Höhepunkte der Geschichte

• Schweizer Staatsanwälte frieren Vermögenswerte ein und intensivieren die Kontrolle von Terra und Schlüsselfiguren.

• Laufende Ermittlungen decken geheime Kryptotransfers durch Do Kwon und Terraform Labs auf.

• Terra-Mitbegründer Do Kwon zieht 163 Millionen US-Dollar in Bitcoin ab und gibt damit Anlass zur Sorge hinsichtlich der Geldbewegungen.

In einer aktuellen Entwicklung wurde berichtet, dass Do Kwon, Mitbegründer von Terra, und seine Mitarbeiter eine beträchtliche Menge an Bitcoin abgehoben haben, die mit der Luna Foundation Guard (LFG) verbunden sind. Insgesamt 5.292 Bitcoins im Wert von etwa 163 Millionen Dollar wurden am Montag von einer Binance-Wallet der Luna Foundation in eine unbekannte Wallet verschoben.

Das Motiv hinter Wallet-Überweisungen?

Dies geschah inmitten laufender Gerichtsverfahren und Ermittlungen gegen Terraform Labs (TFL) und Do Kwon. Die US-Börsenaufsicht SEC gab bekannt, dass Do Kwon und TFL nach der Terra-LUNA-Krise heimlich 10.000 BTC in eine Cold Wallet transferiert hatten. Seitdem transferierte Do Kwon nach und nach Bitcoins aus der Cold Wallet in die Kryptobank Sygnum und löste damit effektiv Millionenbeträge ein.

Die letzte Überweisung erfolgte aus der im Januar 2021 eingerichteten LFG-Krypto-Wallet. On-Chain-Daten zufolge wurden alle 5.292 BTC in der LFG-Wallet in eine unbekannte Wallet eingezahlt, was weitere Fragen zur Bewegung dieser Gelder aufwirft.

Kryptowährungs-Exodus während Gerichtsverfahren

Darüber hinaus waren Terra-Mitbegründer Do Kwon und TFL während des Gerichtsverfahrens in Montenegro an weiteren Abhebungen von Kryptowährungsvermögen beteiligt. Sie überwiesen 1,8 Millionen Convex Finance (CVX)-Token im Wert von fast 8,7 Millionen Dollar.

Im Mai wurden Stablecoins im Wert von 400.000 Dollar und Terra Classic (LUNC) im Wert von 150.000 Dollar aus angeblich von Do Kwon verwalteten Wallets abgezogen und an ein separates Wallet gesendet. Südkoreanische Staatsanwälte haben behauptet, dass Do Kwon oder ein Partner seit seiner Verhaftung Krypto-Vermögenswerte im Wert von 29 Millionen Dollar verschoben haben.

Eine weitere interessante Wendung ist, dass Do Kwon laut Medienberichten Bitcoins im Wert von 190.000 US-Dollar von der Luna Foundation Guard in Serbien gegen Bargeld eintauschte, was die Komplexität der Situation noch weiter verdeutlicht.

Und schließlich haben Schweizer Staatsanwälte kürzlich auf Ersuchen der New Yorker Bundesanwaltschaft und der SEC Krypto-Assets und Fiat-Währungen im Zusammenhang mit Terraform Labs und Do Kwon in Sygnum eingefroren. Diese Maßnahmen deuten auf eine verstärkte Prüfung der Transaktionen und Aktivitäten rund um Terra und seine Schlüsselfiguren hin.

Die sich entwickelnde Situation um den Terra-Mitbegründer Do Kwon und die Bitcoin-Bestände der Luna Foundation Guard hat sowohl bei den Regulierungsbehörden als auch in der Krypto-Community erhebliche Aufmerksamkeit erregt. Wenn weitere Details ans Licht kommen, bleibt abzuwarten, welche Auswirkungen diese Schritte auf die Zukunft von Terra und den beteiligten Personen haben werden.