FTX hat beim US-Konkursgericht für den Bezirk Delaware Klage gegen einige der Investmentfirmen eingereicht, mit denen es vor seinem Zusammenbruch Verbindungen hatte. Die am 22. Juni eingereichte Klage umfasst 16 Anklagepunkte und fordert von den Beklagten über 700 Millionen US-Dollar.
In der Klageschrift werden K5 Global – ein Inkubator und Investmentunternehmen, Mount Olympus Capital und SGN Albany Capital sowie verbundene Unternehmen und die Miteigentümer von K5 Global, Michael Kives und Bryan Baum, als Angeklagte genannt. Kives ist ein ehemaliger Agent der CAA-Talentagentur und ehemaliger Berater von Hillary Clinton. In der Klage wird darauf hingewiesen, dass der damalige CEO von FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), 2022 an einer von Kives veranstalteten gesellschaftlichen Veranstaltung teilnahm:
„Gemäß Kives’ Ruf als hochkarätiger ‚Super-Netzwerker‘ waren unter den Gästen der Dinnerparty ein ehemaliger Präsidentschaftskandidat, bekannte Schauspieler und Musiker, Reality-TV-Stars und mehrere Milliardäre.“
Anschließend behauptete die Klage, das mit FTX verbundene Krypto-Handelsunternehmen Alameda Research habe 700 Millionen Dollar an Kives, Baum und K5 Global überwiesen, diese hätten die Transaktionen jedoch so konstruiert, als kämen sie von den Briefkastenfirmen SGN Albany und Mount Olympus Capital.
Die Klage zielt auf die Rückgabe der von Alameda Research überwiesenen Gelder ab, die schließlich bei SGN Albany Capital landeten, sowie auf die Rückgabe der von Kives, Baum und SGN Albany Capital an Mount Olympus Capital überwiesenen Gelder.
Die Übertragungen wurden als „ohne Erhalt eines gleichwertigen Wertes“ durchgeführt beschrieben und waren vor allem vermeidbar. Im US-amerikanischen Konkursrecht ist eine vermeidbare Transaktion eine Transaktion, die nach dem Konkursgesetz oder anderen Gesetzen rückgängig gemacht werden kann.
Kives, Baum und SBF entwickelten auch enge persönliche Beziehungen, wobei Baum sogar ein eigenes Schlafzimmer in der Residenz der FTX-Führungskräfte auf den Bahamas hatte, heißt es in der Klage. Nach dem Zusammenbruch von FTX „arbeiteten Kives und Baum hinter den Kulissen mit Bankman-Fried an einer Strategie, um jemanden zu finden, der die FTX-Gruppe rettet (und ihre Goldgrube schützt).“
In neun Anklagepunkten ging es um Geldtransfers. Kives und Buam wurden persönlich Beihilfe zur Verletzung der Treuepflicht und unehrliche Hilfeleistung vorgeworfen, und SGN Albany Capital wurde ungerechtfertigte Bereicherung vorgeworfen.
Cointelegraph hat K5 Global um einen Kommentar gebeten, aber keine unmittelbare Antwort erhalten.