Der Gründer und ehemalige Vorstandsvorsitzende von Binance, Changpeng „CZ“ Zhao, soll wegen seiner Rolle bei der Verhütung von Verstößen der Kryptobörse gegen Bundessanktionen und Geldwäschegesetze drei Jahre im Gefängnis verbringen, teilte das US-Justizministerium am Dienstagabend mit.

Die Anwälte des US-Justizministeriums reichten ein Urteilsschreiben ein, in dem sie forderten, dass er 36 Monate im Gefängnis verbringen und eine Geldstrafe von 50 Millionen Dollar zahlen sollte, nachdem er sich im vergangenen November schuldig bekannt hatte, gegen das Bankgeheimnis verstoßen zu haben.

"Das Urteil in diesem Fall ist nicht nur eine Botschaft an Zhao, sondern auch an die Welt. Zhao hat für seinen Verstoß gegen US-Recht eine enorme Belohnung erhalten, und der Preis für diesen Verstoß muss hoch sein, um Zhao wirksam für seine kriminellen Handlungen zu bestrafen und andere abzuschrecken, die der Versuchung erliegen, durch den Bruch des US-Rechts Vermögen und Geschäftsimperien aufzubauen", heißt es in der Akte.

Zhao hatte ursprünglich gemäß den Bedingungen seines Geständnisses mit bis zu 18 Monaten Gefängnis gerechnet. Das Justizministerium argumentierte in seiner Klageschrift vom Dienstag, dass „Ausmaß und Folgen von Zhaos Fehlverhalten massiv waren“ und daher „eine Erhöhung der Strafe hier angebracht ist“.

„Zum Teil, weil Zhao es versäumte, ein effektives AML-Programm bei Binance zu implementieren, nutzten illegale Akteure die Börse von Binance auf verschiedene Weise, einschließlich des Betriebs von Mischdiensten, die die Quelle und den Besitz von Kryptowährungen verbargen, der Abwicklung illegaler Erlöse aus Ransomware-Angriffen und der Verschiebung von Erlösen aus Darknet-Markttransaktionen, Börsenhacks und verschiedenen internetbezogenen Betrügereien“, heißt es in der Akte, die auf Geldbewegungen von Darknet-Märkten und Krypto-Mixern verwies.

In den Akten finden sich viele Argumente des Justizministeriums wieder, als es im vergangenen Jahr erstmals Anklage gegen Binance und Zhao erhob und auf die Art und Weise hinwies, wie die Börse in den USA operierte.

In dem Dokument wird auch auf die Berechnungen der Strafmaßrichtlinien des Justizministeriums eingegangen. Es wird darauf hingewiesen, dass die Richtlinien eine Strafe von 12 bis 18 Monaten empfehlen. Zhao wusste jedoch, dass Binance gegen das Gesetz verstieß, und förderte dies.

In dem Antrag wurde auch die Art und Weise kritisiert, wie die Strafmaßrichtlinien Verstöße gegen das Bankgeheimnis regeln. Sie seien „nicht darauf ausgelegt, Fehlverhalten dieses Ausmaßes oder Fehlverhalten, das die nationale Sicherheit der USA gefährdet, angemessen zu bestrafen“.

Die Staatsanwaltschaft und Zhaos Verteidiger hatten sich bereits auf die Geldstrafe von 50 Millionen Dollar geeinigt. Zhao verzichtete zudem auf das Recht, gegen ein bis zu 18 Monate langes Urteil Berufung einzulegen.

Ursprünglich hätte die Urteilsverkündung für Ende Februar angesetzt werden sollen, doch die Anhörung wurde im gegenseitigen Einvernehmen auf den 30. April verschoben. Seit seinem ersten Erscheinen vor dem Bundesgericht in Seattle im vergangenen Jahr konnte er nicht mehr nach Dubai zurückkehren, wo seine Partnerin und einige seiner Kinder leben.

Binance, die weltweit größte Kryptobörse, bekannte sich zeitgleich mit Zhao schuldig und willigte ein, eine hohe Geldstrafe von 4,3 Milliarden Dollar zu zahlen und einem vom Gericht bestellten Aufseher Bericht zu erstatten. Der Aufseher muss noch ernannt werden.

UPDATE (24. April 2024, 06:05 UTC): Fügt weitere Details hinzu.