Folgendes passiert:
Dieser Bruder ist auch ein Ouyi-Währungshändler. Er spekuliert normalerweise mit Münzen. Letztes Jahr kam er auf eine Summe von 800.000 U. Der Devisenhändler selbst wusste auch, dass der Verkauf von U an der Börse dazu führen könnte, dass das Geld der Karte eingefroren wird.
Ich kontaktierte den Käufer über die Off-Site und bat darum, U offline in bar zu kaufen und zu verkaufen.
Die beiden Parteien einigten sich auf Zeit, Ort und Preis und die Transaktion verlief reibungslos. Eine Hand zahlte das Geld und die andere überwies U.
Wenige Tage nach Abschluss der Transaktion wurde der jüngere Bruder des Devisenhändlers festgenommen.
Zum Zeitpunkt der Transaktion befürchtete der Devisenhändler, dass der Käufer die Münzen erhalten, aber nicht bezahlen würde, und so nahm er einen jüngeren Bruder mit, um U-Münzen zu verkaufen und Bargeld einzusammeln.
Der „Käufer“ ist eigentlich der Agent der vorgelagerten Kriminellen, der das durch elektronischen Betrug erlangte Schwarzgeld auszahlt und U vom Devisenhändler kauft. Nachdem das Opfer des elektronischen Betrugs die Polizei gerufen hatte, verhaftete sein Onkel die Kriminellen sofort anhand des Bargeldabhebungsvideos und des Videos ihrer Bargeldtransaktionen. Er verhaftete zunächst die Kriminellen, die das Bargeld abgehoben hatten, und folgte dann den Hinweisen, um den jüngeren Devisenhändler zu finden Bruder. (Der jüngere Bruder war damals für das Geldsammeln zuständig).
Bei dieser Transaktion habe ich einen Gewinn von mehr als 1.000 Yuan erzielt. Derzeit ist der jüngere Bruder des Devisenhändlers wegen Vertuschung der Tat zu mehr als einem Jahr Gefängnis verurteilt. Im März dieses Jahres wurde auch der Devisenhändler selbst verhaftet!
Bis zum 30. April sind 37 Tage vergangen und wir befinden uns nun in der Inspektionsphase.
Es gibt kaum Hoffnung auf eine Freilassung gegen Kaution und es wird damit gerechnet, dass er zum Tode verurteilt wird.
Ich erfuhr, dass der Devisenhändler selbst keine Ahnung hatte, dass der „Käufer“ der Transaktion jemand aus der Schwarzindustrie war. Er entschied sich für Offline-Bargeldtransaktionen, weil er Angst hatte, illegale Gelder zu erhalten um illegale Gelder zu vermeiden.
Jetzt ist es gut, es wurde Bargeld aus den in den Fall verwickelten Geldern von Chunchun erhalten und sowohl der Devisenhändler als auch der jüngere Bruder wurden verhaftet. Als er beim Verkauf von Sex erwischt wurde und hinter Gitter schaute, brach er in Tränen aus, als er seine Frau und seine Kinder vermisste.
Einem Freund zufolge sagte sein Onkel bei der ersten Verhaftung des Devisenhändlers, dass es ihm nichts ausmachen würde, wenn er bereit wäre, die in dem Fall involvierten Gelder zurückzugeben.
Aber es ging um 800.000 Euro!
Das ist eine Menge Geld, die ein normaler Mensch möglicherweise nicht mit der lebenslangen Arbeit an Schrauben verdienen kann.
Der Devisenhändler war drinnen und die Familienmitglieder draußen unternahmen keine wirksamen Maßnahmen, was dazu führte, dass sich die Situation zu einem ernsten Trend entwickelte.
Ich habe von Freunden gehört, dass die Familie auch einen örtlichen Anwalt engagiert hat, aber der Anwalt kannte sich nicht mit virtuellen Währungen aus und war in Strafsachen im Zusammenhang mit Währungen nicht professionell, sodass er die Hauptsendezeit umsonst verpasste.
Den Familienmitgliedern dieses Währungshändlers schlägt Tianji vor, einen auf Währungsangelegenheiten spezialisierten Anwalt zu beauftragen und sich mit seinem Onkel und einem bestimmten Staatsanwalt in Verbindung zu setzen, um zu sehen, ob sie über die Rückgabe eines Teils der in dem Fall beteiligten Gelder verhandeln können Ist dies nicht der Fall, werden alle in diesem Fall angefallenen Beträge zurückerstattet.
Zu diesem Zeitpunkt ist es für Devisenhändler unmöglich, ungeschoren davonzukommen!
Ich hoffe nur, dass der Devisenhändler nicht zu lange eingesperrt bleibt.
U offline zu verkaufen und Bargeld zu akzeptieren ist sehr gefährlich!
Einige Leute waren unzufrieden und sagten, selbst wenn Schwarzgeld eingegangen wäre, wie könne der Onkel das Geld noch zurückverfolgen?
Zweifeln Sie nicht an der Fähigkeit Ihres Onkels? Ihr Onkel kann auch Bargeldabhebungen nachverfolgen.
Lassen Sie mich etwas Wissen mit allen teilen.
Wenn Sie am Schalter Bargeld abheben, öffnet das Bankpersonal die ordentlichen Banknotenstapel und führt sie durch den Banknotenzählautomaten, der an das Banksystem angeschlossen ist.
Auf jeder Banknote befindet sich eine Kronennummer, die dem Personalausweis der Banknote entspricht. Wenn Sie die Geldzählmaschine passieren, werden alle von Ihnen entnommenen Banknoten vom Banksystem erfasst.
Wenn Sie am Geldautomaten Bargeld abheben, hören Sie das Geräusch des Geldzählens, bei dem auch die Seriennummer erfasst wird.
Die Herkunft und der Fluss der Mittel sind klar.
Außerdem müssen Sie verstehen, dass die Bargeldquelle die Abhebung einer großen Menge Bargeld ist, indem Sie sich das Video der Abhebung ansehen und ihn unterwegs überwachen.
Das Wichtigste ist die Bestätigung der Bargeld-Seriennummer. Anhand der drei Informationen Auszahlung, Auszahlungszeit und Auszahlungsinstitut können Sie den Devisenhändler bestimmen, mit dem Sie handeln.
Schließlich wird es mit all den Zeugen und physischen Beweisen nicht schwierig sein, die Person zu finden, die U in bar verkauft hat.
Es wurde gegen Sie ermittelt, weil Sie gestohlene Waren offline verkauft und gestohlenes Geld erhalten haben, und Sie haben private Bargeldtransaktionen genutzt. Wenn Sie versuchen, sich zu verteidigen, akzeptieren die Justizbehörden dies möglicherweise nicht, da Sie ungewöhnliche Transaktionsmethoden, ungewöhnliche Preise oder sogar ungewöhnliche Preise verwenden anormale Kontaktinformationen, die Justizbehörden werden diese ungewöhnliche Situation nutzen, um direkt zu schließen, dass die Person subjektiv gewusst haben könnte, dass es sich bei dem Geld um gestohlenes Geld handelte. (In vielen dieser Fälle entschied ein bestimmtes Gericht)
Die Folge ist, dass Ihre Gelder beschlagnahmt werden und Sie rechtliche Risiken eingehen.
Das Eintreten der oben genannten Gefahren ist eine Frage der Wahrscheinlichkeit, egal wie gering die Wahrscheinlichkeit ist, sie wird eintreten, solange Sie über einen längeren Zeitraum tätig sind.
Kurz gesagt: Seien Sie in allem vorsichtig und finden Sie einen zuverlässigen Devisenhändler für den Handel.
Wenn Sie U sicher verkaufen möchten, kommt es auf die Herkunft der Mittel Ihres Kontrahenten an. Wenn es sich um Schwarzgeld handelt, werden Sie in Schwierigkeiten geraten, wenn Sie Bargeld am Schalter einsammeln, es sei denn, Sie verwenden das Geld nur für Offline-Bargeldverkäufe. Sobald es auf Ihrer Karte eingezahlt ist, kann Onkel es immer noch verfolgen. Weißes Kapital im E-Commerce, egal wie Sie es erstellen, Geld überweisen, Geld ausgeben und online Bargeld abheben, es besteht kein Risiko.