Da ich seit 7 Jahren ein Veteran des Währungskreises bin, wurde ich in den letzten 3 Jahren kein einziges Mal blockiert, daher habe ich in dieser Angelegenheit ein relativ starkes Mitspracherecht.

Ich werde die am häufigsten gestellte Frage von Einzelhandelswährungsfreunden in der Gruppe, Ein- und Auszahlungstransaktionen an Börsen, als Beispiel nehmen und diskutieren, wie man Kartensperren bei OTC-Transaktionen vermeiden kann.

(1) Versuchen Sie für OTC-Transaktionen, große Plattformen wie Binance und Ouyi auszuwählen. Diese Plattformen verfügen über bessere Kommunikationskanäle und Methoden zur Risikokontrolle mit den Aufsichtsbehörden und Strafverfolgungsbehörden auf dem Festland.

(2) Versuchen Sie, eine OTC-Plattform zu wählen, die die Auszahlungsstrategie T+1/T+2 unterstützt. Zwar ist es nicht möglich, direkt nach dem Verkauf der Coins Geld abzuheben, aber es verringert das Risiko der Geldwäsche durch außerbörsliche Transaktionen. Zum Beispiel Binance T+1 und Huobi Select Trading (im Vergleich zum kostenlosen Handel, T+2-Auszahlung).

(3) Vermeiden Sie die direkte Verwendung von OTC-Transaktionen in stabilen Währungen wie USDT. Versuchen Sie, für OTC-Transaktionen gängige Währungen wie BTC und ETH zu verwenden.

(4) Die für OTC-Transaktionen verwendete Bankkarte muss eine separate Karte sein, die normalerweise nicht verwendet und von der Gehaltskarte getrennt wird. Auch wenn sie eingefroren ist, hat dies keinen Einfluss auf die Verwendung anderer Gelder Durch die Untersuchung lässt sich der Geldfluss leicht klären.

(5) Bankkarten für OTC-Transaktionen sollten versuchen, Karten lokaler Banken zu verwenden, beispielsweise städtische Geschäftsbanken und ländliche Geschäftsbanken an verschiedenen Orten. Große und mittelgroße Aktien- und Geschäftsbanken wie die Industrial and Peasant China Construction Bank haben Niederlassungen im ganzen Land, sodass die Strafverfolgungsbehörden sie grundsätzlich direkt einfrieren können.

(6) Führen Sie keine häufigen Transaktionen mit festen Händlern durch und führen Sie keine häufigen Transaktionen mit festen Benutzern durch. Es ist sehr gefährlich, dass ein und derselbe Benutzer an einem Tag mehr als drei indirekte Käufe tätigt oder einige Stunden später erneut verkauft, und es besteht ein hoher Verdacht auf Geldwäsche.

(7) Finden Sie zuverlässige OTC-Händler für Transaktionen. Versuchen Sie, die Initiative zu ergreifen, um Bestellungen von großen Händlern und Market Makern entgegenzunehmen, weniger Bestellungen aufzugeben und weniger Händler in Problembereichen anzusprechen. Tatsächlich ist es für einen normalen Benutzer schwierig zu sagen, welche Händler zuverlässig sind. Beispielsweise wurden die Karten einer großen Anzahl von Freunden, die Transaktionen mit Huobi Blue Shield-Servicehändlern getätigt hatten, ebenfalls eingefroren.

(8) Reduzieren Sie die Häufigkeit von Bargeldabhebungen und erhöhen Sie die Bargeldmenge.

(9) Übertragen Sie es nach OTC-Transaktionen nicht auf Ihre anderen Bankkarten, um eine Kontamination anderer Gelder zu vermeiden und die Zusammenarbeit bei der Untersuchung zu erschweren. Wenn Sie dringend Geld benötigen, können Sie Bargeld am Geldautomaten abheben oder online ausgeben.

(10) Versuchen Sie, Werktage für die Auszahlung auszuwählen. Am besten handeln Sie während der normalen Arbeitszeiten, beispielsweise an Werktagen, z. B. bei der Auszahlung zwischen 9 und 21 Uhr.

(11) Überweisen Sie Geld nicht sofort nach Erhalt. Nachdem Sie USDT verkauft und in RMB umgewandelt haben, überweisen Sie es nicht sofort, sondern behalten Sie es für einen bestimmten Zeitraum auf dem Konto.

Wie sollen wir die Sperrung unserer Karte erklären, damit wir nachweisen können, dass wir nicht in Geldwäscheaktivitäten verwickelt sind?

(1) Bei der Einzelperson handelt es sich um eine normale Bitcoin-Kauf- und Verkaufstransaktion, bei der es sich nicht um Geldwäsche oder andere Transaktionen handelt;

(2) Er wusste nicht, dass die Schulden aus dem Verkauf von Münzen im Verdacht standen, eine Straftat zu sein;

(3) Zusammenarbeit bei der Bereitstellung aller Transaktionsaufzeichnungen, Chat-Aufzeichnungen, On-Chain-Übertragungsaufzeichnungen usw.;

(4) Sie müssen sich darüber im Klaren sein, dass persönliche Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten nicht gegen das Gesetz verstoßen.

Bei OTC-Transaktionen wird die Abhebungsbankkarte von den Behörden für öffentliche Sicherheit und Justiz gesperrt. Welche Materialien muss die Gegenpartei von der Person bereitstellen, um die Sperre aufzuheben?

Zu den allgemein bereitzustellenden Informationen gehören hauptsächlich: vollständige Transaktionsaufzeichnungen, wie z. B. Bankkartentransaktionen, On-Chain-Transaktionsaufzeichnungen, Auftragsaufzeichnungen auf der Handelsplattform, WeChat-Chat-Aufzeichnungen (einschließlich Inhalten, die den Transaktionsprozess kommunizieren) und andere Beweise, die dies beweisen können Legitimität des Vermögens, sogar Einkommensnachweise usw.

Wenn Ihr Auszahlungsbetrag relativ groß ist (mehr als 10 Millionen), ist er möglicherweise nicht für den OTC-Handelsmodus geeignet. Sie können nach einer zuverlässigeren Methode suchen, nämlich der erweiterten Frostschutzstrategie.

Persönlicher Hintergrund von Sanma Ge: 6 Jahre in der Bankenbranche, 7 Jahre im Währungskreis, Veteran mit praktischer Erfahrung. Laden Sie alle ein, eine Nachricht zu hinterlassen, zu folgen, zu liken, weiterzuleiten und zu kommunizieren. Lassen Sie uns gemeinsam auf dem Weg zu Erfolg und Wohlstand voranschreiten.