Der Einsatz von Erpressungen in Casinos ist sprunghaft angestiegen und hat sich auf Börsen ausgewirkt, was dazu geführt hat, dass eine große Anzahl von Konten eingefroren wurde. Wie kann man das verhindern?

Casino-Hacker nutzen Surges, um in Börsen einzudringen, was dazu führt, dass viele Konten passiv werden. Bevor es losgeht, kann jeder gerne den Link zur Registrierung mit dem höchsten Rabatt oder den Einladungscode unter dem Video verwenden. Ihre Unterstützung ist die Motivation für meine Updates. Seit dem Start der landesweiten Kartensperraktion im Oktober 2020 ist es in der Branche allgemein bekannt, dass schwarze und graue Industrien Kryptowährungstransaktionen zur Geldwäsche nutzen. Anleger sind sich der aktuellen Situation durchaus bewusst, dass die Einziehung schwarzer und grauer Gelder zum Einfrieren der Karte oder sogar zum Verdacht auf Bankkreditbetrug führen kann. Aufgrund seiner hohen Liquidität und Verschleierungseigenschaften werden auf Basis der Blockchain-Technologie generierte USD in gewissem Umfang im Geldwäscheprozess vieler vorgelagerter Straftaten verwendet, darunter Online-Glücksspiele, Erpressung, Drogenhandel, Diebstahl, Betrug, gewalttätiger Terrorismus usw. Diese USD im Zusammenhang mit illegalen Aktivitäten werden von der Branche als Hayu definiert, und basierend auf dem Grad der Gefährdung von Hayu unterteilen wir die Quelladressen weiter in zwei Hauptkategorien. Eine Kategorie sind Adressen im Zusammenhang mit Sicherheitsvorfällen in der Kette, bei denen es sich hauptsächlich um Hacker handelt Angriffe dieser Art werden von großen Datenplattformen oder AML-Plattformen häufig unmittelbar nach einem Unfall gemeldet. Die andere Kategorie sind die On-Chain-Fondsadressen verschiedener schwarzer und grauer Produkte. Die illegalen Aktivitäten dieser schwarzen und grauen Produkte sind oft geheim und werden von Mainstream-Datenanalyseplattformen selten untersucht. normal Die Adresssicherheit des Benutzers ist beeinträchtigt.
Nehmen Sie als Beispiel die Verwendung von USD auf Online-Glücksspielplattformen. Es ist illegal, chinesischen Bürgern jegliche Form von Online-Glücksspielgeschäften anzubieten. Einige im Ausland gegründete Online-Glücksspielinstitute haben keine chinesischen Benutzer angezogen und gleichzeitig die Geldverfolgung umgangen Strafverfolgungsbehörden, die es Spielern ermöglichen, USD als Ein- und Auszahlungsinstrument zu verwenden, werden nach dem Betreten des Geldpools der Online-Glücksspiel-Website kontaminiert und durch Benutzerabhebungen verbreitet, was zu Schäden an den Adressen und Wechselkonten normaler Benutzer führt.
Diese Art von Glücksspiel-Website unterstützt im Allgemeinen das Aufladen und Abheben von UST der Spieler sowie die Geldabwicklung der Online-Glücksspielplattform selbst durch die Verbindung mit der Vier-Parteien-Zahlungsplattform für Kryptowährungen. Schwarz-graue USD werden an die Adressen gewöhnlicher On-Chain-Benutzer und Börsenbenutzer übertragen, indem Spieler Gelder abheben und Plattformgewinne übertragen.
Wie vermeidet man Hacker?
Basierend auf der langjährigen Erfahrung des Beatrice-Teams in der Zusammenarbeit mit Regulierungs- und Strafverfolgungsbehörden schlagen wir die folgenden Grundsätze vor: Seien Sie nicht gierig nach geringfügigen Gewinnen und halten Sie sich von Kryptowährungen fern, die zu stark vom Marktpreis abweichen. Liegt der induzierte Verkaufspreis deutlich unter dem Marktpreis, kann es sich um Dumping schwarzer und grauer Produkte handeln. Vermeiden Sie den Handel auf anonymen Plattformen. Der KYC-Mechanismus hat eine hohe Bindungskraft für OTC-Teilnehmer und kann die Möglichkeit, dass Benutzer Hackern ausgesetzt sind, bis zu einem gewissen Grad verringern.
Achten Sie auf die Risikoprüfung der Quelle der virtuellen Währung. Einzelne oder institutionelle Nutzer mit häufigen Transaktionen sollten täglich eine Analyse der Geldquelle durchführen und regelmäßig retrospektive Analysen und Prüfungen von Geschäftsadressen durchführen. Achten Sie auf die Hintergrundüberprüfung der Gegenparteien und ihrer verbundenen Gegenparteien und vermeiden Sie Transaktionen mit unbekannten Gegenparteien. Im Übertragungstransaktionsszenario ohne die Plattform ist es notwendig, die Beziehungsrisiken der Erstanbieteradresse und der damit verbundenen Adressen zu überprüfen und zu vermeiden, dass Sie Ihre eigene On-Chain-Adresse oder Ihr Plattformkonto an andere für eine ungesunde Adressnutzung verleihen. Insbesondere beim Sammeln von UST aus unbekannten Quellen kann ein Verhalten rechtliche Risiken mit sich bringen.