Bei Binance sind wir weiterhin engagiert und aktiv dabei, die Sicherheit des globalen Krypto- und Blockchain-Ökosystems zu verbessern. Ein wichtiger Teil dieser Bemühungen ist unsere enge Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden und Regulierungsbehörden weltweit, mit denen wir Hand in Hand zusammenarbeiten, um illegale Cyber-/Finanzkriminalität zu bekämpfen und schlechte Akteure zu vereiteln.
Vor Kurzem hat das Binance Sanctions Investigations Team mit Unterstützung der Compliance-Teams von Binance mit dem israelischen Verteidigungsministerium zusammengearbeitet, um eine Terrorismusfinanzierungsoperation mit Verbindungen zu den iranischen Quds-Brigaden und der Hisbollah zu zerschlagen. Dies war Israels erste Operation, die sich gegen die Quds-Brigaden der Islamischen Revolutionsgarde richtete, und ein historischer Fall dieser Größenordnung, bei dem Kryptowährungen im Wert von mehreren Millionen Dollar beschlagnahmt wurden, die zur Terrorismusfinanzierung bestimmt waren. Das Team von Binance half dabei, diese Terroroperation zu identifizieren und zu vereiteln.
Angesichts der Komplexität dieses Themas ist es wichtig zu beachten, dass das gesamte Team für Sanktionen und Terrorismusfinanzierungsermittlungen mit großer Sorgfalt – und wir meinen mit GROSSER SORGFALT – darauf achtet, sanktionierte Unternehmen ins Visier zu nehmen und nicht unschuldige Einzelpersonen, die Kryptowährungen verwenden. Ein entscheidendes Element, um die Kryptomärkte weltweit offen zu halten, ist sicherzustellen, dass die Märkte sauber und frei von illegalen Akteuren bleiben.
„Wir sind stolz darauf, dass wir einen der bedeutendsten Fälle im Bereich der Terrorismusfinanzierung unterstützen und die Finanzierung der Quds-Brigaden der iranischen Revolutionsgarde über die Blockchain erfolgreich zerschlagen konnten. Wir setzen uns dafür ein, durch unsere proaktive Arbeit die Sicherheit der globalen Krypto-Community zu gewährleisten.“ – Binance Sanctions Investigations-Team.
Das Binance Sanctions Investigations Team, das Financial Crimes Compliance (FCC) Team und der stellvertretende Leiter für Financial Crimes Compliance Nils Andersen-Röed wurden vom israelischen Nationalen Büro für Terrorismusfinanzierung (NBCTF) und der israelischen Nationalen Cybercrime-Einheit für ihre Beiträge zu diesem Fall und mehreren anderen Operationen mit Israel für die globale Sicherheit ausgezeichnet.
Letztes Jahr antwortete das Binance Investigations-Team auf über 47.000 Anfragen von Strafverfolgungsbehörden mit einer durchschnittlichen Reaktionszeit von drei Tagen, was schneller ist als bei jedem herkömmlichen Finanzinstitut.
Weltweit haben wir uns mit einer Reihe sicherheitsrelevanter Probleme und Finanzkriminalität befasst, darunter Terrorismusfinanzierung, Material über sexuellen Kindesmissbrauch, staatliches Hacking, geistiges Eigentum, Drogenschmuggel sowie Anlage- und Liebesbetrug. Bisher hat das Team den Strafverfolgungsbehörden geholfen, mehr als eine Milliarde US-Dollar und allein in diesem Jahr (Stand: Mai 2023) mehr als 900 Millionen US-Dollar an illegalen Transaktionen und Geldern einzufrieren und zu beschlagnahmen.
Wir haben das weltweit erste Programm/koordinierte Projekt (Law Enforcement Training Program) der Branche ins Leben gerufen, um Strafverfolgungsbehörden und Staatsanwälten dabei zu helfen, Finanz- und Cyberkriminalität aufzudecken und bei der Verfolgung von Übeltätern zu helfen. Das Training umfasst Konzepte der Blockchain und beleuchtet Binances Methoden zur Bekämpfung von Geldwäsche und Ermittlungen.
Da wir unsere Zusammenarbeit mit Regulierungsbehörden vorantreiben und sich immer mehr öffentliche und private Sektoren mit Kryptowährungen befassen, haben wir eine erhöhte Nachfrage nach diesen Schulungen festgestellt. Wir haben im vergangenen Jahr über 120 Workshops zur Bekämpfung von Cyberkriminalität für Ermittler und Strafverfolgungsbehörden weltweit organisiert und daran teilgenommen.