Das Blockchain-Analyseunternehmen Elliptic erklärte, seine Forscher hätten Fortschritte beim Einsatz künstlicher Intelligenz (KI) zur Erkennung von Geldwäsche mit Bitcoin gemacht.
Ein kürzlich erschienener Artikel, der diese Forschung detailliert beschreibt, wurde gemeinsam mit Forschern des MIT-IBM Watson AI Lab verfasst. Elliptic konnte mithilfe eines Deep-Learning-Modells erfolgreich illegale Gelder identifizieren, die an einer Kryptowährungsbörse hinterlegt wurden, neue Muster von Geldwäschetransaktionen und bisher nicht identifizierte illegale Geldbörsen.
Das Unternehmen erklärte, dass die Erkenntnisse bereits zur Verbesserung seiner Produkte genutzt würden.
Versteckte Geldwäschemuster aufdecken
Die zugrunde liegenden Daten wurden der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Mit mehr als 200 Millionen Transaktionen wird dieser Datensatz es der Community ermöglichen, neue KI-Methoden zur Identifizierung illegaler Kryptowährungsaktivitäten zu entwickeln, sagte Elliptic diese Woche in einer Erklärung.
Anstatt Transaktionen von Kriminellen zu identifizieren, wird ein maschinelles Lernmodell darauf trainiert, „Subgraphen“ zu erkennen – im Wesentlichen Transaktionsketten, die auf Bitcoin-Geldwäsche hinweisen. Diese Methode konzentriert sich auf die Identifizierung dieser Subgraphen und nicht auf illegale Wallets, sodass sich Elliptic auf den breiteren „Multi-Hop“-Geldwäscheprozess konzentrieren kann und nicht auf die spezifischen On-Chain-Aktionen einzelner Krimineller.
Elliptic gab an, dass es eine nicht genannte Kryptowährungsbörse angezapft habe, um zu testen, ob diese Technik Geldwäscheversuche erkennen könne. Von 52 vorhergesagten „Geldwäsche“-Subgraphen, die mit Einzahlungen an diese Börse enden, bestätigte die Börse, dass 14 mit markierten Benutzern verknüpft sind. Im Durchschnitt wird weniger als eines von 10.000 Konten markiert, was auf die starke Leistung des Modells hinweist.
„Wir haben gerade erst an der Oberfläche dessen gekratzt, was in diesem Bereich möglich ist, aber diese Arbeit hat bereits zu Vorteilen für die Benutzer von Elliptic geführt. Weitere Zusammenarbeit und Datenaustausch werden der Schlüssel zur Weiterentwicklung dieser Techniken und zur Bekämpfung der Finanzkriminalität im Bereich Kryptoassets sein.“
Die Rolle der KI im Blockchain-Sektor
KI-Tools zeigen allmählich außergewöhnliche Fähigkeiten bei der Analyse umfangreicher Datensätze, um Muster zu erkennen, die über die menschliche Wahrnehmung hinausgehen. So können sie beispielsweise illegale Geldbewegungen innerhalb der Bitcoin-Wirtschaft identifizieren.
Daher ist es nicht überraschend, dass die VC-Investitionen in Web3- und KI-Startups im Jahr 2023 637 Millionen US-Dollar überstiegen.
Tatsächlich wird prognostiziert, dass KI-Agenten im Jahr 2024 den Blockchain-Sektor dominieren werden, um ein sichereres und effizienteres Ökosystem zu schaffen, wie es in einem Bericht von Nansen heißt.
Der Beitrag „Elliptic nutzt künstliche Intelligenz (KI), um gegen Bitcoin-Geldwäsche vorzugehen“ erschien zuerst auf CryptoPotato.