Die Schweizer Behörden haben einen wichtigen Schritt in der laufenden Untersuchung gegen Terraform Labs und seine Spitzenmanager unternommen, indem sie Kryptowährungsfonds im Wert von rund 26 Millionen Dollar eingefroren haben. Auf Ersuchen der US-Bundesanwälte in New York und der Securities and Exchange Commission (SEC) unterstreicht dieser Schritt die internationale Zusammenarbeit bei der Verfolgung von Betrugsvorwürfen und Verstößen gegen das Wertpapierrecht.

Vorwürfe von Fehlverhalten erstrecken sich bis in die Schweiz

Das südkoreanische Nachrichtenportal Digital Asset hat berichtet, dass die eingefrorenen Vermögenswerte, darunter Bitcoin und andere Kryptowährungen, bei Sygnum, einer in der Schweiz ansässigen Digital Asset Bank, aufbewahrt wurden. Diese Entwicklung erfolgte, nachdem südkoreanische Staatsanwälte eine beträchtliche Menge an „kriminellen Erträgen“ im Zusammenhang mit Terraform Labs identifiziert hatten, die bei einer Schweizer Bank hinterlegt waren, und ausländische Behörden aufgefordert hatten, diese Vermögenswerte einzufrieren.

Terraform Labs, angeführt von seinem CEO Kwon Do-hyeong, dem ehemaligen Finanzvorstand Han Chang-joon und dem ehemaligen Forschungsleiter Nicholas Platias, steht seit dem Zusammenbruch seines algorithmischen Stablecoin- und Kryptowährungsprojekts Terra-Luna im Mai 2022 unter intensiver Beobachtung. Das Scheitern des Projekts vernichtete über 40 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung, was zu Betrugs- und Finanzvergehensvorwürfen gegen die Führungskräfte führte.

Für die Führungskräfte von Terraform Labs häufen sich rechtliche Probleme

Kwon Do-hyeong, der Gründer und ehemalige CEO von Terraform Labs, hat die gegen ihn erhobenen Vorwürfe stets zurückgewiesen und behauptet, dass die Fehler bei der Leitung des Terra-Luna-Projekts keine vorsätzlichen Täuschungsmanöver gewesen seien. Seine rechtlichen Probleme haben sich in den letzten Monaten jedoch verschärft.

Im März wurden Kwon und Han Chang-joon am internationalen Flughafen von Montenegro festgenommen. Ihnen wurde vorgeworfen, Reisedokumente gefälscht zu haben. Letzte Woche verurteilte ein Bezirksgericht in Montenegro beide wegen dieser Straftat zu vier Monaten Gefängnis. Das Gericht rechnete damit, dass sie sich vom 23. März bis zum 15. Juni in Untersuchungshaft befanden, und schätzte, dass ihre tatsächliche Gefängnisstrafe etwa einen Monat betragen könnte.

Die Urteile in Montenegro werfen Fragen über Kwons Zukunft auf, da sowohl die US-amerikanischen als auch die südkoreanischen Behörden seine Auslieferung fordern, um sich den Anklagen im Zusammenhang mit dem Zusammenbruch von Terra-Luna zu stellen. Das Bezirksgericht des südlichen Bezirks Seoul genehmigte die Beschlagnahmung von Krypto-Vermögenswerten und Luxusgütern im Wert von etwa 176 Millionen Dollar, die Kwon gehörten, was seine rechtliche Situation weiter verkomplizierte.

Die Maßnahmen der Schweizer Staatsanwälte und die laufenden internationalen Ermittlungen gegen Terraform Labs unterstreichen die konzertierten Bemühungen, die für das mutmaßliche finanzielle Fehlverhalten Beteiligten zur Rechenschaft zu ziehen.