbeit des unabhängigen Blockchain-Detektivs ZachXBT wurde in Kanada in einer Sammelklage gegen Boneheads zitiert, einem mutmaßlichen Betrüger, der mit nicht fungiblen Token im Wert von 3,1 Millionen US-Dollar Geld verdient.
In einem Tweet vom 7. Juli wies ZachXBT auf diese Klage hin und wiederholte die Anschuldigungen, dass das Boneheads-Team „schnell verschwunden sei und die Münzgelder für BAYCs [Bored Ape Yacht Club NFTs], Luxusgüter und andere Dinge ausgegeben habe, ohne jemals den Fahrplan zu erfüllen“.
„Noch ein Fall, in dem meine Forschung zitiert wurde“, fügte ZachXBT hinzu.
Die Sammelklage wurde ursprünglich Mitte Juni beim Ontario Superior Court of Justice eingereicht.
In einer Klageschrift vom 19. Juni wird dem Boneheads-Team Vertragsbruch gegenüber Investoren vorgeworfen, da es den Projektfahrplan nicht eingehalten, Gelder veruntreut, betrügerische Falschdarstellungen vorgenommen und fahrlässige Falschdarstellungen vorgenommen habe, um nur einige der Anklagepunkte zu nennen.
„Bis zum Zeitpunkt der Einreichung dieser Klage hat das Boneheads NFT-Team kein einziges Roadmap-Versprechen eingehalten, das es den Boneheads NFT-Käufern gegeben hatte“, heißt es in der Klageschrift. Weiter heißt es:
„Die Verbraucher haben keinen einzigen NFT-Airdrop, Token, physisches Sammlerstück, Marktplatzzugang, Forging, Avatar-Anwendung, Stimmrecht, Werbegeschenk oder die Dutzenden anderen Versprechen erhalten, die den Verbrauchern als Gegenleistung für den Kauf oder die Prägung eines Boneheads NFT gemacht wurden.“
Mit Blick auf die Verweise auf ZachXBT hebt die Akte die Untersuchung des Projekts durch den Ermittler hervor, die am 14. Juli 2022 zusammen mit weiteren Posts aus dem darauffolgenden Monat auf Twitter veröffentlicht wurde.
Im ersten Thread lieferte ZachXBT einen Überblick darüber, wie das Projekt angeblich Gelder veruntreut hat, die eigentlich für die Unterstützung der Boneheads-Roadmap bestimmt waren.
ZachXBT erläuterte auch, wie schnell das Projekt nach seiner Einführung inaktiv wurde, und enthüllte, wer die Hauptakteure hinter dem Projekt waren, während er ihre zwielichtigen Machenschaften verfolgte.
„Trotz monatelanger Inaktivität in den sozialen Medien reagierte das Boneheads-Team umgehend über Twitter auf die Posts von ZachXBT und erklärte, dass es sich bei Boneheads nicht um einen Schwindel, sondern um einen ‚sehr bewusst langsamen kreativen Prozess‘ handele“, heißt es in der Akte. Weiter heißt es:
„Anschließend kündigten sie an, dass am Jahrestag des Projektstarts im August 2022 mit 21 eine ‚neue‘ Kollektion erscheinen würde. Eine solche Kollektion wurde nie veröffentlicht.“
Die Arbeit von ZachXBT wurde nun mehrfach genutzt, um Fälle gegen schlechte Akteure im NFT-Bereich aufzubauen.
Im Februar beschlagnahmte das FBI nach einer langwierigen Untersuchung durch ZachXBT 86,5 Ether (ETH) und NFTs im Wert von 100.000 US-Dollar von einem Phishing-Betrüger.
Im Oktober 2022 verwies auch die französische nationale Cyber-Einheit auf die Arbeit von ZachXBT, die ihr dabei geholfen hatte, eine Gruppe mutmaßlicher Phishing-Betrüger zu fassen und anzuklagen, die im Verdacht standen, NFTs im Wert von 2,5 Millionen Dollar gestohlen zu haben.