Ich wurde von 18 Polizeistationen wegen des Verkaufs von US-Waren eingesperrt. Was soll ich tun? Wie kann man das Einfrieren der Karte verhindern?

        Kürzlich sagte ein Fan, er habe 60.000 Yuan U an einer führenden Börse gekauft. Daraufhin haben 18 öffentliche Sicherheitsbehörden gemeinsam seine Bankkarte eingefroren.
Dieser Fan hat meinen Artikel schon einmal gelesen und der Preis des USDT, den er beim Verkauf gewählt hat, war nicht der höchste. Der von ihm gewählte OTC-Devisenhändler war ebenfalls ein Devisenhändler mit einem hohen Transaktionsvolumen. Dieser Devisenhändler wurde Ende letzten Jahres registriert Jahr. Unerwarteterweise ist das alles eingefroren.
Sie denken, 18 Unternehmen sind viel, aber es gab vorher einen großen Chef, der von 43 GONGAN direkt eingefroren wurde.
Keine Panik, wenn Ihre Bankkarte gesperrt ist, lösen Sie das Problem Schritt für Schritt!
In letzter Zeit kam es häufig zu Vorfällen, bei denen OTC-Karten eingefroren wurden. Viele Währungsbegeisterte sind einer nach dem anderen in die Falle getappt, was es für viele neue und alte Anleger schwierig macht, sich davor zu schützen.
Lassen Sie mich erklären, wie Sie verhindern können, dass Ihre Bankkarte gesperrt wird, und wie Sie proaktive Maßnahmen ergreifen können, um die Sperrung Ihres Kontos aufzuheben.
Bei der Durchführung von Transaktionen in legaler Währung an einer Börse ist OTC ein notwendiger Zugangskanal für legale Währung. Bei einigen Händlern werden jedoch nach Transaktionen ihre Bankkarten eingefroren. In letzter Zeit wurden nicht nur Bankkarten, sondern auch Alipay oder WeChat eingefroren.
Zunächst einmal ist die „Kälte-Frost-Welle“ kein neues Phänomen, sondern ein häufiges Phänomen. Auf vielen Plattformen wird es Leute geben, die über diese Themen in Communities, Kommunikationsgruppen oder Weibo diskutieren. Auch wenn Sie nicht überrascht sein werden, wenn Sie es zu oft gehört haben, ist es besser, diesen Frostschutz-Leitfaden beizubehalten, um zu vermeiden, dass Ihnen solche Dinge passieren Ihre Sammlung.
Lassen Sie uns besprechen, warum die Karte eingefroren ist. Es kann zwischen Hunderten und Tausenden bis hin zu Millionen und Zehnmillionen liegen. Liegt es daran, dass mein Betrieb nicht den Vorschriften entspricht, oder liegt es daran, dass ich etwas getan habe? illegal oder disziplinarisch? nicht unbedingt.
Erstens zielt das Einfrieren von Karten nicht auf die digitale Währungstransaktion selbst ab, sondern auf die Bekämpfung der Kräfte, die digitale Währungen nutzen, um böse Dinge zu tun.
In den letzten Jahren kam es im In- und Ausland häufig zu Finanzbetrugsfällen. Die verborgenen Eigenschaften der digitalen Währung machen sie zum am besten geeigneten Medium für Geldwäsche. Viele Finanzbetrugsfälle, Telekommunikationsbetrugsfälle und Glücksspielplattformen nutzen sie Einige illegale Kriminelle arbeiten auch mit außerbörslichen Händlern für digitale Währungen zusammen, um X-Geld zu verdienen, was es für verschiedene Plattformen im Währungskreis schwierig macht, sie zu verhindern.
Selbst als führende Börse ist sie nicht immun. Die an der Börse zirkulierenden „verdächtigen Vermögenswerte“ haben natürlich die Hauptlast getragen und sind in den Fokus der Aufsicht der Justiz geraten.
Tatsächlich hat das Land nie hart gegen Bitcoin vorgegangen, aber die dunklen Mächte hinter der Verbreitung von Bitcoin, die versuchen, damit Geld durch Transaktionen in USDD und BTC zu verdienen, sind unsichtbarer und unüberwindlicher als herkömmliche Methoden und sparen Sie viel Geld bei den Überweisungsgebühren.
Welche Art von eingefrorener Karte?
Obwohl niemand möchte, dass sein Konto gesperrt wird, aber wenn Sie versehentlich im Lotto gewinnen, müssen Sie zunächst wissen, welche Art von Bankkarte gesperrt ist? Im Allgemeinen wird in zwei Arten unterteilt: vorübergehendes Einfrieren und gerichtliches Einfrieren.
Wenn die Bankkarte vorübergehend gesperrt ist, können Sie drei Tage warten, wenn die Quelle des erhaltenen Geldes ein kleiner Geldbetrag ist und eine große Anzahl an Personen in den Fall verwickelt ist oder der Melder der Justiz keine relevanten Beweise vorlegt In der Abteilung wird die Sperre nach drei Tagen automatisch aufgehoben.
Wenn jedoch der Geldbetrag, den Sie bei einer Abhebung an einem außerbörslichen Handelsplatz erhalten, relativ groß ist, die Geldquelle in der Nähe von Schwarzgeld aus erster Hand liegt oder es sich um politisch heikle Themen handelt, wird die Bankkarte gesperrt die Justiz für ein halbes Jahr.
Wenn es innerhalb von sechs Monaten nicht ordnungsgemäß gehandhabt wird, kann es sechs Monate später weiterhin gefrieren. Es gibt auch Freunde im Währungskreis, die erfolgreich versucht haben, Geld abzuheben, nachdem ihre Bankkarten für einen bestimmten Zeitraum gesperrt waren. Dies kann daran liegen, dass der betreffende Telekommunikationsbetrugsfall abgeschlossen wurde und die Sperrung nach Abschluss des Falles automatisch aufgehoben wird.
Wenn es sich bei den Geldern für OTC-Transaktionen jedoch um Kongbu-Organisationen, Dupin-Transaktionen oder politisch sensible Themen handelt, wird es ziemlich schwierig. Einige unglückliche Währungsfreunde sagten, dass sie nach zwei Jahren noch nicht freigegeben wurden, sodass das Geld möglicherweise abgehoben werden muss Wasser ist weg.
Kurz gesagt, illegale Gelder fließen von Opfer A zu B, zu C und dann zu D. Je näher die Transaktion aus erster Hand erfolgt, desto größer ist das Risiko und desto schwieriger ist es, sie wieder freizugeben, und umgekehrt.
Was tun nach dem Einfrieren der Karte?
Was sollten Sie tun, nachdem Sie eingefroren sind? Erstens: Keine Panik und kein schlechtes Gewissen. Schließen Sie sich einfach damit ab und kommen Sie damit zurecht. Wenn das Konto nur vorübergehend eingefroren ist, wird es nach drei Tagen automatisch wieder entsperrt. Nach der automatischen Entsperrung können Sie es nicht auf die leichte Schulter nehmen und das Geld so schnell wie möglich vom gesperrten Konto abbuchen.
Bei den meisten Sperrungen im Währungskreis handelt es sich jedoch um gerichtliche Sperrungen. Wenn die Sperrung nach drei Tagen nicht aufgehoben wurde, handelt es sich um eine gerichtliche Sperrung. Sie müssen mit einem gültigen Ausweis zur örtlichen Bank gehen und die Sperre prüfen Am Schalter, wo die Währung ist und welche Justizbehörde die Währung hat, wurde das Konto des Freundes eingefroren, und dann suchte er online oder rief 114 an, um zu fragen, wo die Justizabteilung sei, und kontaktierte dann die Polizei dort, um bei den Ermittlungen zu kooperieren.
Wenn Sie Münzen kaufen und verkaufen und digitale Vermögenswerte über eine konforme Börse abheben, müssen Sie keine Angst haben, sich an die zuständigen Justizbehörden zu wenden, die Sie auffordern, zu kooperieren mit der Untersuchung. Die Verarbeitungsergebnisse sind nichts weiter als die folgenden:
Erstens: Bitten Sie Währungsfreunde, relevante Transaktionsaufzeichnungen, Arbeitsbescheinigungen und Kontoauszüge usw. bereitzustellen. Die meisten davon können etwa einen Monat nach dem Hochladen der Daten wieder freigegeben werden.
Zweitens: Die Polizei ergreift die Initiative, um den Fall zu untersuchen. Sie kooperiert aktiv mit den Ermittlungen und gibt den Fall in der Regel wieder frei, nachdem er abgeschlossen ist.
Drittens: Die Polizei wird es Ihnen direkt sagen und auf den Abschluss des Falles warten.
Viertens: Die Polizei teilt Ihnen direkt mit, dass die Sperre in ** Tagen aufgehoben wird.
Fünftens: Bitten Sie in schwerwiegenderen Fällen Währungsfreunde, bei den Ermittlungen an anderen Orten mitzuarbeiten. Wenn es sich um ein abgelegenes Gebiet handelt, kann die Polizei Währungsfreunde zum „Teetrinken“ einladen um die Effizienz der Aufklärung von Straftaten zu verfolgen.
Wenn nur ein Teil der gesperrten Karte des Währungsfreundes den in dem Fall betroffenen Betrag enthält, zum Beispiel Ihre Karte 200.000 enthält, aber nur 50.000 aus unbekannten Quellen stammen, können Sie beantragen, dass nur die 50.000 gesperrt werden Polizei: Wenn Sie jemandem begegnen, der eine schlechte Einstellung hat und mit dem man nur schwer reden kann, geben Sie nicht nach. Sie können sich an das Inspektionsteam wenden, um sich zu beschweren, oder eine Gruppenpetition organisieren. Aus rechtlicher Sicht ist dies schließlich nicht der Fall schuld.
Wie kann man eingefrorene Karten verhindern?
Da eingefrorene Karten so viel Kopfzerbrechen bereiten, gibt es immer noch Möglichkeiten, dem Minenfeld eingefrorener Karten auszuweichen.
Beantragen Sie mehrere Karten: Münzfreunde, die im Währungskreis spekulieren, sollten zunächst mehrere weitere Bankkarten im Währungskreis beantragen, die nicht mit Gehaltskarten und Gehaltskarten vermischt werden müssen Bevor Sie Geld abheben, stellen Sie sicher, dass die Karte nicht gesperrt ist. Sie können weder ein- noch aussteigen (viele unglückliche Währungsfreunde überweisen immer noch Geld auf die Karte, ohne zu wissen, dass ihre Bankkarten gesperrt sind). Probieren Sie es aus und verwenden Sie es als Abhebungskarte, wenn es nicht eingefroren ist.
Filtern nach der Auszahlung: Nachdem Sie das Geld auf der empfangenden Karte erhalten haben, können Sie wählen, ob Sie es bei Alipay aufladen, es an Yulibao überweisen und es dann von Yulibao auf andere Bankkarten übertragen möchten oder ob Sie es bei einer Finanzverwaltungsplattform wie Lufax (sicherlich Make) aufladen möchten Stellen Sie sicher, dass die Plattform zuverlässig ist und nicht wegläuft.) Bevor Sie auf andere Bankkarten überweisen, ist es am besten, die Überweisung an eine kleine lokale Bank durchzuführen.
Nach dem Geldabheben Bargeld abheben: Gehen Sie nach dem Abheben des Geldes zur Bank, um das Geld abzuheben, wechseln Sie dann die Bank und zahlen Sie das Geld auf andere Bankkarten oder die Bankkarten von Familienmitgliedern oder Paaren ein.
Bezahlen Sie die Schulden nach dem Abheben des Geldes: Verwenden Sie eine Kreditkarte, Huabei oder Baitiao für den täglichen Gebrauch oder leihen Sie sich mit Jiebei Geld auf eine normale Karte. Nach dem Abheben des Geldes können Sie das Geld im Währungskreis direkt zur Rückzahlung der Schulden verwenden.
Die Einhaltung der Gesetze ist der einzige Weg, wenn Sie beim Abheben eine Zahlung mit einem falschen Namen erhalten, seien Sie vorsichtig und kehren Sie auf die ursprüngliche Weise zurück. Wenn Sie bei außerbörslichen Geschäften auf die Falle von Sonderrabatten stoßen, seien Sie vorsichtig und seien Sie nicht gierig nach kleinen Gewinnen und verlieren Sie aufgrund kleiner Gewinne große Verluste.